Согласно данным транзакций, криптовалюты на миллионы долларов США были отправлены на централизованные биржи (CEX), в первую очередь Binance, из кошельков, предоставляющих средства для поддержки военных действий России в Украине. По мнению украинских аналитиков, деньги были переведены на криптоторговые площадки с целью их отмывания.
Более 90% пророссийских криптопереводов выявлено в исследовании, отправленном на крупнейшую биржу
Согласно анализу таких транзакций, проведенному Hapi Labs, в прошлом году более 40 миллионов долларов было отправлено с кошельков, которые использовались для финансирования российского вторжения в Украину, на биржи криптовалют. Основной целью этих переводов было отмывание денег, утверждает украинский стартап в после в Твиттере, опубликованном во вторник.
В то время как различные суммы были отправлены на ряд криптоплатформ, почти 96% цифровых денег достигли Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Исследователи компании, которая предоставляет инструменты отслеживания блокчейна и программное обеспечение для анализа данных, считают, что это свидетельствует о сбоях в процедурах борьбы с отмыванием денег (AML).
При этом суммы, переведенные в обратном направлении — с бирж на кошельки, используемые для поддержки войны России с Украиной, — гораздо скромнее, отмечают разработчики протокола децентрализованной безопасности.
«Binance по-прежнему в лидерах, но, как мы видим, не единственный. Передай привет обанкротившемуся @FTX_Official и другим!» — отметили они в другом твите. Две другие крупные централизованные биржи, Kucoin и европейская, украинская Whitebit, также входят в пятерку лидеров вместе с децентрализованным агрегатором 1inch.
Hapi Labs отслеживала пожертвования на оружие и боеприпасы, предназначенные для российской армии и различных частных военных компаний, в том числе групп, связанных с двумя поддерживаемыми Россией самопровозглашенными республиками в Донецкой и Луганской областях, сообщил руководитель отдела аналитики и исследований компании Марк Лецюк. сообщил крипто-новости Forklog.
Зачастую биржи не блокируют кошельки, причастные к финансированию российской военной агрессии, более полугода, несмотря на запросы правоохранительных органов, отмечают украинские эксперты по блокчейн-криминалистике.
«Централизованные биржи должны блокировать такие кошельки как можно скорее после уведомления. Но чаще всего их либо вообще не блокируют, либо блокируют очень поздно, когда через них уже прошли грязные средства и счет пуст», — добавил Лецюк, комментируя выводы.
Он также отметил, что Whitebit быстрее всего реагирует на предупреждения правоохранительных органов и компаний, занимающихся кибербезопасностью, и сотрудничает с Hapi Labs и украинскими спецслужбами для отслеживания и блокировки транзакций, связанных с российской кампанией.
Binance обвиняет нерегулируемые и санкционированные биржи
Представители Binance сослались на недавнюю статью Чагри Пойраза, главы группы по глобальным санкциям, в которой подчеркивается, что платформа использует аналитические инструменты от Elliptic, Chainalysis и TRM Labs для мониторинга транзакций. Он также поясняет, что заблокировать входящие транзакции не так-то просто, и их можно расследовать только после их совершения.
Эти средства можно отследить, но очень сложно заморозить или заблокировать, уточнил он. Пойраз также подчеркнул, что нерегулируемые или подпадающие под санкции биржи не проводят проверки «знай своего клиента» (KYC) и не соблюдают существующие правила AML. И большинство из них базируются в России, а некоторые работают в Китае или Индии.
Binance также напомнила, что за первые восемь месяцев конфликта в Украине было собрано более $4 млн в криптовалюте для поддержки пророссийских организаций, большинство из которых уже попало под санкции. Согласно отчету от Elliptic, выпущенной в феврале 2023 года, такие организации собрали около 4.8 млн долларов для российских вооруженных сил и связанных с ними ополченцев.
Две приведенные цифры намного меньше, чем цифра, представленная Hapi Labs, что может указывать на то, что не все средства, прошедшие через кошельки, изученные компанией, представляют собой пожертвования, связанные с войной. Обе стороны конфликта были повышение крипто и, по данным Elliptic, в Украину было отправлено более 212 миллионов долларов.
Как вы думаете, есть ли у криптобирж средства для ограничения транзакций, связанных с финансированием войны в Украине? Поделитесь своими мыслями по этому вопросу в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://news.bitcoin.com/most-crypto-sent-from-wallets-sponsoring-russia-in-ukraine-war-reaches-cexs-binance-research-shows/
- :является
- 1inch
- 2023
- 8
- a
- По
- Учетная запись
- Бухгалтерский учет
- добавленный
- совет
- После
- агентствах
- Агрегатор
- Все
- утверждаемый
- уже
- AML
- боеприпасов
- среди
- суммы
- анализ
- Аналитики
- Аналитические фармацевтические услуги
- аналитика
- и
- Другой
- борьба с обмыванием денег
- МЫ
- армия
- около
- гайд
- AS
- связанный
- At
- автор
- Власти
- аватар
- банкрот
- основанный
- BE
- верить
- ниже
- binance
- Bitcoin
- Заблокировать
- блокчейн
- заблокировал
- Обе стороны
- купить
- by
- Кампания
- CAN
- случаев
- Наличный расчёт
- вызванный
- централизованная
- Централизованные биржи
- CEX
- chainalysis
- Проверки
- Китай
- требования
- COM
- Комментируя
- Комментарии
- Компании
- Компания
- Компании
- проводятся
- конфликт
- связи
- содержание
- взаимодействующий
- крипто-
- Crypto Exchanges
- Crypto Новости
- криптография
- крипто торговые платформы
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- Cryptocurrency Exchanges
- Информационная безопасность
- данным
- анализ данных
- децентрализованная
- Несмотря на
- застройщиков
- трудный
- Интернет
- направлять
- направление
- непосредственно
- пожертвований
- Dont
- в течение
- восточный
- Восточная Европа
- Экономика
- усилие
- или
- тщательно разработанный
- Эллиптических
- подчеркнул
- принуждение
- лиц
- Европе
- Европейская кухня
- обмена
- Биржи
- существующий
- эксперты
- Объясняет
- февраль
- цифры
- финансирование
- FinTech
- Во-первых,
- Что касается
- судебно-медицинская экспертиза
- Замораживать
- от
- финансирование
- средства
- Глобальный
- товары
- Группы
- Есть
- основной момент
- HTTPS
- i
- идентифицированный
- in
- В том числе
- Входящий
- Индия
- указывать
- индикация
- косвенно
- Информационный
- Вдохновение
- Мультиязычность
- вторжение
- инвестиций
- вовлеченный
- IT
- ЕГО
- журналист
- JPG
- Kucoin
- KYC
- Labs
- крупнейших
- Фамилия
- В прошлом году
- Поздно
- Отстиранный
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- Лидеры
- Юр. Информация
- связанный
- от
- сделанный
- Главная
- основной
- отметка
- макс-ширина
- означает
- упомянутый
- военный
- миллиона
- деньги
- монитор
- месяцев
- БОЛЕЕ
- самых
- почти
- ни
- Новости
- особенно
- отметил,
- уведомление
- номер
- of
- предлагают
- on
- ONE
- операционный
- противоположность
- заказ
- организации
- Другое
- Прошло
- Выполнять
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- политика
- Популярное
- возможное
- частная
- Процедуры
- Произведенный
- Продукция
- протокол
- обеспечивать
- приводит
- обеспечение
- опубликованный
- цель
- целей
- САЙТ
- поднятый
- скорее
- достиг
- доходит до
- последний
- Рекомендация
- назвало
- районы
- Связанный
- выпустил
- опора
- представлять
- Запросы
- исследованиям
- исследователи
- Реагируйте
- ответственный
- ограничивать
- условиями,
- Россия
- русский
- Русская война
- s
- то же
- санкционированные
- санкции
- Раздел
- безопасность
- продаем
- Услуги
- Поделиться
- должен
- Шоу
- Shutterstock
- Стороны
- просто
- ШЕСТЬ
- Шесть месяцев
- меньше
- Software
- домогательство
- некоторые
- Источники
- особый
- спонсор
- спонсирование
- ввод в эксплуатацию
- По-прежнему
- История
- учился
- Кабинет
- предмет
- такие
- Предлагает
- поддержка
- налог
- команда
- который
- Ассоциация
- Их
- Эти
- Через
- время
- в
- инструменты
- топ
- трек
- Отслеживание
- Торговля
- Торговые платформы
- сделка
- Сделки
- переданы
- переводы
- вторник
- Tweet
- нам
- Украина
- украинская война
- украинский
- под
- использование
- различный
- Кошельки
- войны
- Война на Украине
- Оружие
- Что
- который
- в то время как
- КТО
- мире
- стоимость
- писатель
- год
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет