Китайские чиновники раскрыли отмывание 1.7 млрд долларов в криптовалюте

• Китайское правительство смогло конфисковать в общей сложности 130 миллионов китайских юаней.
• Расследование было начато, когда местный банк увидел резкое увеличение депозитов.

Китайская полиция в монгольском городе Тунлио сообщила об аресте 63 человек. За их роль в $1.7 млрд. криптовалюта схема отмывания денег с использованием стейблкоина Tether.

Об этом говорится в официальном заявлении правоохранительных органов. Расследование было начато, когда местный банк увидел резкое увеличение депозитов на общую сумму более 10 миллионов юаней. Запуск процедур учреждения по борьбе с отмыванием денег. После нескольких рейдов китайскому правительству удалось конфисковать в общей сложности 130 миллионов китайских юаней, или около 18.6 миллиона долларов.

Банда начала деятельность после запрета на криптовалюту

По данным китайских властей, мошенники набрали членов и создали организацию с помощью приложения для обмена сообщениями Telegram. Из-за жесткого подавления криптовалют в Китае эти транзакции, вероятно, происходили за пределами Китая. Группа будет платить своим членам часть прибыли. Сделано путем изменения USDT обратно в китайский юань через отмывание денег.

В мае 2021 года, в том же месяце, когда правительство Китая ввело полный запрет на криптовалюты, наряду со штрафами и даже тюремным заключением для китайцев, признанных виновными в использовании криптовалюты, банда начала свою незаконную деятельность.

Первоначальное оправдание жестких мер заключалось в том, чтобы сократить выбросы углерода. Началось введение цифровых денег китайского правительства в юанях. Страны по всему миру работают над своими собственными версиями цифрового доллара, включая США, Австралию, Китай и Японию.

Тонлио находится во Внутренней Монголии, и в апреле 2021 года низкая стоимость энергии в регионе привела к закрытию операций по добыче биткойнов в этом районе. Много Bitcoin горняки покинули Китай и отправились в близлежащие Республике Казахстан или США после репрессий.