Проблемы Binance с регуляторами растут, поскольку власти США, как сообщается, сейчас расследуют биржу на предмет возможной инсайдерской торговли и манипулирования рынком. В расследовании принимает участие Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Министерство юстиции (DOJ) и Служба внутренних доходов (IRS) также расследуют деятельность Binance по отдельному вопросу.
Binance проверяют на предмет возможной инсайдерской торговли и манипулирования рынком
Власти США в настоящее время расследуют Binance на предмет возможной инсайдерской торговли и манипулирования рынком, чтобы выяснить, получила ли компания или ее сотрудники прибыль от использования своих клиентов, сообщило агентство Bloomberg в пятницу со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. Binance цитирует слова:
В Binance мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к инсайдерской торговле и строгому этическому кодексу, касающемуся любого типа поведения, которое может оказать негативное влияние на наших клиентов или отрасль.
В проверке участвуют следователи Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которые в последние недели обращались к потенциальным свидетелям, сообщает издание. Служба по надзору за деривативами уже выясняет, позволяет ли Binance резидентам США покупать и продавать деривативы, связанные с биткойнами и другими криптовалютами, что запрещено, поскольку Binance не зарегистрирована в ней.
Помимо CFTC, расследование Binance также проводят Министерство юстиции США (DOJ) и Служба внутренних доходов (IRS). Два ранее возбудили уголовные дела о том, была ли биржа каналом для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, сообщает издание. Компанию не обвиняли в правонарушениях, и расследование не может привести к каким-либо официальным действиям.
Все больше регуляторов по всему миру выносят предупреждения Binance за незаконную деятельность в своих юрисдикциях, в том числе в Великобритании, Японии, Таиланде, Малайзии, Гонконге, Сингапуре, Нидерландах, Германии, Литве и Южной Африке.
Что вы думаете о расследовании Binance за манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю? Дайте нам знать в комментариях ниже.
- 7
- Действие
- плюс
- Африка
- binance
- Bitcoin
- Bloomberg
- купить
- CFTC
- код
- Комментарии
- комиссии
- товар
- Компания
- Криминальное
- криптовалюты
- Клиенты
- Департамент правосудия
- Производные
- DoJ
- обмена
- пятница
- Фьючерсная торговля
- Germany
- Расти
- Рост
- Гонконге
- HTTPS
- незаконно
- Влияние
- В том числе
- промышленность
- Инсайдер
- операции с ценными бумагами
- Налоговая служба
- исследовать
- ходе расследования,
- Следователи
- IRS
- IT
- Япония
- Юстиция
- Отдел юстиции
- вести
- Малайзия
- рынок
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- Нидерланды
- Новости
- Официальный представитель в Грузии
- операционный
- Другое
- Люди
- политика
- Регулирующие органы
- отчету
- доходы
- обзоре
- продаем
- Сингапур
- Южная
- Южно-Африканская Республика
- налог
- Таиланд
- Торговля
- Великобритания
- нам
- Министерство юстиции США
- us
- КТО