furnizori de servicii de active virtuale

Ghid FATF: NFT-urile ar trebui reglementate de la caz la caz

Nodul sursă: https://bitpinas.com/regulation/fatf-nft-guidance-2021/
Timestamp-ul: 14 noiembrie 2021 9:59 - Modificat pe: Noiembrie 14, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Împărtășiți o parte din dragostea lui Bitpina: De Hans DoringoÎntr-o actualizări publicate recent ale Ghidului Grupului de acțiune financiară (FATF) pentru activele virtuale și furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), organismul a clarificat că Tokenurile nefungibile (NFT) nu se potrivesc definiției. pentru active virtuale (VA), dar ar fi în continuare acoperite de standardele FATF în anumite cazuri. Care este poziția FATF cu privire la NFT? În martie 2021, FATF a publicat un proiect al ghidului care abordează preocupările legate de NFT pe măsură ce piața sa crește. În proiectul menționat, s-a afirmat vag că NFT-urile pot fi luate în considerare

Ce este Ghidul FATF privind DeFi?

Nodul sursă: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Timestamp-ul: 14 noiembrie 2021 9:41 - Modificat pe: Noiembrie 14, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Împărtășește puțină dragoste lui Bitpina: De Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), un organ de supraveghere interguvernamental împotriva spălării banilor, a lansat în 28 octombrie 2021 revizuiri și actualizări ale ghidului său privind activele virtuale pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), care a fost primul publicat în 2019. În conformitate cu feedback-ul și recenziile referitoare la incertitudinea modului în care FATF își va aplica standardele VASP în domeniul finanțelor descentralizate (DeFi), organismul a continuat să finalizeze orientările în timpul ședinței sale plenare care a durat până în octombrie. Versiunea actualizată a ghidului include clarificări cu privire la propunerea FATF de a

Propunerea de trezorerie din SUA aplică regulile de călătorie cripto

Nodul sursă: https://beincrypto.com/us-treasury/
Timestamp-ul: 20 decembrie 2020 2:57 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Pe 18 decembrie, un birou din cadrul Departamentului de Trezorerie al SUA a lansat un set de propuneri privind transferurile transfrontaliere de active digitale. Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare a Trezoreriei SUA (FinCEN) a lansat o propunere care urmărește să înlăture lacune în ceea ce privește circulația activelor digitale. În anunțul privind lansarea, FinCEN a solicitat și contribuția publicului. Măsura, numită Regula de călătorie, afectează transferurile transfrontaliere. Cunoaște-te pe tine însuți Scopul principal al propunerii este o schimbare în ceea ce privește portofelele digitale private. Furnizorii de servicii de active virtuale vor trebui acum să solicite

Doar 22% dintre bancheri și anchetatori financiari se simt încrezători în detectarea plăților legate de cripto  

Nodul sursă: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
Timestamp-ul: 9 decembrie 2020 9:20 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

Doar 22% dintre bancheri și anchetatorii financiari se simt încrezători în detectarea plăților legate de cripto - CipherTrace săriți la conținutul principal Acasă » Alertă » Doar 22% dintre bancheri și anchetatorii financiari se simt încrezători în detectarea plăților legate de cripto într-un webinar CipherTrace-ACFCS din 9 decembrie pe „ Cum inteligența criptomonedei a înclinat scara în evaziunea sancțiunilor în 2020”, peste 500 de participanți din diferite instituții financiare au fost întrebați dacă se simt încrezători în detectarea plăților legate de criptomonede care circulă prin instituțiile și/sau investigațiile lor. Peste trei sferturi — 78.2% — dintre participanți au răspuns că nu se simt încrezători în detectarea plăților legate de criptomonede

Încetinit, dar constant: revizuirea FATF evidențiază lupta cu schimbul de cripte pentru a îndeplini standardele AML

Nodul sursă: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Timestamp-ul: 8 august 2020, ora 9:00 - Modificat pe: 21 Mai, 2021 - Publicat de:
Cluster sursă:
Republicat de Platon

În iunie 2019, Grupul interguvernamental de acțiune financiară (FATF) a introdus setul revizuit de standarde pentru furnizorii de servicii de active virtuale. Documentul stabilește cerințele de combatere a spălării banilor și a terorismului (AML/CFT) pe care VASP-urile reglementate – termenul care se referă în principal la platformele de tranzacționare cu criptomonede – trebuie să le implementeze în cele din urmă în operațiunile lor de zi cu zi. Orientările sunt încadrate ca recomandări, iar FATF lasă guvernelor națiunilor participante sarcina să-și elaboreze propriile reglementări în conformitate cu principiile sugerate. De asemenea, organul de supraveghere a stabilit un interval de timp de 12 luni pentru a monitoriza publicul și