Индия ED заморозила 1.57 млн ​​долларов США в криптовалюте, предположительно отмытой через WazirX, Binance

Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями заморозило криптовалюты на сумму более 1.5 млн долларов США в рамках расследования по делу об отмывании денег в отношении мобильного игрового приложения E-nuggets. Об этом в среду заявили в Управлении правоприменения (ED)..  

Смотрите соответствующую статью: Власти Индии расследуют предполагаемые дела об отмывании денег на сумму 125 миллионов долларов с использованием криптовалюты, говорится в отчете.

Быстрые факты

• ED начал расследование по делу об отмывании денег в отношении основателя E-Nuggets Аамира Хана «и других» после того, как власти восточного города Калькутты подали жалобу на подозреваемых в феврале прошлого года. 

• E-Nuggets якобы был разработан для обмана широкой общественности, говорится в сообщении ED. 

• Приложение якобы отключило снятие средств после сбора значительной суммы денег с пользователей, и все данные были удалены с серверов приложения. 

• ED заявил, что его расследование показало, что обвиняемые переводили незаконную прибыль от игрового приложения на зарубежные счета.

• Агентство заявило, что обвиняемый использовал фиктивный аккаунт для покупки криптовалюты на индийской бирже WazirX, прежде чем перевести активы на биржу Binance. 

• Ранее в этом месяце под руководством ED RAID в резиденции Хана привели к возврату около 2.1 миллиона долларов США.

Смотрите соответствующую статью: Индийские криптотрейдеры пытаются избежать последствий проблем WazirX, поссорившись с Binance