Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на криптофирмы Gemini, Genesis и DCG за мошенничество на сумму более 1 миллиарда долларов

В иске говорится о мошеннических схемах, которые привели к огромным потерям инвесторов, что усилило контроль над криптоиндустрией.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс имеет подано иск против криптовалютных компаний Gemini Trust Company (Gemini), Genesis Global Capital (Genesis) и Digital Currency Group (DCG), обвиняя их в обмане инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов. 

Иск направлен на запрет этим фирмам участвовать в индустрии финансовых инвестиций в Нью-Йорке и требует возмещения ущерба инвесторам. «Эти криптовалютные компании лгали инвесторам и пытались скрыть убытки на сумму более миллиарда долларов, в результате чего пострадали инвесторы среднего класса», — заявил генеральный прокурор Нью-Йорка Джеймс, который ранее в этом году меченый эфир (ETH) — ценная бумага.

Иск сосредоточен вокруг инвестиционной программы под названием «Gemini Earn», которая стала результатом сотрудничества Gemini и Genesis. Программа позволяла клиентам кредитовать Genesis криптоактивы, такие как биткойны. Несмотря на внутренний анализ, показавший, что Genesis находится в шатком финансовом положении, согласно информации, предоставленной Генеральной прокуратурой, Gemini продвигала программу как «инвестицию с низким уровнем риска».

В иске также фигурируют бывший генеральный директор Genesis Соитиро Моро и генеральный директор DCG Барри Силберт, обвиняя их в попытке скрыть убытки на сумму более 1.1 миллиарда долларов. Эти потери в основном несли инвесторы, что привело к значительным финансовым трудностям для многих. Среди пострадавших была 73-летняя бабушка-пенсионерка, потерявшая более 199,000 56 долларов, и 20,500-летний житель Нью-Йорка, потерявший примерно XNUMX XNUMX долларов, «практически все свои сбережения».

Этот случай также подчеркивает публичный спор между близнецами Уинклвосс, которые управляют Gemini, и генеральным директором DCG Барри Силбертом. Ранее в этом году Genesis подала заявление о защите от банкротства, и Gemini стала ее крупнейшим кредитором. 

Напряженность обострилась до такой степени, что Кэмерон Уинклвосс, генеральный директор Gemini, публично потребовал от Зильберта уйти в отставку, назвав его «непригодным» для управления DCG. Зильберт в ответ назвал это «отчаянным и неконструктивным рекламным ходом».

Иск является частью более широких усилий Генерального прокурора Нью-Йорка по более строгому регулированию криптоиндустрии. «Это мошенничество является еще одним примером того, как злоумышленники причиняют вред недостаточно регулируемой криптовалютной индустрии», — сказал Джеймс. «Мой офис продолжит наши усилия по прекращению мошеннических криптовалютных компаний и будет добиваться ужесточения регулирования для защиты всех инвесторов».