Индийские правоохранительные органы преследуют 8 китайских фирм и замораживают 6.9 миллиона долларов

• Индийское правоохранительное управление заморозило балансы счетов различных организаций, контролируемых Китаем.
• Компании обвинялись в неправомерном использовании токена HPZ на основе приложения.
• Общая сумма удержанных средств составляет рупий. 56.49 крор, что эквивалентно 6,935,554.10 XNUMX XNUMX долларов США.

Управление правопорядка Индии (ED) под эгидой Министерства финансов заморозило балансы счетов различных организаций, контролируемых Китаем, в связи с расследованием в отношении токена HPZ на основе приложений.

Министерство финансов объявило об этом вчера в пресс-релизе, отметив, что это решение было связано с неправомерным использованием токена и других подобных приложений несколькими организациями.

Удержанная сумма составляет рупий. 9.82 крор, что эквивалентно 1,206,529.39 XNUMX XNUMX долларов США. В число пострадавших китайских компаний входят Technology Private Limited из Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baitu, Mobicred, Aceearl Services, Larting и Comein Network.

Токен HPZ представлял собой токен на основе приложения, который обещал клиентам значительную прибыль от их инвестиций под предлогом «инвестирования в биткойны и другие криптовалюта горнодобывающее оборудование», — говорится в отчете.

Согласно пресс-релизу:

Метод действий мошенников заключался в том, чтобы сначала заманить жертв инвестировать в свои компании под предлогом удвоения/умножения их инвестиций через «приложение HPZ Token» и другие подобные приложения.

Ранее ED заморозил остатки виртуальных счетов на сумму рупий. 46.67 крор, что эквивалентно 5,728,733.17 14 56.49 долларов США, во время обысков, проведенных 6,935,554.10 сентября. Следовательно, общая сумма, находящаяся под замком, составляет рупий. XNUMX крор или XNUMX XNUMX XNUMX долларов США.

Кроме того, Управление правоохранительных органов Индии инициировало расследование по отмыванию денег на основании первого информационного отчета (FIR) от 8 октября по различным разделам Уголовного кодекса Индии, полицейского участка по борьбе с киберпреступностью в Кохиме, Нагаленд.

В другом отчете говорилось, что мошеннические фирмы действовали по соглашению с различными небанковскими финансовыми компаниями (NBFC) и получали средства от населения через такие приложения, как Cashhome, Cashmart и easyloan.

Сообщение Просмотров:
2