В ходе успешной операции против криптовалютных преступлений австралийские власти задержали двух человек и вернули дорогие автомобили и ценные часы после тщательного расследования, проведенного детективами отдела по расследованию финансовых преступлений.
Согласно заявлению полиции Нового Уэльса от 22 июня, расследование, проведенное отделом по расследованию финансовых преступлений Государственного управления по борьбе с преступностью, было сосредоточено на мошенничестве с криптовалютой, в результате которого две компании были обмануты на сумму более 5.5 миллионов долларов.
Примечательно, что мошенничество с криптовалютой, как сообщается, произошло в 2021 году, что привело к созданию ударной группы Шотландии в марте 2023 года. Кульминацией усердных усилий ударной группы стала пятница, 16 июня 2023 года, когда детективы перехватили автомобиль на Орландо-роуд в Кромере. , успешно задержав 39-летнего водителя, который был единственным пассажиром.
После ареста в доме и на складе в Кромере, связанных с подозреваемым, были выполнены три ордера на обыск, в результате чего были получены важные результаты. Среди них изъятие шести роскошных и классических автомобилей, 11 мотоциклов, семи роскошных часов, криптовалютных кошельков и соответствующих документов, связанных с текущим расследованием. Общая оценочная стоимость конфискованных автомобилей составляет примерно 2.7 миллиона долларов.
Задержанному было предъявлено обвинение в нечестном получении финансовой выгоды путем обмана и умышленном сокрытии доходов от преступлений. В субботу, 21 июня 2023 года, полиция обнаружила и изъяла красный Ferrari стоимостью 600,000 67 долларов в автосалоне в Марриквилле, что усилило обвинения против обвиняемых. В тот же день они также задержали 100,000-летнего мужчину и обвинили его в растрате доходов от преступлений на сумму, превышающую XNUMX XNUMX долларов.
Согласно заявлению, полиция планирует «утверждают в суде, что молодой человек якобы обманул компании с помощью мошенничества с криптовалютой, в то время как пожилой мужчина разрешил средства и организовал утилизацию Ferrari от имени молодого человека, чтобы избежать обнаружения полицией».
Подтвердив аресты, детектив-суперинтендант Гордон Арбинджа, командующий отделом по расследованию финансовых преступлений Государственного управления по борьбе с преступностью, своевременно напомнил о необходимости проявлять осторожность и должную осмотрительность при совершении транзакций с криптовалютой.
«Криптовалюта не является незаконной, но крайне важно, чтобы с ней обращались ответственно, чтобы избежать мошенничества.— сказал Арбинджа.
Арбинья также рекомендовал использовать утвержденные AUSTRAC биржи цифровых валют и тщательно проверять детали транзакций во время покупки или продажи криптовалюты. Он также призвал людей, которые подозревают, что мошенничество нацелено на них, немедленно связаться с ScamWatch и местными правоохранительными органами для получения помощи.
Это не первый раз, когда австралийские власти проводят успешные аресты и возвращают активы в известных случаях мошенничества с криптовалютой. В декабре прошлого года полиция задержала четырех человек после мошенничества на 100 миллионов долларов, связанного с мошенническими инвестициями в криптовалюту и форекс.
Тем не менее, распространенность мошенничества с инвестициями является глобальной проблемой, и Австралию не обошли стороной. Последние данные, собранные Scamwatch, показывают, что австралийцы потеряли более 113 миллионов австралийских долларов за первые пять месяцев 2022 года.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://zycrypto.com/aussie-police-arrest-two-over-5-5m-crypto-fraud-recover-luxury-cars-watches/
- :имеет
- :является
- :нет
- $ 100 миллионов
- 000
- 11
- 16
- 2021
- 2022
- 2023
- 22
- 7
- a
- обвиняют
- плюс
- против
- якобы
- причислены
- Среди
- и
- примерно
- расположены
- арестовать
- аресты
- Активы
- Помощь
- связанный
- At
- Австралийский доллар
- Австралия
- австралийский
- Власти
- уполномоченный
- избежать
- баннер
- было
- от имени
- не являетесь
- но
- покупка
- by
- автомобиль
- легковые автомобили
- случаев
- случаев
- осторожность
- заряженный
- классический
- Компании
- Беспокойство
- проводятся
- обращайтесь
- содержание
- корт
- создание
- Преступление
- преступления
- крипто-
- мошенничество
- криптовалюта
- мошенничество с криптовалютой
- мошенничество с криптовалютой
- кошельки с криптовалютами
- Валюта
- данным
- день
- занимавшийся
- Декабрь
- подробнее
- обнаружение
- Интернет
- цифровая валюта
- усердие
- открытый
- Документация
- водитель
- два
- в течение
- усилия
- принуждение
- привлечение
- к XNUMX году
- превышение
- Биржи
- выполненный
- Упражнение
- Ferrari
- финансовый
- финансовые преступления
- результаты
- Во-первых,
- Впервые
- внимание
- после
- Что касается
- Форс-мажор
- Форекс
- 4
- мошенничество
- и мошенническими
- пятница
- от
- средства
- далее
- Глобальный
- Есть
- he
- Лидирующий
- его
- HTTPS
- нелегальный
- изображение
- императив
- in
- включены
- individual
- лиц
- начальный
- Мультиязычность
- ходе расследования,
- инвестиций
- Вложения
- с участием
- Выпущен
- IT
- JPG
- июнь
- Фамилия
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- связанный
- локальным
- потерянный
- Роскошь
- человек
- Март
- макс-ширина
- миллиона
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- месяцев
- Мотоциклы
- Новые
- получение
- произошло
- of
- on
- постоянный
- операция
- or
- Орландо
- за
- план
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- Полиция
- зонд
- доходы
- видный
- последний
- Управление по борьбе с наркотиками (DEA)
- запись
- Recover
- выздоровление
- Red
- соответствующие
- Сообщается
- Показывает
- Дорога
- Сказал
- то же
- суббота
- Мошенничество
- мошенничество
- МОШЕННИЧЕСТВО
- Поиск
- Воспользоваться
- изъяли
- Захват
- продажа
- семь
- значительный
- ШЕСТЬ
- Область
- заявление
- укрепление
- удар
- успешный
- Успешно
- целевое
- который
- Ассоциация
- Государство
- Их
- Эти
- они
- тщательно
- три
- Через
- время
- хронометры
- в
- Всего
- сделка
- Детали транзакции
- Сделки
- два
- через
- ценный
- ценностное
- ценный
- автомобиль
- Транспорт
- Кошельки
- варранты
- законопроект
- часы
- были
- когда
- В то время как
- КТО
- в
- стоимость
- уступая
- Моложе
- зефирнет