Индийский регулятор удерживает 2.5 миллиона долларов у мошеннического пользователя Binance

• Индийское управление правоприменения заморозило биткойн-балансы мошенников с электронными самородками.
• Игровое приложение E-nugget привлекло индийцев к депонированию криптовалюты в обмен на комиссионные. 
• Ранее ED удерживала остатки на счетах, принадлежащих мошенническим китайским фирмам.

Индийское управление правоприменения (ED) успешно конфисковало биткойны на сумму более 2.5 миллионов долларов, связанные с мошенническими играми под названием E-nuggets. Об этом регулятор сообщил в своем официальном Twitter-аккаунте сегодня, 11 ноября.

В частности, индийские власти обыскали Binance кошелек пользователя, подключенный к мобильному игровому приложению, заморозил 150.22 биткойна в соответствии с законом о предотвращении отмывания денег, 2002 г. 

E-nuggets раньше были мобильным игровым приложением, предлагающим пользователям высокие комиссии за депозит с возможностью вывода заработанных вознаграждений. Однако, согласно сообщениям, его основатель Аамир Хан позже отключил функцию вывода средств после внесения значительного депозита. Хан в настоящее время находится под стражей в полиции вместе с четырьмя другими. 

В сентябре министерство финансов Индии заморозило остатки на счетах различных организаций, контролируемых Китаем, в связи с расследованием токена на основе приложения HPZ. Удержанная сумма составила руб. 9.82 крор, что эквивалентно 1,218,529.39 XNUMX XNUMX долларов. Пострадавшие китайские компании включают Technology Private Limited of Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baidu, Mobicred, Aceearl Services, Larting и Comein Network. 

Токен HPZ был токеном на основе приложения, который обещал клиентам значительную прибыль от их инвестиций под предлогом инвестирования в биткойн и другое оборудование для майнинга криптовалюты. 

Согласно пресс-релизу:

Методы работы мошенников были первыми, чтобы заманить жертв к инвестированию в свои компании под предлогом удвоения их инвестиций через приложение HPZ Token и другие подобные приложения.

ED заморозил баланс виртуальных счетов, эквивалентный 6,935,554.10 XNUMX XNUMX долларов США, у мошеннических фирм. 

Сообщение Просмотров: 48