ED Индии заморозил 46 миллионов долларов средств Воулда по обвинению в отмывании денег

Сингапурской компании Crypto Lender Vauld предъявлены обвинения в отмывании денег в Индии после того, как 46.5 млн долларов (3.70 млрд индийских рупий) были заморожены у ее местного предприятия Flipvolt Technology.

Управление правоприменения Индии (ED) подтвердило в своем заявлении от 12 августа. заявление что он расследует Vauld (Flipvolt Technologies) и Yellow Tune Technologies на предмет якобы содействия незаконным переводам через криптобиржу.

По данным регулятора, 23 лица, находящиеся под следствием ED, по сообщениям, внесли 3.70 миллиарда рупий в крипто-кошелек Yellow Tune, которые впоследствии были отправлены на адреса иностранных кошельков без соблюдения надлежащей процедуры и создания отчетов о подозрительных транзакциях (STR).

Заявление подтвердило:

Желтая мелодия с помощью Flipvolt Crypto-Exchange, которая имеет очень слабые нормы KYC, без механизма EDD, без проверки источника средств вкладчика, без механизма сбора STR и т. д., помогла обвиняемым финтех-компаниям избежать обычные банковские каналы, и ему удалось легко вывести все мошеннические деньги в виде криптоактивов.

Власти Индии обвинили биржу в проявлении небрежности в ведении дела. Он не смог предоставить властям данные KYC о кошельках и не смог объяснить криптовалютные транзакции, совершенные Yellow Tune.

Он не предпринимал никаких искренних усилий, чтобы отследить эти криптоактивы. Поощряя безвестность и применяя слабые нормы AML, он активно помогал M / s Yellow Tune в отмывании доходов от преступлений на сумму 370 крор рупий с использованием крипто-маршрута.

Следовательно, индийская биржа, принадлежащая Воулду, лишится отмытой суммы до тех пор, пока не предоставит исчерпывающую информацию в защиту выдвинутых против нее обвинений.

ED Индии против отмывания денег

Управление правоприменения Индии (ED) старше начал расследование деятельности и соответствия небанковских финансовых компаний (НБФК) руководящим принципам Резервного банка Индии.

Отчет о расследовании показал, что многие дефолтные финтех-компании отмывали свою прибыль с помощью криптовалюты. Криптовалютные биржи, участвовавшие в расследовании, якобы не провели должной осмотрительности, прежде чем помочь фирмам отправить средства на иностранные кошельки.

По данным Индии Economic TimesED расследует около 10 криптобирж на предмет содействия отмыванию более 10 миллиардов рупий (130 миллионов долларов США).

Следовательно, 5 августа ED совершил набег на территорию Вазиркса, чтобы замораживать около 8 миллионов долларов принадлежит бирже. Говорят, что WazirX помог конвертировать индийские рупии в криптовалюту, а затем отправил средства на иностранные кошельки через Binance.