Власти США и Бразилии раскрыли предполагаемую сеть криптопреступников на сумму 768 миллионов долларов

Власти США и Бразилии разорвали мошенническую сеть криптовалют в Куритибе, Бразилия, которая предположительно несет ответственность за перемещение транзакций на сумму до 4 миллиардов реалов (768 миллионов долларов США), поскольку она вводила инвесторов в заблуждение относительно криптопродуктов, которые оказались в значительной степени бесполезными. 

«Расследование в США показало, что организация якобы обманывала инвесторов в более чем дюжине стран, ложно утверждая, что они разработали полностью функционирующие передовые финансовые продукты, связанные с криптовалютой», — говорится в пресс-релизе от 6 октября. выпущенный заявлено Иммиграционной и таможенной службой США (ICE). «На самом деле организацию подозревают в рекламе мошеннических партнерских отношений и лицензий, которые использовались для того, чтобы обманом заставить жертв инвестировать миллионы в криптовалюты, отчеканенные подозреваемыми. Криптовалюты в конечном итоге практически ничего не стоили».

В заявлении ICE говорится, что мошенническую сеть возглавляет «37-летний гражданин Бразилии и бывший житель США». Бразильская полиция назвала Фрэнсисли Вальдевино да Силву предполагаемым лидером преступной группировки, сообщают местные новостные агентства, включая G1. переправу. 

Расследование показало, что операция якобы обманула «тысячи жертв», предлагая услуги, которые обещали ежемесячную прибыль до 20% от суммы, которую они вложили, говорится в заявлении федеральной полиции Бразилии.

Согласно заявлению правоохранительных органов от 20 октября, федеральная полиция Бразилии выдала 6 ордеров на обыск и конфискацию в рамках расследования, известного как операция «Пояис». В выдаче этих ордеров и конфискации имущества принимали участие около 100 полицейских, а также сотрудники Федеральной резервной системы Бразилии. 

«Нарушения включают международное отмывание денег, управление преступным предприятием, мошенничество и преступления против национальной финансовой системы», — говорится в заявлении ICE.

Операция Poyais началась в январе 2022 года, когда лидер мошеннической сети переехал из США в Бразилию, говорится в заявлении ICE. Однако в полиции Бразилии отметили, что подозрения в причастности организации к финансовым преступлениям датируются 2016 годом.

Схемы пирамид, связанные с криптовалютой, закрепился в Бразилии за последние несколько лет. Полиция изъяли около 28 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с одной из самых громких операций в августе 2021 года.

© The Block Crypto, Inc., 2022. Все права защищены. Эта статья предоставлена ​​исключительно для информационных целей. Он не предлагается или не предназначен для использования в качестве юридического, налогового, инвестиционного, финансового или другого совета.