Взламывая кодекс преступлений «белых воротничков» с помощью Sumsub – Fintech Singapore

Борьба с финансовой преступностью — это постоянно развивающаяся задача, требующая экспертных знаний, передовых технологий и постоянного обучения. 

В то время как преступники в «белых воротничках» неустанно совершенствуют свои методы совершения финансовых преступлений, возникает вопрос: как можно сделать шаг вперед в этой игре с высокими ставками? 

Ответ может быть более сложным, чем ожидалось, но такие компании, как Sumsub, являются пионерами движения, направленного на то, чтобы перехитрить эту гнусную деятельность.

Защитник Fintech от финансовых преступлений

Насущным вопросом в войне с финансовой преступностью является баланс между стоимостью соблюдения требований и эффективностью этих мер. 

Поразительно осознавать, что банки могут тратить столько же, сколько US $ 20 млрд. ежегодно по режимам соблюдения, однако лишь часть преступных активов успешно конфискуется. 

Это неравенство является не только финансовой проблемой, но и серьезным тревожным сигналом, указывающим на дефицит знаний и опыта, необходимых для эффективной борьбы с такими преступлениями. 

Традиционные подходы, основанные на правилах, быстро устаревают, поскольку они не могут адаптироваться к меняющейся тактике финансовых преступников. 

Такие платформы, как Sumsub, играют решающую роль в устранении этого пробела в знаниях. Sumsub снабжает профессионалов отрасли необходимыми инструментами, чтобы оставаться впереди, предоставляя доступ к новейшим передовым практикам мониторинга транзакций. 

Мастер-класс по расширенному мониторингу транзакций

Отвечая на эту острую потребность в информированной бдительности, Sumsub представляет Мастер-класс по расширенному мониторингу транзакций, начиная с 20 февраля.

Этот мастер-класс — не просто курс; это углубленное путешествие в область финансовой безопасности.

Внутри мастер-класса

Учебная программа мастер-класса тщательно разработана, чтобы дать участникам теоретические знания и практические навыки. Он охватывает широкий спектр тем, каждая из которых имеет решающее значение для понимания финансовых преступлений и эффективной борьбы с ними:

– Основы мониторинга транзакций

– Подробное изучение тревожных флажков, предупреждений, документации и калибровки рисков.

– Сотрудничество между финансовыми учреждениями и регуляторами

– Как правильно применять «Знай своего клиента» (KYC) и комплексную проверку клиентов (CDD)

– Триггеры, оповещения, расследования и подача отчетов о подозрительной деятельности (SAR).

– Искусственный интеллект и машинное обучение: будущее мониторинга транзакций

Мастер-класс Sumsub выходит за рамки традиционного образования, предлагая эти углубленные модули бесплатно. Такая инклюзивность отражает стремление Sumsub расширить возможности как можно большего числа профессионалов в борьбе с финансовыми преступлениями.

Курс предлагает:

– Гибкое обучение: Индивидуальный характер курса позволяет участникам изучать контент на своих условиях, при этом среднее время прохождения составляет три часа.

– Комплексное покрытие: Курс, состоящий из семи модулей, охватывает все: от базовых принципов до передовых методов расследования на основе искусственного интеллекта.

– Эксклюзивная информация об отрасли: Участники получат доступ к инсайдерской информации и ресурсам, необходимым для того, чтобы оставаться впереди в быстро развивающейся сфере финансовых технологий.

– Признание достижений: Сертификат об окончании будет предоставлен для демонстрации вновь приобретенного опыта участников.

Растущая важность финтех-экспертизы

Понимание изменений в развивающемся секторе финансовых технологий, доля которого, как ожидается, к 2 году вырастет с 25 до 2030 процентов от стоимости банковских услуг, имеет решающее значение.

Мастер-класс – это не просто обучение; это также возможность связаться с лидерами отрасли. Участники получат беспрецедентный доступ к сети опытных руководителей финансовых технологий, экспертов по правовым вопросам и технических специалистов.

Этот сетевой аспект неоценим, поскольку он дает представление о реальном применении материалов курса и способствует развитию связей, которые могут сформировать будущие карьерные траектории.

Он также включает в себя сеанс «Спроси меня что-нибудь» (AMA) для персонализированных запросов, предлагая прямую линию для отраслевых экспертов по любым актуальным вопросам.

Места быстро заполняются, поэтому обеспечьте свое участие регистрирующий прямо сейчас

Об авторе

Подробнее об авторе