Криптовалютная фирма Bitzlato закрыта

Переиздано Платоном

Читают: 0

Криптофирма Bitzlato ликвидировала PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

В рамках принудительных мер, принятых против криптовалютной компании Bitzlato, Агентство Европейского Союза по сотрудничеству между правоохранительными органами, также известное как Европол, заявило, что власти взяли под охрану биткойн-кошельки, содержащие криптовалюты на сумму более 19 миллионов долларов.

Европол заявил 23 января, что около 46% активов, переданных через Bitzlato, были связаны с незаконной деятельностью. На момент публикации это равнялось 1 миллиарду евро, что эквивалентно 1.09 миллиарда долларов США.

Согласно результатам расследования, проведенного правительственным агентством, Bitzlato владел криптовалютами на сумму более 2.1 миллиарда евро, такими как биткойны (BTC), Dash (DASH) и Dogecoin (DOGE), большинство из которых были переведены в российские рубли.

По данным Европола, несмотря на то, что конвертация криптоактивов в фиатную валюту не является нарушением закона, расследования в отношении операторов киберпреступников показали, что через сайт проходят огромные суммы незаконных активов. «Основная часть подозрительных сделок связана с компаниями, которые попали под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Другие сомнительные транзакции связаны с кибермошенничеством, отмыванием денег, вредоносным ПО и контентом, изображающим жестокое обращение с детьми».

Власти Соединенных Штатов сообщили 18 января, что они задержали Анатолия Легкодымова, создателя Bitzlato, в штате Флорида в рамках своих усилий правоохранительной группы, ориентированной на криптовалюту.

Европол добавил, что операция, в которой участвовали агентства из Бельгии, Кипра, Португалии, Испании и Нидерландов, привела к аресту еще четырех человек, связанных с биржей криптовалют. Один из этих лиц был арестован на Кипре, а трое других — в Испании.

В дополнение к арестам Европол заявил, что следователи конфисковали кошельки на сумму около 18 миллионов евро, что эквивалентно примерно 19.5 миллионам долларов, и заблокировали более 100 учетных записей на других криптовалютных биржах, которые контролировали в общей сложности 50 миллионов евро.

Серверы Bitzlato якобы являлись «крупным концерном по отмыванию денег», связанным с российским криминальным финансированием, а власти Соединенных Штатов Америки занимались попытками их конфискации.

После ареста 18 января Легкодымов якобы предстал перед Окружным судом США по Южному округу Флориды для предъявления обвинения.

Нет ясности в отношении возможных обвинений, с которыми его партнеры по Bitzlato могут столкнуться в Европе.

#mailpoet_form_1 .mailpoet_form { }
#mailpoet_form_1 form {margin-bottom: 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_column_with_background {padding: 0px; }
#mailpoet_form_1 .wp-block-column:first-child, #mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:first-child { дополнение: 0 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column: not (: first-child) { margin-left: 0; }
#mailpoet_form_1 h2.mailpoet-heading {margin: 0 0 12px 0; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph { высота строки: 20 пикселей; нижняя граница: 20px; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_segment_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_text_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_radio_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_list_label, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_label { display: block; вес шрифта: нормальный; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea, #mailpoet_form_1 .mailpoet_select, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_month, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_day, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date_year, #mailpoet_form_1 .mailpoet_date { display: блок; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_text, #mailpoet_form_1 .mailpoet_textarea { ширина: 200 пикселей; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_checkbox { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_submit { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_divider { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_message { }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading { ширина: 30 пикселей; выравнивание текста: по центру; высота строки: нормальная; }
#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_loading > span { ширина: 5px; высота: 5 пикселей; цвет фона: #5b5b5b; }#mailpoet_form_1{граница-радиус: 3px;фон: #27282e;цвет: #ffffff;выравнивание текста: по левому краю;}#mailpoet_form_1 form.mailpoet_form {padding: 0px;}#mailpoet_form_1{width: 100%;}#mailpoet_form_1 . mailpoet_message {маржа: 0; отступ: 0 20px;}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_success {цвет: #00d084}
#mailpoet_form_1 input.parsley-success {цвет: #00d084}
#mailpoet_form_1 select.parsley-success {цвет: #00d084}
#mailpoet_form_1 textarea.parsley-success {цвет: #00d084}

#mailpoet_form_1 .mailpoet_validate_error {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 input.parsley-error {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 select.parsley-error {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 textarea.textarea.parsley-error {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-errors-list {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .петрушка-требуется {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .parsley-custom-error-message {цвет: #cf2e2e}
#mailpoet_form_1 .mailpoet_paragraph.last {нижнее поле: 0} @media (максимальная ширина: 500 пикселей) {#mailpoet_form_1 {фон: #27282e;}} @media (минимальная ширина: 500 пикселей) {#mailpoet_form_1 .last .mailpoet_paragraph: последний дочерний элемент {поле внизу: 0}} @media (максимальная ширина: 500 пикселей) {#mailpoet_form_1 .mailpoet_form_column:последний ребенок .mailpoet_paragraph:последний ребенок {поле внизу: 0}}

Криптовалютная фирма Bitzlato ликвидирована Переиздано из источника https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down через https://blockchain.news/RSS/

<!–

<!–
->