Eliptice

Platforma Blockchain Analytics Antinalysis suspendă serviciul

Nodul sursă: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Timestamp-ul: 16 august 2021 12:50 - Modificat pe: August 16, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Un serviciu creat pentru a ajuta utilizatorii de dark web să descopere adrese BTC compromise a fost închis după ce a atras atenția autorităților de reglementare de stat. Sponsored Sponsored Antinalysis, un instrument de analiză blockchain care permite ca adresele Bitcoin să fie verificate pentru activitatea criminală și-a suspendat operațiunile. Potrivit Elliptic, instrumentul permite spălatorilor de criptomonede să vadă dacă fondurile vor fi etichetate drept fonduri ilegale de către bursele reglementate înainte de a efectua o tranzacție. Elliptic oferă instrumente reglementate de schimburi de criptomonede pentru a verifica legăturile de depozit ale clienților către orice activitate ilegală sau ilicită la care ar putea fi conectați.

Încetinit, dar constant: revizuirea FATF evidențiază lupta cu schimbul de cripte pentru a îndeplini standardele AML

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Timestamp-ul: 8 august 2020, ora 9:00 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În iunie 2019, Grupul interguvernamental de acțiune financiară (FATF) a introdus setul revizuit de standarde pentru furnizorii de servicii de active virtuale. Documentul stabilește cerințele de combatere a spălării banilor și a terorismului (AML/CFT) pe care VASP-urile reglementate – termenul care se referă în principal la platformele de tranzacționare cu criptomonede – trebuie să le implementeze în cele din urmă în operațiunile lor de zi cu zi. Orientările sunt încadrate ca recomandări, iar FATF lasă guvernelor națiunilor participante sarcina să-și elaboreze propriile reglementări în conformitate cu principiile sugerate. De asemenea, organul de supraveghere a stabilit un interval de timp de 12 luni pentru a monitoriza publicul și