Испанский регулирующий орган по ценным бумагам предостерегает от Bybit и Huobi

Регулятор испанского рынка ценных бумаг, местно известный как Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), выпустил предупреждение в отношении двенадцати компаний, в которых указаны названия двух основных площадок для торговли криптовалютами: Bybit и Huobi.

Другие названия включают криптобиржи Dsdaq Market, Markets Cube и Expertise Trader; эмитент крипто-токенов N2 Group; торговые платформы Markets EU, Profit Assist и Financial Resident и другие.

Согласно списку, опубликованному в понедельник, ни одна из этих компаний не зарегистрирована в испанском агентстве и, следовательно, не может предлагать услуги гражданам Испании.

«Согласно записям CNMV, эти учреждения не зарегистрированы в соответствующем реестре этой Комиссии и, следовательно, не уполномочены предоставлять инвестиционные услуги или другую деятельность, подлежащую надзору CNMV», — говорится в уведомлении регулирующего органа.

Однако CNMV обладает только административными полномочиями в стране, а это означает, что для введения санкций против этих компаний, запрещающих им работать в Испании, требуется судебное постановление. Но предупреждение определенно предупредит испанских потребителей о законности этих платформ.

Регуляторы криптобирж

И Huobi, и Bybit - громкие имена в индустрии спотовой криптовалюты и торговли деривативами. Ранее Японское агентство финансовых услуг (FSA) выпустил аналогичное предупреждение против Bybit, утверждая, что базирующаяся в Сингапуре биржа ведет в стране нелицензионные операции.

Между тем, лучшая криптобиржа по объему торгов, Binance, сталкивается с жесткой проверкой со стороны регулирующих органов во всем мире, поскольку многие регулирующие органы либо выпустили предупреждения, либо предприняли принудительные меры в отношении платформы.

Binance, у которой нет официальной штаб-квартиры, в настоящее время сосредоточена на приведении своих услуг в соответствие с местным законодательством. Он приостановил услуги по торговле деривативами в Гонконге и ряде европейских стран и прекратил предлагать токены акций. Совсем недавно оно вытащил свои операции из Малайзии и Южной Кореи.