Согласно отчету о судебной экспертизе блокчейна, крупные криптобиржи не смогли помешать российским банкам и трейдерам, находящимся под санкциями, совершать транзакции. Анализ показывает, что по крайней мере две известные платформы для торговли монетами продолжают позволять россиянам использовать свои банковские карты в одноранговых сделках. Это также подчеркивает повышенный интерес России к Tether.
Российские трейдеры по-прежнему используют ведущие криптовалютные биржи для обхода ограничений
Некоторые из крупнейших в мире бирж цифровых активов не смогли принять меры, чтобы помешать российским банковским учреждениям, находящимся под санкциями, работать через свои платформы. отчету Блокчейн-аналитическая компания Inca Digital объявила о первой годовщине вторжения Москвы в соседнюю Украину.
Согласно исследованию, цитируемому Bloomberg и Politico, трейдеры по-прежнему могут использовать дебетовые карты, выпущенные российскими банками, находящимися под санкциями США, Канады, Великобритании и Европейского Союза, в том числе государственным Сбербанком, для торговли на одноранговых биржах. одноранговые (PTP) платформы двух сейшельских бирж, Huobi и Kucoin.
Генеральный директор Inca Адам Заразински объяснил, что, хотя ни один из двух не принимает средства от банков, занесенных в черный список, разрешение покупателям криптовалюты торговать друг с другом с использованием счетов в учреждениях, подпадающих под санкции, представляет собой «прямое нарушение санкций США и Европы с небольшой лазейкой». Биржи пока не комментируют выводы.
Binance предлагает россиянам способы конвертировать рубли в криптовалюту, утверждает инка
В ходе расследования были изучены данные о 163 криптоторговых платформах, централизованных и децентрализованных биржах, а также поставщиках услуг P2P и OTC (внебиржевой). Почти половина из них позволяет гражданам России покупать цифровые валюты, применяя различные требования «знай своего клиента» (KYC), торговые лимиты и инструменты геолокации. Например, СингапурНа основе Bybit позволяет пользователям конвертировать рубли в криптовалюту на своей P2P-платформе и делать депозиты в фиатной валюте, в том числе с помощью «любой карты, выпущенной в России».
Binance, лидер отрасли по ежедневному объему торгов, также упоминается в отчете, в котором указаны потенциальные уязвимости. Авторы отмечают, что биржа предлагает «несколько способов для россиян конвертировать местную валюту в криптовалюту», в том числе через свои внебиржевые и P2P-рынки, доступные им без проверок KYC на сумму до 10,000 XNUMX долларов.
Чагри Пойраз, глобальный руководитель по санкциям в Binance, заявил, что биржа является «полной платформой KYC и первой крупной биржей, внедрившей крипто-связанные с ЕС санкции … Наша команда P2P предпринимает экстраординарный дополнительный шаг, фильтруя любые формы общения между пользователями, чтобы гарантировать полное отсутствие потенциальной связи с российскими организациями с помощью любого обходного пути», — подчеркнул он.
Исследование также указывает на использование Tether для обхода западных санкций в отношении России, отмечая всплеск дискуссий в российских социальных сетях об использовании стейблкоина для денежных переводов. «Россияне часто используют Tether для вывода денег из страны», — сказал исполнительный директор Inca Digital. В последние месяцы и Binance, и Tether подверглись проверке со стороны регулирующих органов.
Что вы думаете о выводах, сделанных в отчете Inca Digital? Поделитесь ими в разделе комментариев ниже.
Кредиты изображения: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Отказ от ответственности: Эта статья только в ознакомительных целях. Это не прямое предложение или предложение о покупке или продаже, а также рекомендация или одобрение каких-либо продуктов, услуг или компаний. Bitcoin.com не предоставляет инвестиционные, налоговые, юридические или бухгалтерские консультации. Ни компания, ни автор не несут прямой или косвенной ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные или предположительно вызванные или связанные с использованием любого контента, товаров или услуг, упомянутых в этой статье, или в связи с ними.
Читать отказ
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- Источник: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/
- 000
- a
- О нас
- абсолютно
- Принимает
- По
- Бухгалтерский учет
- Учетные записи
- Адам
- добавленный
- совет
- утверждаемый
- Позволяющий
- среди
- анализ
- аналитика
- и
- Юбилей
- объявило
- Применение
- гайд
- активы
- автор
- Авторы
- доступен
- аватар
- Банка
- банковские карты
- Банковское дело
- Банки
- ниже
- между
- binance
- Немного
- Bitcoin
- BLACKLISTED
- блокчейн
- БЛОКЧЕЙН АНАЛИТИКА
- Bloomberg
- купить
- покупателей
- Канада
- карта
- Карты
- случаев
- вызванный
- централизованная
- Генеральный директор
- Проверки
- главный
- Монета
- COM
- комментарий
- Комментарии
- Связь
- Компании
- Компания
- связи
- содержание
- продолжать
- конвертировать
- счетчик
- страна
- крипто-
- Crypto Exchanges
- криптография
- крипто торговые платформы
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchanges
- валюты
- Валюта
- ежедневно
- ежедневная торговля
- данным
- Акции
- Дебет
- Дебетовые карты
- децентрализованная
- децентрализованные биржи
- депозиты
- различный
- Интернет
- Цифровой актив
- цифровые валюты
- направлять
- непосредственно
- обсуждение
- каждый
- восточный
- Восточная Европа
- Экономика
- подчеркнул
- обеспечивать
- лиц
- установленный
- EU
- Европе
- Европейская кухня
- Европейский Союз
- пример
- обмена
- Биржи
- исполнительный
- объяснены
- необычайный
- сталкиваются
- Oшибка
- Fiat
- фильтрация
- FinTech
- Фирма
- Во-первых,
- судебно-медицинская экспертиза
- формы
- часто
- от
- средства
- Глобальный
- товары
- Половина
- основной момент
- HTTPS
- Huobi
- идентифицирующий
- осуществлять
- in
- инка цифровой
- В том числе
- расширились
- косвенно
- промышленность
- Информационный
- Вдохновение
- учреждения
- интерес
- Мультиязычность
- вторжение
- ходе расследования,
- инвестиций
- Выпущен
- IT
- журналист
- Kucoin
- KYC
- крупнейших
- лидер
- ведущий
- Юр. Информация
- Lets
- рамки
- мало
- локальным
- от
- основной
- сделать
- рынка
- макс-ширина
- меры
- Медиа
- упомянутый
- методы
- деньги
- месяцев
- двигаться
- почти
- ни
- Новости
- нексус
- предлагают
- Предложения
- операционный
- OTC
- Другое
- Другое
- p2p
- мимо
- пиринговых
- Платформа
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пунктов
- политика
- Популярное
- потенциал
- предотвращать
- Продукция
- обеспечивать
- поставщики
- целей
- Рекомендация
- регуляторы
- опора
- Денежные переводы
- отчету
- представляет
- Требования
- исследованиям
- ответственный
- Показывает
- Россия
- русский
- Русские
- Сказал
- санкционированные
- санкции
- сбербанк
- Раздел
- продаем
- обслуживание
- поставщики услуг
- Услуги
- Поделиться
- Шоу
- Shutterstock
- Соцсети
- социальные сети
- домогательство
- Источники
- шип
- stablecoin
- в собственности государства
- заявил
- Шаг
- По-прежнему
- История
- Кабинет
- принимает
- налог
- команда
- terms
- Tether
- Ассоциация
- их
- Через
- в
- слишком
- инструменты
- торговать
- Торговцы
- Торговля
- Торговые платформы
- объем торгов
- совершение сделок
- Великобритания
- нам
- Украина
- под
- союз
- использование
- пользователей
- с помощью
- НАРУШЕНИЕ
- объем
- Уязвимости
- способы
- западный
- Что
- в то время как
- КТО
- без
- мире
- писатель
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет