Крупной криптовалютной бирже KuCoin предъявлены уголовные обвинения в США – The Defiant

KuCoin, известная глобальная биржа криптовалют, и двое ее основателей сталкиваются с уголовными обвинениями со стороны властей США, что вызывает обеспокоенность по поводу безопасности средств пользователей, хранящихся на платформе.

Чун Гану и Ке Тану — двум основателям, которым предъявлены обвинения. Они есть обвиняют в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении Закона о банковской тайне путем умышленного несоблюдения адекватной программы по борьбе с отмыванием денег (AML). Власти утверждают, что под их руководством KuCoin нарушила законы США по борьбе с отмыванием денег и стала одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж.

Kucoin занимает пятое место по объему торгов среди централизованных бирж, согласно данным Coingeckoи обработало сделок на сумму более 2 миллиардов долларов за последние 24 часа.

Прокурор США Дэмиан Уильямс подчеркнул, что, хотя KuCoin использовал свою значительную клиентскую базу в США, чтобы стать крупным игроком на рынке криптовалют, он сознательно решил игнорировать законы США.

«Криптовалютные биржи, такие как KuCoin, не могут иметь обе стороны. Сегодняшнее обвинение должно послать четкий сигнал другим криптобиржам: если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам США, простым и понятным», — сказал он.

Власти заявили, что их расследование показало, что KuCoin, основанная в 2017 году, быстро росла и привлекла более 30 миллионов клиентов. Однако, несмотря на быстрый успех, KuCoin предположительно не смог реализовать базовую политику по борьбе с отмыванием денег.

Также утверждается, что KuCoin активно пытался скрыть существование своих клиентов в США, чтобы обойти требования США по борьбе с отмыванием денег и KYC, что позволило использовать биржу в качестве платформы для отмывания денег и преступной деятельности.

Хотя Ган и Тан остаются на свободе, обвинения против них включают один пункт в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне и один пункт в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Аналогичные обвинения также предъявлены корпоративным организациям, стоящим за KuCoin, включая Flashdot Limited, Peken Global Limited и Phoenixfin Private Limited.