Криптобиржа сообщает, что власти Индии разморозили банковские счета Wazirx

Управление правоприменения Индии (ED) разморозило банковские счета криптовалютной биржи Wazirx, сообщила компания. Счета были заморожены в рамках расследования федерального агентства в отношении 16 финтех-компаний и приложений для мгновенного кредитования.

Wazirx заявляет, что его банковские счета теперь разблокированы

Индийская криптовалютная биржа Wazirx заявила в понедельник, что Управление правоприменения (ED), агентство правоохранительных органов и экономической разведки правительства Индии, разморозило свои банковские счета.

Компания пояснила, что ED расследует 16 финтех-компаний и приложений для мгновенного кредитования. Подчеркнув, что Wazirx «не имеет отношения ни к одному из предполагаемых обвиняемых финтех-приложений и приложений для мгновенного кредитования, которые, по-видимому, являются предметом расследования ED», криптовалютная биржа признала, что некоторые из этих компаний «случайно использовали платформу Wazirx».

Индийская криптобиржа подчеркнула, что «сотрудничает со следователями, предоставляя им все необходимые детали, информацию и документы предполагаемых обвиняемых компаний», которые использовали свою платформу.

«Благодаря активному сотрудничеству со стороны Wazirx и активным проверкам по борьбе с отмыванием денег (AML), которые привели к блокировке подозрительных счетов, ED разморозил банковские счета Wazirx», — уточнил криптообменник, уточнив:

Теперь Wazirx может продолжать свои банковские операции в обычном режиме.

ED объявило что он заморозил банковские активы Wazirx в начале августа. Агентство пояснило, что это действие было частью его расследования по отмыванию денег в отношении небанковских финансовых компаний (NBFC) и их финтех-партнеров за «хищнические методы кредитования» в нарушение руководящих принципов Резервного банка Индии (RBI).

Wazirx далее пояснил в понедельник, что углубленное внутреннее расследование показало:

Большинство пользователей, чья информация была запрошена ED, уже были идентифицированы Wazirx как подозрительные внутри компании и были заблокированы в 2020–2021 годах.

После Wazirx, ED заморозили криптографические и банковские активы Vauld на сумму 46 миллионов долларов, криптоплатформа, поддерживаемая Питером Тилем. В августе агентство поиск криптобиржа Coinswitch Kuber. Однако генеральный директор биржи заявил, что это не связано с расследованиями по отмыванию денег.

Что вы думаете о том, что ED разморозил банковские счета криптобиржи Wazirx? Дайте нам знать в комментариях ниже.