Прокуратура Соединенных Штатов конфисковала активы на сумму почти 700 миллионов долларов, либо принадлежащие обанкротившейся криптобирже FTX, либо связанные с ней. основатель и бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид, власти раскрыли в опиловке суда пятницы.
Федеральные власти Южного округа Нью-Йорка конфисковали активы на сумму чуть более 698 миллионов долларов, связанные с опальным основателем криптовалюты. подача, о котором впервые сообщил CNBC.
Основная часть стоимости приходится на пачку акций, которые Бэнкман-Фрайд приобрел в Robinhood, приложении для торговли акциями и криптовалютами, предположительно с использованием украденных средств клиентов FTX.
В документе, представленном прокурором США Дамианом Уильямсом, подробно описываются активы, включая почти 55.3 млн акций Robinhood арестованы 4 января. На момент написания этой статьи общая стоимость акций составляла около 526 миллионов долларов. Они принадлежали Emergent Fidelity Technologies, подставной компании, которую Бэнкман-Фрид создал вместе с соучредителем FTX Гэри Вангом.
В декабре письменное показание под присягой, Бэнкман-Фрид написал, что он и Ван сформировали новую компанию, используя средства, предоставленные дочерней компанией FTX Alameda Research, для приобретения акций Robinhood Markets Inc. на общую сумму 546.4 миллиона долларов. Сообщается, что средства клиентов FTX были использованы для закрытия торговой дыры в балансе Alameda прошлым летом перед возможным крахом биржи.
Другие средства, изъятые 4 января, включают 20.7 млн долларов, принадлежащих Emergent в ED&F Man Capital Markets, Inc, и еще 49.9 млн долларов в Farmington State Bank, принадлежащих FTX Digital Markets. В период с 11 по 19 января власти конфисковали чуть более 100 миллионов долларов средств FTX, хранящихся в Silvergate Bank.
В сегодняшних судебных документах также перечислены три счета, принадлежащие конкурирующей бирже криптовалют Binance и ее дочерней компании Binance в США. Однако стоимость активов на этих счетах не уточняется.
FTX и Аламеда подал на главу 11 банкротство в ноябре после кризиса ликвидности на FTX, когда миллиарды долларов, по-видимому, исчезли с некогда популярной криптобиржи. Бэнкмен-Фрид теперь сталкивается с различными обвинениями со стороны Министерство юстиции США, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC)и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) связанных с его действиями в компаниях.
Команда реструктуризации FTX, возглавляемая новым генеральным директором компании Джоном Дж. Рэем III, заявила на прошлой неделе, что она отдельно возвращено более 5 миллиардов долларов активов компании между криптовалютой, денежными средствами и ликвидными вложениями в ценные бумаги.
Будьте в курсе крипто-новостей, получайте ежедневные обновления на свой почтовый ящик.