Управление правоприменения Индии арестовало активы на сумму около 5 миллионов долларов в связи с предполагаемой аферой с криптовалютой с участием монеты Морриса, которая обманула инвесторов на 162 миллиона долларов. Доходы от преступной деятельности были использованы для покупки криптовалют.
Власти Индии конфисковали активы в связи с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой
Управление правоприменения Индии (ED), специализированное агентство финансовых расследований при Департаменте доходов Министерства финансов, наложило арест на активы на сумму 36.72 крор рупий (5 миллионов долларов США) в связи с мошенничеством с криптовалютой.
ED начал расследование схемы после того, как полиция Кералы зарегистрировала первый информационный отчет (FIR) в соответствии с Уголовным кодексом Индии. Несколько других РПИ впоследствии были зарегистрированы полицией в других районах.
В схеме задействована несуществующая криптовалюта под названием монета Морриса. Нишад и его компании провели первичное размещение монет (ICO) для монеты и собрали деньги от инвесторов. ED объяснил, что они проводили «рекламные мероприятия в присутствии знаменитостей» и использовали «яркие веб-сайты» для привлечения инвесторов. Полиция заявила, что более 900 инвесторов были обмануты на 1,200 крор рупий.
Деньги, собранные с инвесторов, были использованы для покупки недвижимости, криптовалюты и роскошных автомобилей, а также для оплаты премиальных отелей и курортов, отметили в ED.
Изъятые активы принадлежат Нишаду К. и его сообщникам. Они включают в себя деньги на нескольких банковских счетах, землю и криптовалюты, приобретенные на доходы от преступлений.
В ЭД подробно:
Cryptocurrencies, такие как ETH, BTC, BNB, YFI, ПОО, ADAи USDT, стоимостью 25,82,794 XNUMX XNUMX фунта стерлингов, которые хранятся на индийских и международных криптобиржах. Они были куплены на доходы от преступной деятельности.
«В ходе расследования все вышеперечисленные криптовалюты… были конвертированы в индийские рупии и переведены на банковский счет владельцем монет, которые были прикреплены», — отмечается в заявлении ED.
Что вы думаете об этом деле? Дайте нам знать в комментариях ниже.
- "
- О нас
- Учетная запись
- Все
- Активы
- Банка
- счет в банке
- Bitcoin
- купить
- легковые автомобили
- код
- Монета
- Комментарии
- Компании
- связи
- Преступление
- крипто-
- Crypto Exchanges
- Крипто-мошенничество
- криптовалюты
- криптовалюта
- События
- Биржи
- финансы
- финансовый
- Во-первых,
- найденный
- HTTPS
- ICO
- Индия
- информация
- Initial Coin Offering
- Мультиязычность
- ходе расследования,
- инвестиций
- Инвесторы
- миллиона
- деньги
- Новости
- предлагающий
- Другое
- владелец
- ОПЛАТИТЬ
- Полиция
- Премиум
- покупки
- отчету
- доходы
- Мошенничество
- Воспользоваться
- изъяли
- специализированный
- заявление
- us
- ценный
- стоимость