Криптовалютная судебная драма FTX: первые две недели дикого процесса над SBF

По иронии судьбы, фундамент криптомира задрожал, когда в прошлом году империя FTX рухнула, в результате чего ее основатель Сэм Бэнкман-Фрид предстал перед судом за мошенничество эпических масштабов. Правительство США утверждает, что этот опальный криптомагнат организовал один из величайших финансовых обманов в истории, в то время как его защита изображает его как наивного молодого энтузиаста, который слишком глубоко заплыл в цифровые волны.

Спустя две недели после начала захватывающей драмы в зале суда с высокими ставками присяжные наслаждались первыми залпами и показаниями главного свидетеля Кэролайн Эллисон, бывшего высокопоставленного члена криптогиганта Бэнкмана-Фрида и его бывшей пассии.

Приготовьтесь к американским горкам откровений из крипто-подбрюшья.

Испытание SBF: первая неделя

В течение первой недели долгожданного судебного разбирательства юридическая защита SBF, которая, несмотря на свою номинальную руководящую роль, основатель FTX не обращал внимания на гнусные затаенные течения, гноящиеся как внутри его биржи, так и внутри хедж-фонда Alameda Research, была серьезно оспорена Министерством юстиции США.

• Мэтт Хуанг, соучредитель Paradigm, показал, что они инвестировали около 278 миллионов долларов в различные раунды финансирования FTX, но сейчас капитал оценивается в ноль долларов.
• Гэри Ван, соучредитель FTX, свидетельствовала что SBF руководил всеми преступлениями, включая его признание в мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с товарами.
• Адам Йедидиа, бывший разработчик FTX, подал в отставку в ноябре 2022 года после того, как раскрыл схему «мошенничества» клиентов, хотя позже эта важная деталь была удалена из протокола.
• В 2022 году из-за ошибки в программном обеспечении биржи, возникшей из-за уникальной обработки депозитов клиентов, активы Alameda выросли на 8 миллиардов долларов. Согласно показаниям Yedidia, клиенты FTX вносили средства в Alameda посредством банковских переводов, что усложняло отслеживание долгов клиентов.
• Министерство юстиции выпустило законопроект о конфискации, в котором два самолета, Bombardier Global и Embraer Legacy, были определены как активы, принадлежащие Бэнкман-Фриду и подлежащие конфискации.

Испытание SBF: вторая неделя

Хотя в первую неделю, как сообщается, один из присяжных задремал, на второй неделе все стало еще интереснее, когда Эллисон рассказала о своих бурных отношениях с Бэнкман-Фридом. Ее потрясающие показания раскрыли паутину обмана: от поддельных балансовых отчетов до тайских проституток, открывающих криптосчета. И как раз тогда, когда вы подумали, что страннее уже быть не может, мы углубимся в «вещи, из-за которых Сэм бесится».

• Эллисон, бывший генеральный директор Alameda, взял на себя стоять на этой неделе и рассказала о своих отношениях с Бэнкман-Фридом, о своих опасениях по поводу крупной кредитной линии Аламеды в FTX, а также о совете последней сделать ее лицом криптоторговой фирмы.
• В своих громких показаниях она утверждала, что FTX не могла выполнить обязательства, поскольку средства клиентов использовались для покрытия финансовых обязательств Alameda и покрытия пробелов в балансе. SBF якобы приказал создать фальшивые балансовые отчеты, чтобы скрыть неправомерно присвоенные средства.
• С другой стороны, активы клиентов использовались для элитной недвижимости, венчурного капитала и политического финансирования, возглавляемого матерью SBF.
• Alameda вывела более трех четвертей всех средств клиентов FTX. При этом ныне несуществующий хедж-фонд потерял не менее 200 миллионов долларов, в том числе 100 миллионов долларов из-за фишинговой схемы.
• Эллисон также сообщил, что Бэнкман-Фрид обсуждал с саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом потенциальную финансовую поддержку для покрытия убытков FTX до объявления о банкротстве.
• Аламеда якобы пытался вернуть $1 млрд замороженных средств на Huobi и OKX, пытаясь взятка Китайские официальные лица, однако заявление было снято с учета.
• Аламеда нанял тайских проституток для открытия счетов на этих биржах и реализации стратегий по освобождению заблокированных средств, которые на тот момент составляли значительную часть активов хедж-фонда.
• Список Эллисона «Вещи, из-за которых Сэм бесится» был представлен как , поскольку большинство сенаторов, часто обновляемый документ Google, в котором излагаются опасения ее SBF, в том числе «плохая пресса» и план привлечения регуляторов к конкурирующей Binance, чтобы привлечь больше клиентов и заполнить дефицит в 8 миллиардов долларов.
• Согласно показаниям Эллисона в четверг, Аламеда столкнулся с трудностями при проведении аудита. Попытки привлечь бухгалтеров в 2021 и 2022 годах не увенчались успехом, поскольку специалисты отказались из-за опасений после изучения финансовых отчетов фонда.
• Сообщалось, что бывший генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе первоначально занимался балансовыми отчетами Alameda, но в конечном итоге эту ответственность взял на себя Эллисон.
• Основатель и бывший генеральный директор крипто-кредитора BlockFi Зак Принс также выступил в качестве свидетеля и обвинил в банкротстве своей компании собственные неудачи FTX.

Обвинение намерено завершить свою версию в течение следующих двух недель, к 26 или 27 октября. Впоследствии защита Бэнкман-Фрида получит возможность всесторонне представить свою точку зрения.