FINCEN

De la dominație la conformitate

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 3 decembrie 2023 1:04 - Modificat pe: December 3, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Marțea trecută, Binance și-a soluționat disputele juridice de lungă durată cu mai multe agenții guvernamentale americane, inclusiv Departamentul de Justiție (DoJ), Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Departamentului Trezoreriei (FinCEN), Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) și Comisia de tranzacționare a mărfurilor la termen (CFTC) din SUA. Cu toate acestea, ei nu au reușit să ajungă la un acord cu Securities and Exchange Commission (SEC) cu privire la taxele lor în așteptare. Ca parte a acordului, Binance a fost de acord să plătească o amendă uimitoare de 4.3 miliarde de dolari. În plus, Changpeng Zhao (CZ), CEO-ul Binance, își va demisiona

Actualizare Bitcoin Taproot: eine „unbedeutende Verbesserung”?

Nodul sursă: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Timestamp-ul: 16 noiembrie 2021 10:52 - Modificat pe: Noiembrie 16, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Analysten haben das Bitcoin-Taproot-Upgrade als „geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. Noiembrie în Betrieb und ist laut Befürwortern das erste „gros” Bitcoin Core Upgrade seit Transmission 2017ße. schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. „Das Upgrade is ain Schritt in die richtige Richtung”, a menționat CTO de TrustToken, Betreiber von TrueFi și Stablecoins TUSD. „Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt.”

CEO-ul Ripple spune că SEC nu oferă un cadru clar pentru Crypto, discută procesul XRP

Nodul sursă: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
Timestamp-ul: 27 septembrie 2021 1:38 - Modificat pe: 27 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe măsură ce procesul cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA continuă, CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse, insistă că Comisia nu a oferit nicio claritate în reglementarea cripto. El a spus că SEC își folosește întâlnirile cu companiile cripto ca generare de clienți potențiali pentru acțiuni de aplicare, iar agenția a pierdut din vedere misiunea de a proteja investitorii. CEO-ul Ripple susține că SEC folosește întâlnirile cu companiile de criptomonede ca generare de lead-uri pentru acțiuni de aplicare.

CEO-ul Ripple spune că SEC nu oferă un cadru clar pentru Crypto, discută procesul XRP

Nodul sursă: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
Timestamp-ul: 26 septembrie 2021 10:30 - Modificat pe: 26 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe măsură ce procesul cu Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA continuă, CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse, insistă că Comisia nu a oferit nicio claritate în reglementarea cripto. El a spus că SEC își folosește întâlnirile cu companiile cripto ca generare de clienți potențiali pentru acțiuni de aplicare, iar agenția a pierdut din vedere misiunea de a proteja investitorii. CEO-ul Ripple susține că SEC folosește întâlnirile cu companiile de criptomonede ca generare de lead-uri pentru acțiuni de aplicare.

Propunerea de trezorerie din SUA aplică regulile de călătorie cripto

Nodul sursă: https://beincrypto.com/us-treasury/
Timestamp-ul: 20 decembrie 2020 2:57 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe 18 decembrie, un birou din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA a lansat un set de propuneri privind transferurile transfrontaliere de active digitale. Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei SUA (FinCEN) a lansat o propunere care urmărește să înlăture lacune în ceea ce privește circulația activelor digitale. În anunțul privind lansarea, FinCEN a solicitat și contribuția publicului. Măsura, numită Regula de călătorie, afectează transferurile transfrontaliere. Cunoaște-te pe tine însuți Scopul principal al propunerii este o schimbare în ceea ce privește portofelele digitale private. Furnizorii de servicii de active virtuale vor trebui acum să solicite

Doar 22% dintre bancheri și anchetatori financiari se simt încrezători în detectarea plăților legate de cripto  

Nodul sursă: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Timestamp-ul: 9 decembrie 2020 9:20 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Doar 22% dintre bancheri și anchetatorii financiari se simt încrezători în detectarea plăților legate de cripto - CipherTrace săriți la conținutul principal Acasă » Alertă » Doar 22% dintre bancheri și anchetatorii financiari se simt încrezători în detectarea plăților legate de cripto într-un webinar CipherTrace-ACFCS din 9 decembrie pe „ Cum inteligența criptomonedei a înclinat scara în evaziunea sancțiunilor în 2020”, peste 500 de participanți din diferite instituții financiare au fost întrebați dacă se simt încrezători în detectarea plăților legate de criptomonede care circulă prin instituțiile și/sau investigațiile lor. Peste trei sferturi — 78.2% — dintre participanți au răspuns că nu se simt încrezători în detectarea plăților legate de criptomonede

Încetinit, dar constant: revizuirea FATF evidențiază lupta cu schimbul de cripte pentru a îndeplini standardele AML

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Timestamp-ul: 8 august 2020, ora 9:00 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În iunie 2019, Grupul interguvernamental de acțiune financiară (FATF) a introdus setul revizuit de standarde pentru furnizorii de servicii de active virtuale. Documentul stabilește cerințele de combatere a spălării banilor și a terorismului (AML/CFT) pe care VASP-urile reglementate – termenul care se referă în principal la platformele de tranzacționare cu criptomonede – trebuie să le implementeze în cele din urmă în operațiunile lor de zi cu zi. Orientările sunt încadrate ca recomandări, iar FATF lasă guvernelor națiunilor participante sarcina să-și elaboreze propriile reglementări în conformitate cu principiile sugerate. De asemenea, organul de supraveghere a stabilit un interval de timp de 12 luni pentru a monitoriza publicul și

FATF evaluează guvernul SUA cu privire la aplicarea reglementărilor cripto 

Nodul sursă: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Timestamp-ul: 5 aprilie 2020, ora 12:32 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Grupul de acțiune financiară, unul dintre cei mai proeminenți agenți de luptă împotriva spălării banilor (AML) din lume, a chemat guvernul Statelor Unite pentru a fi lax în aplicarea politicilor. Pe 31 martie, organismul a publicat un raport în care a explicat că Statele Unite sunt doar „în mare măsură conforme” cu reglementările sale AML și contra finanțării terorismului (CTF) – mai ales când vine vorba de problema monedelor virtuale. O conștientizare mai mare este bună, dar încă există lacune În raport, FATF a subliniat gradul de conformitate al Statelor Unite cu recomandările emise ultima dată.