Министерство финансов Великобритании переходит к реализации криптографического «правила путешествий» FATF после консультаций с общественностью

Казначейство Ее Величества, министерство финансов правительства Великобритании, объявило в четверг публичные консультации, среди прочего, по плану реализации так называемого правила поездок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для транзакций с криптовалютой.

22 июля Министерство финансов заявило, что консультации представляют собой ключевой шаг на пути внесения поправок в правила Великобритании, касающиеся финансирования терроризма, отмывания денег и перевода средств. Согласно постановлению правительства, консультации продлятся с сегодняшнего дня до 14 октября. Отчет, рассматривают законодательный шаг весной 2022 года.

«Правительство находится в курсе технологических разработок, таких как разработка общих стандартов данных и развитие большого количества программных решений, и считает, что сейчас самое время начать планирование внедрения правила поездок», говорится в отчете о консультации.

Этот процесс включает в себя рекомендуемые FATF правила передачи криптовалюты, которые были впервые введены летом 2019 года и с тех пор являются предметом дискуссий и принятия. Ранее на этой неделе Европейская комиссия — исполнительный орган Европейского Союза — представила собственный законопроект для официального принятия правил ФАТФ о поездках. 

Примечательно, что Казначейство Ее Величества заявило, что оно отложило официальное принятие, «чтобы позволить криптофирмам разрабатывать решения по соблюдению требований». Главным британским регулятором криптофирм является Финансовое поведение власти, который создает реестр одобренных компаний. На данный момент только пять криптокомпаний были утверждены внутри этого режима.

Далее в отчете отмечается:

«Подход правительства к реализации основан на принципе, согласно которому применение [правила о поездках] должно быть последовательным во всей отрасли финансовых услуг, независимо от технологии, используемой для облегчения переводов, если только нет веской причины принять другой подход». . Требования будут применяться к поставщикам обмена криптоактивами и поставщикам депозитарных кошельков, как это определено в Положениях о борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма (поправка) 2019 года, которые ведут бизнес в Великобритании».

Конкретные детали включают применение порога отчетности de minimis к британскому фунту.

«FTR устанавливает минимальный порог, ниже которого при переводе может быть отправлена ​​более ограниченная информация о получателе и отправителе, в размере 1,000 евро. Правительство предлагает, чтобы порог для перевода криптоактивов составлял 1,000 фунтов стерлингов. Поэтому фирмам будет необходимо рассчитать стоимость в фунтах стерлингов, например, перевода биткойнов», — говорится в отчете.

Более подробную информацию о консультации можно найти в Казначействе Ее Величества. отчету. 

Источник: https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implementing-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss