Недавнее назначение нового исполняющего обязанности главного прокурора Болгарии привлекло внимание к продолжающемуся расследованию предполагаемой аферы OneCoin на 4 миллиарда долларов, связанной с Ружей Игнатовой, известной как «Криптокоролева».
Джонатан Леви, юрист из США и Лондона, призывает нового генерального прокурора Болгарии Борислава Сарафова возобновить дело против OneCoin, мошеннической схемы криптовалюты, которая предположительно была основана Игнатовой и членами болгарских организованных преступных группировок в 2014 году.
Леви считает, что успешное судебное преследование со стороны болгарских властей потенциально может привести к существенной финансовой компенсации жертвам предполагаемого преступления. Он утверждает, что разговаривал с известным человеком, участвующим в OneCoin, который подтвердил наличие около 2 миллиардов долларов в фондах.
Однако для отслеживания этих активов потребуются конкретные данные, такие как адреса кошельков и номера банковских счетов.
Игнатова из OneCoin пропала семь лет назад
Это недавнее событие произошло почти через семь лет после того, как Игнатова исчезла, оставив за собой след украденных средств, разбросанных по всему миру, в том числе в банках, подставных компаниях и элитной недвижимости в Лондоне.
По данным властей, были выдвинуты обвинения в том, что OneCoin занимается мошеннической деятельностью, в результате чего от инвесторов было получено около 4 миллиардов долларов за счет продвижения собственной криптовалюты.
Схема работала аналогично схеме пирамиды, привлекая инвесторов образовательными курсами по торговле криптовалютой и предоставляя вознаграждение за привлечение новых участников.
В феврале этого года в отчете Бюро журналистских расследований и данных (BIRD) говорилось, что Игнатова была убита в ноябре 2018 года якобы по приказу члена болгарской мафии Христофороса Аманатидиса. Однако скептицизм сохраняется, и такие люди, как Леви, ставят под сомнение достоверность сообщения о кончине Игнатовой.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- :имеет
- :является
- 2014
- 2018
- 7
- a
- Учетная запись
- действующий
- активно
- адреса
- После
- против
- Обвинения
- утверждаемый
- якобы
- an
- и
- деловое свидание, встреча
- примерно
- AS
- Активы
- связанный
- внимание
- Власти
- Банка
- счет в банке
- Банки
- основанный
- BE
- было
- за
- не являетесь
- считает,
- миллиард
- принес
- в Болгарии.
- Болгарский
- офис
- by
- случаев
- главный
- требования
- Coinpedia
- Компании
- ПОДТВЕРЖДЕНО
- может
- курсы
- Преступление
- крипто-
- криптография
- криптовалюта
- Cryptoqueen
- данным
- подробнее
- Развитие
- вниз
- образовательных
- занятый
- Enigma
- соблазнительный
- к XNUMX году
- февраль
- финансовый
- Что касается
- Основана
- мошенничество
- дело о мошенничестве
- и мошенническими
- от
- средства
- Группы
- Есть
- he
- Однако
- HTTP
- Игнатова
- in
- В том числе
- individual
- лиц
- ходе расследования,
- следственный
- Инвесторы
- вовлеченный
- известный
- адвокат
- уход
- такое как
- Лондон
- Роскошь
- сделанный
- член
- Участники
- почти
- Новые
- новый начальник
- Ноябрь
- номера
- полученный
- of
- on
- OneCoin
- постоянный
- работать
- заказ
- заказы
- Организованный
- собственный
- новыми участниками
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- потенциально
- видный
- продвижение
- свойства
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- обеспечение
- Пирамида
- Схема пирамиды
- последний
- наем
- остатки
- возобновить
- отчету
- Сообщается
- Reporting
- обязательный
- результат
- в результате
- Награды
- Руя Игнатова
- Мошенничество
- рассеянный
- схема
- семь
- Оболочка
- Аналогичным образом
- Скептицизм
- конкретный
- говорят
- Области
- украли
- украденные средства
- существенный
- успешный
- такие
- который
- Ассоциация
- их
- Эти
- этой
- В этом году
- Через
- в
- трек
- Торговля
- Объединенный
- США
- убеждая
- жертвы
- Кошелек
- законопроект
- КТО
- по всему миру
- бы
- год
- лет
- зефирнет