Бразильская полиция арестовала 33 миллиона долларов в ходе расследования обмена биткойнами

Бразильская полиция конфисковала 172 миллиона бразильских реалов (33 миллиона долларов США) в ходе расследования по делу об отмывании денег.

По данным расследования мошенничества, получившего название «Операция обмена», было выдано шесть ордеров на обыск в муниципалитете Диадема Сан-Паулу и в самой столице. заявление полиции от 22 июля.

Расследование все еще продолжается, но полиция утверждает, что ряд криптовалютных бирж помогал бандам отмывать деньги.

Полиция обнаружила 17 фиктивных компаний, созданных преступниками для отмывания денег через криптобиржи. Отмыв деньги, преступники планировали отправить их на офшорные счета.

По данным полиции, за пять месяцев одна криптовалютная биржа отмыла 1.93 миллиона долларов от шести фиктивных компаний, а восемь других компаний получили 2.9 миллиона долларов в криптовалюте.

По словам полиции, криптобиржи не проверили происхождение этих средств или достоверность компаний.

Суды наложили арест на активы этих компаний и двух человек, причастных к расследованию.

Ранее в этом месяце бразильская полиция завершила расследование. «Операция «Демон»», расследование предполагаемой растраты как минимум 1.5 миллиарда бразильских реалов (около 300 миллионов долларов США), в результате которой пострадали 7,000 человек.

Полиция арестовала Клаудио Оливейру, более известного в стране как «Биткойн-король», который возглавлял Bitcoin Banco Group, кастодиальную фирму, которая обещала необычайную прибыль любому, кто доверял компании свои средства. Но фирма заявила, что потеряла 7,000 биткойнов в конце 2019 года. Полиция утверждает, что это было частью схемы.

Бразильской полиции потребовалось три года, чтобы завершить операцию «Демон». Однако операция «Обмен» только началась.

Источник: https://decrypt.co/76828/brazilian-police-seize-33m-in-bitcoin-exchange-investigation.