В недавнем финансовом отчете должники FTX раскрыли серию транзакций, которые проливают свет на нецелевое использование средств компании высшим руководством. Одной из примечательных транзакций, упомянутых в документах, является выплата $2.51 млн, произведенная FTX компании American Yacht Group в марте 2022 года. Этот платеж принес прямую выгоду бывшему со-генеральному директору Alameda Research Сэму Трабукко. Несколько месяцев спустя Трабукко подтвердил свое право собственности на лодку в твите в августе 2022 года, что совпало с его уходом из компании.
Должники FTX раскрывают финансовые отчеты, свидетельствующие о нецелевом использовании средств компании
Финансовая отчетность, представленная в документации, также показала, что денежные выплаты руководителям FTX были произведены в течение двенадцати месяцев, предшествовавших краху. Такие руководители, как Сэм Бэнкман-Фрид, Гэри Ванг, Нишад Сингх, Даррен Вонг и Констанс Ванг, в этот период получали денежные выплаты. Важно отметить, что эта информация относится только к бумажной валюте, а относительно криптовалютных транзакций доступна ограниченная информация. В документации уточняется, что не все передачи криптовалюты или других цифровых активов были включены в раскрытую информацию.
Выплата 2.51 миллиона долларов компании American Yacht Group
Одной из значительных транзакций, раскрытых в финансовой документации, является выплата 2.51 миллиона долларов США, произведенная FTX компании American Yacht Group в марте 2022 года. Этот платеж принес прямую выгоду бывшему со-генеральному директору Alameda Research Сэму Трабукко. Цель этого платежа и детали покупки яхты пока неизвестны.
Подтверждение Trabucco права собственности на лодку в августе 2022 г.
В августе 2022 года Сэм Трабукко подтвердил свое право собственности на лодку в твиттере, объявив о своем уходе из компании. Это подтверждение пришло через несколько месяцев после выплаты 2.51 миллиона долларов American Yacht Group. Бывший со-генеральный директор Trabucco Кэролайн Эллисон ответила на твит, выразив добрые пожелания и надежду, что он сможет проводить больше времени на своей новой лодке. Подтверждение права собственности вызывает вопросы о сроках и использовании средств компании для личных приобретений.
Денежные выплаты руководителям FTX
Финансовая отчетность, представленная в документации, свидетельствует о выплатах наличными руководителям FTX за двенадцать месяцев, предшествовавших краху. Такие руководители, как Сэм Бэнкман-Фрид, Гэри Ванг, Нишад Сингх, Даррен Вонг и Констанс Ванг, в этот период получали денежные выплаты. Цель и обоснование этих денежных выплат в настоящее время неясны. Раскрытие этих платежей вызывает опасения по поводу возможного нецелевого использования средств компании.
Ограниченная информация о криптотранзакциях
В финансовой отчетности признается, что предоставленная информация не включает все передачи криптовалюты или других цифровых активов. Хотя документация проливает некоторый свет на использование средств компании для личных приобретений и денежных платежей, важно отметить, что доступная информация о криптовалютных транзакциях ограничена. Отсутствие прозрачности в этой области вызывает вопросы об общей финансовой практике и управлении FTX.
Покупка акций Robinhood соучредителем FTX Гэри Вангом и генеральным директором Сэмом Бэнкман-Фридом
Еще одним важным раскрытием финансовой отчетности является покупка акций Robinhood соучредителем FTX Гэри Вангом и генеральным директором Сэмом Бэнкман-Фридом. В апреле 2022 года они приобрели акции Robinhood на сумму 35,185,242 19.45 2022 доллара, а в мае 90 года еще 10 миллиона долларов. Банкман-Фрид владел XNUMX% акций, а Ван владел оставшимися XNUMX% через их компанию Emergent Fidelity Technologies. Однако в январе Министерство юстиции США наложило арест на акции, принадлежавшие Бэнкман-Фриду и Вангу.
Министерство юстиции США конфисковало акции Robinhood
В январе Министерство юстиции США конфисковало акции Robinhood, принадлежащие соучредителю FTX Гэри Вангу и генеральному директору Сэму Бэнкман-Фриду. Арест этих акций вызывает вопросы о законности приобретения и владения. Действия Министерства юстиции указывают на потенциальные юридические проблемы, связанные с покупкой, и служат важным событием в продолжающемся расследовании деятельности FTX и ее руководителей.
Бэнкман-Фриду предъявлены новые обвинения после заключения в тюрьму
Банкман-Фрид, генеральный директор FTX, столкнулся с новыми обвинениями со стороны Министерства юстиции (DOJ) после его освобождения из тюрьмы в начале этого года. Согласно обвинительному заключению, выдвинутому в прошлом месяце, Бэнкман-Фрид обвиняется в растрате средств клиентов, включая присвоение и растрату депозитов клиентов FTX. В обвинительном заключении утверждается, что Бэнкман-Фрид использовал украденные средства, чтобы внести более 100 миллионов долларов в пожертвования на политическую кампанию в преддверии промежуточных выборов в США в 2022 году. Эти новые обвинения усугубляют существующие юридические проблемы, с которыми столкнулся Бэнкман-Фрид, и вызывают дополнительную обеспокоенность по поводу управления средствами клиентов в FTX.
Обвинения в хищении средств клиентов
Банкману-Фриду, генеральному директору FTX, предъявлены обвинения в растрате средств клиентов. Министерство юстиции (DOJ) заявило, что Бэнкман-Фрид незаконно присвоил и растратил депозиты клиентов FTX, используя украденные средства для личного обогащения, политических пожертвований и для покрытия операционных расходов Alameda. Эти обвинения подчеркивают серьезную обеспокоенность по поводу ненадлежащего управления и нецелевого использования средств клиентов внутри компании.
Незаконное присвоение и растрата депозитов клиентов FTX
Обвинение Министерства юстиции, выдвинутое против Бэнкмана-Фрида, включает в себя обвинения в присвоении и растрате депозитов клиентов FTX. Потенциальное неэффективное управление и нецелевое использование средств клиентов являются серьезными нарушениями доверия и вызывают вопросы об общей финансовой практике FTX. Обвинения еще раз подчеркивают необходимость прозрачности и подотчетности в управлении средствами клиентов на биржах криптовалют.
Просьба Бэнкмана-Фрида о временном освобождении из тюрьмы отклонена
Проблемы с законом у Бэнкмана-Фрида продолжаются, поскольку его ходатайство о временном освобождении из тюрьмы было отклонено судьей Южного округа Нью-Йорка Льюисом Капланом. Адвокаты Бэнкмана-Фрида потребовали его освобождения, чтобы вместе с командой юристов работать над его защитой. Однако судья отказался освободить его во время слушания на прошлой неделе. Отказ во временном освобождении еще больше усложняет правовую ситуацию Бэнкмана-Фрида и подчеркивает серьезность выдвинутых против него обвинений.
В заключение, недавняя финансовая отчетность должников FTX выявила значительные транзакции и финансовые ошибки со стороны топ-менеджеров. Покупка яхты бывшим со-генеральным директором Сэмом Трабукко поднимает вопросы об использовании средств компании для личных приобретений. Денежные выплаты руководителям FTX и ограниченность доступной информации о криптовалютных транзакциях подчеркивают обеспокоенность по поводу финансовой практики и прозрачности. Кроме того, покупка акций Robinhood и последующий арест Министерством юстиции США еще больше усложняют правовую ситуацию вокруг FTX. Новые обвинения Бэнкмана-Фрида и отказ во временном освобождении из тюрьмы усугубляют существующие проблемы с законом, с которыми он столкнулся. Эти события вызывают серьезные опасения по поводу управления средствами клиентов и общей финансовой стабильности FTX.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- ЧартПрайм. Улучшите свою торговую игру с ChartPrime. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptocoin.news/business/former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing-92267/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=former-co-ceo-sam-trabuccos-yacht-purchase-unveiled-in-ftx-financial-filing
- :имеет
- :является
- :нет
- $ 100 миллионов
- $UP
- 1
- 2022
- 51
- a
- О нас
- По
- отчетность
- Обвинения
- обвиняют
- приобретенный
- приобретение
- приобретения
- Действие
- Добавить
- дополнительный
- Дополнительно
- После
- против
- впереди
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- Все
- Обвинения
- утверждаемый
- причислены
- американские
- an
- и
- объявляющий
- апрель
- МЫ
- ПЛОЩАДЬ
- AS
- Активы
- At
- Август
- доступен
- Bankman-Фрид
- было
- не являетесь
- лодка
- by
- пришел
- Кампания
- Кэролайн Эллисон
- Наличный расчёт
- Генеральный директор
- CO
- Co-CEO
- Соучредитель
- совпал
- коллапс
- Компания
- Обеспокоенность
- заключение
- подтверждение
- ПОДТВЕРЖДЕНО
- продолжать
- взносы
- Расходы
- чехол для варгана
- крипто-
- крипто транзакции
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- Валюта
- клиент
- Средства клиентов
- Даррен
- должники
- Защита
- отказано
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Министерство юстиции (DoJ)
- депозиты
- подробнее
- Развитие
- события
- Интернет
- Цифровые активы
- непосредственно
- Раскрывать
- раскрытие
- район
- do
- DoJ
- пожертвований
- в течение
- Ранее
- Выборы
- Эллисон
- пользоваться
- Биржи
- руководителей высшего звена.
- существующий
- сталкиваются
- лица
- всего лишь пяти граммов героина
- Fiat
- Валюта Fiat
- верность
- подано
- Подача
- финансовый
- финансовая стабильность
- следует
- после
- Что касается
- Бывший
- от
- FTX
- Соучредитель FTX
- руководители FTX
- средства
- далее
- Гэри
- Гэри Ван
- предоставлять
- группы
- было
- Есть
- he
- слух
- Герой
- ее
- Выделите
- Выделенные
- его
- его
- проведение
- надеется,
- Однако
- HTTPS
- важную
- in
- включают
- включены
- включает в себя
- В том числе
- указывает
- обвинение
- информация
- в
- ходе расследования,
- вопросы
- IT
- ЕГО
- тюрьма
- январь
- JPG
- судья
- Юстиция
- Отсутствие
- Фамилия
- новее
- Адвокаты
- ведущий
- Юр. Информация
- Правовые вопросы
- команда юристов
- Льюис
- Льюис Каплан
- легкий
- Ограниченный
- сделанный
- сделать
- управление
- Март
- макс-ширина
- Май..
- Среднесрочный
- Среднесрочные выборы
- миллиона
- злоупотреблять
- Месяц
- месяцев
- БОЛЕЕ
- Необходимость
- Новые
- New York
- Нишад Сингх
- примечательный
- of
- on
- ONE
- постоянный
- только
- операционный
- or
- Другое
- за
- общий
- принадлежащих
- собственность
- оплата
- платежи
- период
- личного
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- политический
- политические пожертвования
- потенциал
- практиками
- при условии
- покупки
- цель
- Вопросы
- повышение
- повышения
- получила
- последний
- по
- освободить
- осталось
- запросить
- исследованиям
- Отставка
- Показали
- Robinhood
- s
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- СЭМ ТРАБУККО
- изъяли
- ЗАХВАТЫВАЕТ
- Захват
- Серии
- серьезный
- служит
- несколько
- Поделиться
- Акции
- проливать
- Ангары
- значительный
- ситуация
- некоторые
- южный
- Южный округ Нью-Йорка
- Стабильность
- отчетность
- По-прежнему
- украли
- украденные средства
- последующее
- такие
- окружающих
- команда
- технологии
- временный
- который
- Ассоциация
- информация
- их
- Эти
- они
- этой
- В этом году
- Через
- время
- синхронизация
- в
- топ
- сделка
- Сделки
- переводы
- Прозрачность
- Доверие
- Tweet
- нижнее подчеркивание
- неизвестный
- представила
- us
- Министерство юстиции США
- промежуточные выборы в США
- использование
- используемый
- через
- Нарушения
- законопроект
- WebP
- неделя
- ЧТО Ж
- который
- в то время как
- в
- Вонг
- Работа
- стоимость
- бы
- яхта
- год
- йорк
- зефирнет