Binance указала, что готова сотрудничать с Федеральным разведывательным управлением для расследования мошеннического использования криптовалютных кошельков, которое нанесло ущерб криптовалютным активам многих граждан.
20 декабря 2021 года FIA получила жалобы от пакистанцев и отправила запрос местному представителю Binance лично явиться 10 января 2022 года.
По словам Имрана Риаза, директора отдела киберпреступности FIA, это связано с мошенничеством, в ходе которого 100 миллионов долларов были переведены за границу в криптовалютах.
Приложения, связанные с Binance
Десять Мобильные приложения Binance предлагали пакистанцам возможность инвестировать в криптовалюты.
Людей обманом заставили зарегистрироваться в Binance Holdings Limited, а затем перевести деньги с кошелька Binance на счет владельцев приложения.
Операторы этих программ уведомляли клиентов, когда покупать и продавать криптовалюту через группы Telegram.
После этого заявки исчезли, что привело к убыткам в размере 17.7 млрд рупий. Разработка этих приложений стоила от 100 до 80,000 XNUMX долларов.
По словам Риаза, деньги также используются для отмывания денег и финансирования терроризма.
Лица, чьи крипто-счета подозреваются в причастности к мошенничество их счета будут заморожены.
Никто не уполномочен
В 2018 году Государственный банк Пакистана проинформировал общественность о том, что ни одно физическое или юридическое лицо в Пакистане не имеет права продавать, выпускать, покупать или инвестировать в цифровые активы.
В июле 2021 года управляющий банка объявил, что банк изучает криптовалюты с апреля того же года.
Согласно данным, опубликованным Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана, у граждан было 20 миллиардов долларов виртуальных активов.
Федеральный совет по доходам инициировал расследование источников финансирования инвесторов.
Хамза Хан, местный представитель Binance, получил уведомление о назначении FIA генеральным менеджером/аналитиком роста.
Изображение предоставлено Новости Cointelegraph/YouTube
- 000
- 2022
- 7
- По
- Учетная запись
- Действие
- аналитик
- объявило
- Применение
- Приложения
- апрель
- Активы
- Банка
- не являетесь
- миллиард
- binance
- доска
- бизнес
- купить
- Commerce
- жалобы
- содержание
- крипто-
- крипто кошельки
- криптовалюты
- криптовалюта
- киберпреступности
- данным
- Спрос
- развивать
- Интернет
- Цифровые активы
- директор
- Доллар
- Федеральный
- Финансы
- мошенничество
- Общие
- Губернатор
- HTTPS
- промышленность
- Интеллекта
- исследовать
- ходе расследования,
- вовлеченный
- IT
- июль
- Ограниченный
- локальным
- миллиона
- Мобильный телефон
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- предлагающий
- Возможность
- Программы
- что такое варган?
- покупки
- доходы
- Мошенничество
- продаем
- Область
- Telegram
- терроризм
- Передающий
- Виртуальный
- Кошелек
- Кошельки
- Работа
- год
- YouTube