Венесуэльские майнеры BTC вынуждены прекратить работу на фоне антикоррупционного расследования (отчет)

Сообщается, что власти Венесуэлы призвали местных майнеров биткойнов временно прекратить операции на время проверки крупной коррупционной схемы, которая могла привести к утечке до 20 миллиардов долларов.

Люди, являющиеся частью внутреннего круга президента Мадуро, подозреваются в организации преступления, в котором была замешана национальная нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela.

Приостановка криптоактивности на время расследования

По данным Forbes охват, крупным майнерам BTC в Венесуэле придется отключить свои машины из-за предполагаемого случая коррупции, который потряс нацию. По оценкам, от 3 до 20 миллиардов долларов не хватает в Petroleos de Venezuela — государственной нефтегазовой компании и пятом по величине экспортере углеводородов в мире. 

Следователи обвинили некоторых лидеров политического движения президента Мадуро (известного как Чавизмо) в причастности к этой схеме. 

Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) находится в центре процесса, поскольку он сыграл роль в ликвидации продаж после санкций США против компании. Он также был одним из основных учреждений, занимающихся всеми видами использования энергии и майнингом биткойнов. 

Власти также потребовали, чтобы другие криптовалютные компании, включая биржи и платежные платформы с лицензиями SUNACRIP, прекратили свою деятельность на время расследования. 

Сообщения в социальных сетях недавно показали, что Национальная антикоррупционная полиция начала проверять отечественные компании по добыче биткойнов, чтобы найти какие-либо связи между ними и утечками коррупции в энергетическом секторе. Правоохранительные органы также проверили, есть ли у майнеров необходимые разрешения и актуальная документация для работы в стране.

Стоит отметить, что многие из этих лицензий были выданы Хоселитом Рамиресом (председателем SUNACRIP) и Радживом Москедой (руководителем операций цифрового майнинга в SUNACRIP). Оба мужчины находятся под стражей по подозрению в том, что они участвовали в схеме кражи в энергетическом секторе Венесуэлы. 

Пока неизвестно, когда венесуэльские криптокомпании смогут возобновить работу и как долго продлится расследование. Некоторые считают, что президент Мадуро может реструктурировать SUNACRIP или создать новое регулирующее агентство с нуля. 

Обвинения Министерства юстиции США

По данным Министерства юстиции США, криптовалюты также могли сыграть роль в других незаконных действиях в Венесуэле за последние несколько лет. Расследования национальной безопасности (HSI) заявил в 2020 году многие высокопоставленные венесуэльские чиновники, в том числе президент Мадуро, выступали в качестве лидеров пресловутого «Картеля солнц».

Агентство предположило, что преступная организация злоупотребляла местными жителями и коррумпировала местные учреждения, чтобы облегчить ввоз больших количеств в США, и использовала цифровые активы для покрытия транзакций. Генеральный прокурор Уильям Барр — один из официальных лиц США, выдвинувших обвинения, — поделился подробностями:

«Более 20 лет Мадуро и ряд его высокопоставленных коллег якобы вступали в сговор с ФАРК, в результате чего тонны кокаина проникали в американские общины и опустошали их. 

Сегодняшнее заявление сосредоточено на искоренении обширной коррупции в правительстве Венесуэлы — системе, созданной и контролируемой для обогащения тех, кто находится на самых высоких уровнях правительства. Соединенные Штаты не позволят этим коррумпированным венесуэльским чиновникам использовать банковскую систему США для вывода своих незаконных доходов из Южной Америки или для продвижения своих преступных схем».