Бывший глава юридического отдела OneCoin признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег

Ирина Дилкинская, бывший «руководитель юридического отдела и комплаенс» OneCoin, взмолился виновен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Это заявление знаменует собой решающий шаг в продолжающемся расследовании многомиллиардной финансовой пирамиды, которая обманула инвесторов по всему миру.

OneCoin, основанная в 2014 году Ружей Игнатовой и Карлом Себастьяном Гринвудом, была компанией, базирующейся в Софии, Болгария. Она рекламировалась как революционная криптовалюта, но на самом деле представляла собой мошенническую финансовую пирамиду, действующую через глобальную сеть многоуровневого маркетинга (MLM). Несмотря на то, что в 2015 году OneCoin было раскрыто как мошенничество, ему удалось получить значительные доходы, составившие более 4 миллиардов евро в период с 2014 по 2016 год.

Дилкинска, 42-летняя гражданка Болгарии, занимала должность руководителя юридического отдела и отдела соблюдения нормативных требований OneCoin. Вопреки своей роли, она способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, полученной OneCoin. Среди ее примечательных действий был перевод доходов, полученных обманным путем, на сумму 110 миллионов долларов компании на Каймановых островах.

Дилкинска признала себя виновной по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, каждый из которых предусматривает максимальное потенциальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Ее приговор назначен на 14 февраля 2024 года под юрисдикцией окружного судьи США Эдгардо Рамоса. Дело расследует отдел по сложному мошенничеству и киберпреступности Управления.

Ружа Игнатова, известная как «Криптокоролева», остается на свободе с момента ее исчезновения в 2017 году, вскоре после того, как был выдан федеральный ордер на ее арест. Игнатова была включена в десятку самых разыскиваемых ФБР в 2022 году с наградой в размере 100,000 20 долларов за информацию, которая приведет к ее аресту. Соучредитель Гринвуд был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег, приговорен к 300 годам тюремного заключения и обязан выплатить XNUMX миллионов долларов в качестве компенсации.

Признание вины Ирины Дилкинской по делу OneCoin подчеркивает масштабы мошеннической деятельности в рамках криптовалютной схемы. Этот случай, несмотря на значительные финансовые потери и глобальные последствия, продолжает оставаться ярким напоминанием о рисках, связанных с нерегулируемыми цифровыми валютами.

Источник изображения: Shutterstock

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://Blockchain.News/news/onecoins-former-legal-head-pleads-guilty-to-fraud-and-money-laundering