Индийскому основателю BitConnect предъявлено обвинение в криптосхеме на 2.4 миллиарда долларов

Согласно отчетам федерального большого жюри в Сан-Диего, основателю BitConnect в Индии было предъявлено обвинение в криптосхеме на сумму 2.4 миллиарда долларов, поэтому давайте подробнее читаем сегодня в нашей статье. последние новости криптовалюты.

В широком обвинительном заключении утверждается, что он обманул инвесторов на 2.4 миллиарда долларов с помощью аферы Понци. В прокуратуре заявили, что мошенничество является крупнейшим в своем роде, за которое ведется уголовное преследование. Согласно документам, Сатиш Кумбхай из Гуджарата, Индия, обманывал инвесторов в отношении программы кредитования BitConnect. Согласно обвинительному акту, Кумбхани основал Bitconnect в 2016 году как классическую мошенническую схему, и Министерство юстиции США заявило, что биржа достигла пиковой рыночной стоимости в 3.4 миллиарда долларов.

Прокуратура утверждала, что технология BitConnect давала некоторые вводящие в заблуждение обещания о доходах, основанные на фальшивом программном обеспечении волатильности, которое отслеживало биржевые рынки BTC. Согласно судебным документам, программа была создана для автоматической и успешной торговли путем покупки и продажи волатильности BTC. Большая часть технологии оставалась неизвестной инвесторам, и когда кто-то запросил демонстрацию, Кумбхани уклонился от ответа:

— Итак, вы задаете мне довольно сложный вопрос. Мы ничего не передаем из соображений конфиденциальности».

Основателю BitConnect в Индии было предъявлено обвинение после того, как платформа прекратила работу в 2018 году после получения писем о прекращении и воздержании от регулирующих органов штатов Северная Каролина и Техас. Последствия были быстрыми: южнокорейские инвесторы стали параноиками, и один промоутер сообщил Кумбхани, что, согласно обвинительному заключению, они обсуждали самоубийство в чатах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинения против Кумбхани за получение более 2 миллиардов долларов в результате незарегистрированного предложения, и Гленн Аркаро, главный промоутер BitConnect в Северной Америке, в тот же день признал себя виновным.

Кумбхани обвиняют в заговоре с целью манипулирования ценами и мошенничестве с использованием электронных средств, а также в управлении нерегулируемым бизнесом по переводу денег и заговоре с целью отмывания денег. Кумбхани также нарушил правила финансовой индустрии США, подобные тем, которые были введены ФинСЕН США. Например, несмотря на то, что Bitconnect переводил деньги через биржи цифровых валют, Bitconnect не регистрировался в FinCEN, как того требует закон США о банковской тайне. По словам специального агента Райана Корнера, по мере роста популярности BTC и привлечения иностранных инвесторов со всего мира предполагаемые мошенники, такие как Кумбхани, используют сложные методы для обмана инвесторов.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/bitconnects-indian-founder-charged-in-2-4b-crypto-scheme/