Terorism

Lupta pentru libertate financiară

Nodul sursă:
Timestamp-ul: 10 iulie 2023 5:30 - Modificat pe: Iulie 10, 2023 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe măsură ce strângerea autorităților de reglementare pe piața globală a criptomonedei, bursele precum KuCoin sunt obligate să implementeze verificări obligatorii înainte de cumpărare. În tandem, mai multe bănci importante limitează fondurile transferate către schimburile de criptomonede sub pretextul protejării clienților de activități frauduloase. În fundal, Grupul de Acțiune Financiară (FATF) planează asupra acestor reglementări care evoluează rapid. FATF subliniază importanța reglementărilor Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) și Anti-Money Laundering (AML) care se aplică tuturor tranzacțiilor financiare, inclusiv criptomonedele.

Departamentul Trezoreriei SUA și Israel formează o asociere comună pentru a combate criminalitatea cibernetică

Nodul sursă: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Timestamp-ul: 15 noiembrie 2021 2:37 - Modificat pe: Noiembrie 15, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

SUA și Israelul își unesc forțele pentru a combate amenințarea tot mai mare a atacurilor ransomware care adesea lasă distrugeri fiscale în urma lor pentru victimele afectate.Sponsorizat Sponsorizat Departamentul de Trezorerie al SUA își unește forțele cu Israelul pentru a combate amenințarea ransomware. Secretarul adjunct al Trezoreriei SUA sa întâlnit cu doi oficiali israelieni, ministrul Finanțelor și directorul general al Direcției Naționale Cibernetice, pentru a oficializa lansarea joint-venture-ului. Asociația urmărește să supravegheze „dezvoltarea instrumentelor de atenuare a riscurilor pentru aplicarea legii pentru a spori eficiența analizei și a aplicării.

Ce este Ghidul FATF privind DeFi?

Nodul sursă: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Timestamp-ul: 14 noiembrie 2021 9:41 - Modificat pe: Noiembrie 14, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Împărtășește puțină dragoste lui Bitpina: De Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), un organ de supraveghere interguvernamental împotriva spălării banilor, a lansat în 28 octombrie 2021 revizuiri și actualizări ale ghidului său privind activele virtuale pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), care a fost primul publicat în 2019. În conformitate cu feedback-ul și recenziile referitoare la incertitudinea modului în care FATF își va aplica standardele VASP în domeniul finanțelor descentralizate (DeFi), organismul a continuat să finalizeze orientările în timpul ședinței sale plenare care a durat până în octombrie. Versiunea actualizată a ghidului include clarificări cu privire la propunerea FATF de a

Binance oprește tranzacționarea la fața locului, serviciile de depozit fiduciar, printre altele, în Singapore

Nodul sursă: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Timestamp-ul: 27 septembrie 2021 8:00 - Modificat pe: 27 Septembrie, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În plus, niciun utilizator nu va putea achiziționa criptomonede prin canale fiat și swap lichid. Evoluția vine după ce Binance a făcut modificări suplimentare pentru a se conforma cu Autoritatea Monetară din Singapore [MAS], prin încetarea tuturor tranzacțiilor aferente. Acum, Binance le-a cerut utilizatorilor săi din Singapore să retragă activele fiduciare și să răscumpere jetoanele până miercuri, 26 octombrie, ora 04:00 UTC, pentru a evita potențiale dispute comerciale. La începutul acestei luni, banca centrală a țării a ordonat lui Binance să nu mai solicite tranzacții pentru clienții rezidenți din Singapore. După aceasta, bursa a încetat să ofere perechi de tranzacționare în SGD

Spania: Iată cele mai recente cerințe de reglementare pentru schimburi de cripto

Nodul sursă: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Timestamp-ul: 27 august 2021 2:30 - Modificat pe: August 27, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Banca centrală a Spaniei este pregătită să lanseze noul proces de înregistrare pentru cripto-schimburile până în septembrie-octombrie. Schimburile, împreună cu platformele și portofelele de custodie pentru cripto-active, vor trebui să se înregistreze la autorități pentru a respecta cerințele legale. Aceasta, consideră instituția, va aborda aspectele legate de transparență și finanțarea terorismului. Pașii menționați mai sus sunt mandatați de Legea privind prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului. A fost adoptată de parlamentul spaniol anul trecut. Ulterior, această prevedere a fost inclusă în Decretul Regal-Lege 7/2021. Oferă o perioadă de șase