Компания данных блокчейна — Chainalysis — заявила, что криминальные киты составляют 3.7% всех криптовалютных китов. Эти злоумышленники в совокупности владеют цифровыми активами на сумму более 25 миллиардов долларов.
Почти 4% крипто-китов — преступники
Криптовалюты обладают многими достоинствами, и многие эксперты утверждают, что они представляют собой финансовую революцию. Однако у биткойнов и альткойнов тоже есть свои критики. Они утверждают, что торговцы наркотиками, террористы и лица, занимающиеся отмыванием денег, используют такие активы в своей незаконной деятельности.
В соответствии с вышеупомянутым обвинением базирующаяся в Нью-Йорке компания по анализу блокчейнов — Chainalysis — идентифицированный 4,068 криминальных криптовалютных китов (3.7% от всех), которые в совокупности владеют цифровыми активами на сумму более 25 миллиардов долларов. Фирма объяснила, что каждая организация владеет криптовалютой на сумму более 1 миллиона долларов.
Стоит отметить, что большинство китов получили либо относительно небольшую, либо значительную долю своего общего баланса с нелегальных адресов. 1,374 человека получили от 10% до 25% своих активов из незаконных кошельков, а 1,361 человек получил от 90% до 100%.
Незаконные средства, полученные преступными китами, поступали из разных источников. Первое место занял даркнет (37,7%), а мошенничество (32.4%) — второе. Похищенные средства, магазин мошенников и программы-вымогатели завершили пятерку лидеров.
Кроме того, Chainalysis проанализировала, где находятся эти преступники. Он присвоил зоны UTC 768 китам, чьи кошельки имеют достаточную активность, чтобы сделать точную оценку. 2, 3 и 4 зоны, в которых находится больше всего правонарушителей. Интересно, что в эту зону входят крупнейшие города России – Москва и Санкт-Петербург. Южная Африка, Саудовская Аравия и Иран также попадают в эти часовые пояса.
«Расследование криминальных китов представляет собой значительную возможность для государственных органов по всему миру продолжить серию успешных арестов и привлечь к ответственности крупнейших бенефициаров преступлений, основанных на криптовалюте», — заключил Chainalysis.
Преступники отмыли криптовалюты на миллиарды в 2021 году
Не так давно аналитическая компания блокчейн раскрытый что общая стоимость отмытой криптовалюты в 2021 году составила 8.6 млрд долларов, что на 30% больше, чем в 2020 году.
Злоумышленники перевели почти 17% этих активов в приложения децентрализованных финансов по сравнению с 2% годом ранее.
Chainalysis объяснила, что эти цифры учитывают только средства, полученные от «преступлений, связанных с криптовалютой», включая продажи на рынке даркнета или атаки программ-вымогателей:
«Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, традиционной торговли наркотиками, — конвертируется в криптовалюту для отмывания. Тем не менее, мы знаем из анекдотов, что это происходит».
- Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
- КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
- Источник: https://cryptopotato.com/criminal-whales-hold-more-than-25-billion-worth-of-crypto-chainalysis-report/
- 2020
- 2021
- Учетная запись
- активно
- Африка
- Все
- Altcoins
- анализ
- аналитика
- Приложения
- ПЛОЩАДЬ
- около
- Активы
- Крупнейшая
- миллиард
- миллиарды
- Bitcoin
- блокчейн
- chainalysis
- Город
- Компания
- продолжать
- Преступление
- Криминальное
- Преступники
- крипто-
- Крипто-киты
- криптовалюта
- Валюта
- Darknet
- данным
- децентрализованная
- Децентрализованные финансы
- Интернет
- Цифровые активы
- наркотик
- оценка
- пример
- эксперты
- Fiat
- Валюта Fiat
- финансы
- финансовый
- Фирма
- First
- мошенничество
- средства
- Правительство
- держать
- Как
- HTTPS
- нелегальный
- В том числе
- включая Иран
- IT
- Юстиция
- линия
- Длинное
- рынок
- проводить измерение
- миллиона
- Москва
- самых
- номера
- многочисленный
- Возможность
- вымогателей
- Атаки вымогателей
- отчету
- представляет
- главная
- Саудовская Аравия
- мошенничество
- Поделиться
- значительный
- небольшой
- Южная
- Южно-Африканская Республика
- украли
- сильный
- существенный
- успешный
- мир
- время
- топ
- традиционный
- UTC
- ценностное
- Кошельки
- китов
- КТО
- Мир
- стоимость
- год