Сэм Бэнкман-Фрид, соучредитель и бывший генеральный директор рухнувшей криптовалютной биржи FTX, всего лишь пяти граммов героина семь обвинений по делу, возбужденному Министерством юстиции (DOJ) в отношении его работы на бирже. Обвинения включают в себя мошенничество с использованием электронных средств, мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью отмывания денег. Как его первое испытание приближается, вот некоторые из ключевых фигур в этом деле.
Сэм Банкман-Фрид
Бэнкман-Фрид прославился как крипто-вундеркинд, который в 29 лет накопил чистый капитал в размере 26.5 миллиардов долларов США за считанные годы. Он изучал физику в Массачусетском технологическом институте (MIT), но часто пошутил о том, что в колледже был «абсолютным мусором». Затем он начал свою карьеру в этой отрасли в ведущей торговой фирме Jane Street, где он совершал арбитражные сделки с биржевыми фондами (ETF). Применив свои торговые навыки в мире криптовалют, он запустил Alameda Research, криптовалютный хедж-фонд, который капитализированный об арбитражной торговле биткойнами между США и Японией.
Затем появилась FTX, криптовалютная биржа, созданная Бэнкманом-Фридом совместно с Нишадом Сингхом и Гэри Вангом и стремившаяся конкурировать с биржей криптовалют. «с-покажи обмен мнениями» Аламеда торговал дальше. К концу 2021 года FTX стала второй ведущей биржей криптовалютных деривативов после своего конкурента Binance и имела обеспечена оценка в 32 миллиарда долларов США. На бирже было поддержка некоторых из наиболее уважаемых игроков венчурной индустрии, включая Sequoia, Lightspeed и BlackRock.
Когда крипто-медвежий рынок утвердился, отчету из Coindesk показало, что на балансе Alameda Research содержится значительная часть неликвидных активов, преимущественно в собственном токене FTT FTX. В ответ Binance заявила, что сделает это. ликвидировать свои активы FTT, что спровоцировало массовое изъятие банковских средств, которое показал, нехватка средств клиентов на FTX на сумму более 8 миллиардов долларов США, что в конечном итоге привело к обмену подача для банкротства.
В отчетах ликвидаторов FTX, регулирующих органов и Министерства юстиции утверждается, что бирже в значительной степени не хватало корпоративного контроля и надзора. Бэнкман-Фрид взмолился не виновен по всем пунктам обвинения.
Судья Льюис А. Каплан
Уголовное дело против Бэнкман-Фрида курирует окружной судья США Льюис Каплан. 78-летний судья ранее работал партнером в юридической фирме Paul Weiss в Нью-Йорке, прежде чем был назначен выдвинут на должность федерального судьи в Нью-Йорке президентом США Биллом Клинтоном в 1994 году. Затем он обеспечена старший статус на скамейке запасных в 2011 году.
Каплан участвовал во многих громких делах в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка, включая гражданский иск, поданный Вирджинией Джуффри против британского принца Эндрю. заявив, он трижды подвергал ее сексуальному насилию. Эндрю пытался закрыть дело, ранее достигнув соглашения с Джуффри в 2009 году, однако Каплан отказано запрос. Дело было урегулировано во внесудебном порядке: Эндрю выплатил Джуффри нераскрытую сумму.
Он также председательствовал на недавнем гражданском деле, возбужденном писательницей Э. Джин Кэрролл против бывшего президента США Дональда Трампа, который обвинял Трампа в изнасиловании ее в гримерке универмага в начале 90-х годов. Присяжные награжден Кэрролл заплатила 5 миллионов долларов США, установив, что она подверглась сексуальному насилию, но отвергнув обвинения в изнасиловании. Он также председательствующий над вторым судебным процессом, который определит, какую сумму должен Кэрролл в связи с клеветническими заявлениями Трампа.
- Обвинение
Преследование Бэнкмана-Фрида от имени США осуществляет прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка. Офис представляет интересы правительства США в уголовных и гражданских делах.
Прокурор США Дэмиан Уильямс является ведущим адвокатом офиса и был выдвинут президентом США Байденом в августе 2021 года. На своей предыдущей должности помощника прокурора США Уильямс в первую очередь расследовал и преследовал по суду дела, связанные с коррупцией на финансовых рынках и в политике, согласно данным сайт агентства.
Соруководитель Обвинение против Бэнкман-Фрида со стороны агентства ведут помощники прокурора США Николас Роос и Даниэль Сассун. Роос проработал в прокуратуре США более семи лет. по данным LinkedIn. Сассун ранее работавший работал судебным адвокатом в компании Kirkland and Ellis и до прихода в офис был адъюнкт-профессором юридического факультета Нью-Йоркского университета.
Защита
Интересы Банкмана-Фрида представляют юристы юридической фирмы Cohen and Gresser. Партнеры Марк Коэн и Кристиан Эверделл возглавляют защиту. Коэн соучредителями Коэн и Грессер и возглавляли группу по судебным и арбитражным разбирательствам, а также группу по защите и регулированию «белых воротничков». Прежде чем стать соучредителем фирмы, он служил в качестве помощника прокурора Восточного округа Нью-Йорка.
Эверделл также работавший работал в прокуратуре США, но работал в Южном округе Нью-Йорка, прежде чем присоединиться к Коэну и Грессеру. Он сейчас приводит Группа Коэна и Грессера в области конфиденциальности и безопасности данных в США, а также является членом группы по судебным и арбитражным разбирательствам и группы защиты и регулирования «белых воротничков».
Недавно пара представляла интересы Гислен Максвелл в громком уголовном деле, по которому она была признана виновной в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, связанной с вербовкой несовершеннолетних девочек для финансиста-миллиардера и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Она была приговоренный к 20 годам и штрафу в 750,000 XNUMX долларов.
Документы в суд показывать что в деле Бэнкмана-Фрида защита стремится, по крайней мере частично, использовать стратегию «совета адвоката». В рамках этой защиты Бэнкман-Фрид будет утверждать, что он «действовал добросовестно», когда дело касалось предполагаемых действий, таких как предоставление кредитов руководителям и настройка автоматического удаления сообщений, поскольку он следовал советам штатных юристов, а также внешняя юридическая фирма Фенвик и Уэст.
Свидетели
По словам прокурора, обвинение намерено использовать показания ближайших советников Бэнкман-Фрида, свидетелей-экспертов и бывших сотрудников FTX, кредиторов и инвесторов. подача в суд. Соучредители FTX Гэри Ван и Нишад Сингх, а также бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон признали себя виновными по уголовным обвинениям и сотрудничают со следователями. Ожидается, что они дадут показания на суде.
Со-генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе недавно взмолился виновен по уголовным обвинениям, связанным с финансированием избирательной кампании и сговором с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. В соответствии с Нью-Йорк ТаймсФедеральные прокуроры заявили, что Саламе не сотрудничает с ними в деле против Банкмана-Фрида. У него были тесные отношения с Бэнкман-Фридом и Business Insider. описано он как человек, которым он «сразу произвел очень сильное впечатление».
Отец Бэнкман-Фрида Джозеф Бэнкман может появиться на суде. Ранее он работал неполный рабочий день в FTX и , по имеющимся данным помог организовать встречи для его сына в Вашингтоне. В настоящее время обмен осуществляется пытается чтобы вернуть незаконный кредит в размере 10 миллионов долларов США, предоставленный отцу Бэнкман-Фрида, который, по мнению ликвидаторов, был использован для финансирования юридической защиты его сына. По словам Бэнкмана, он также нанял собственных адвокатов. сообщить от Reuters.
Отец и мать Бэнкмана-Фрида, преподаватели Стэнфордского университета, поддерживали его в ходе развития дела. Они подписали совместное Залог Бэнкмана-Фрида на сумму 250 миллионов долларов США в качестве залога и до недавнего времени он находился под домашним арестом в доме своих родителей.
Жюри
Юридическая команда Бэнкмана-Фрида должна была до 1 сентября запросить продление судебного разбирательства по жалобам на неподходящие условия содержания в тюрьме для подготовки его защиты. Судья набор в этот срок, потому что присяжных для суда нужно было запросить к 7 сентября.
В выбор жюриtионный процесс, группа потенциальных присяжных получит онлайн-анкету для заполнения, а затем, в ходе процесса, известного как voir dire, вызванные будут сталкиваться с дополнительными вопросами от судьи и адвокатов, чтобы определить их пригодность для выполнения обязанностей присяжных.
11 сентября оба защита и обвинение подали свои вопросы потенциальным присяжным, в том числе вопросы, касающиеся знаний Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX, криптовалют, политических пожертвований, эффективного альтруизма (то есть философии благотворительности, которой придерживался Бэнкман-Фрид) и СДВГ, заболевания, от которого Бэнкман-Фрид принимает лекарства.
Одной из проблем этого дела является его резонансный характер. Обвинение и защита могут столкнуться с трудностями обнаружение присяжные, которые незнакомы с Бэнкманом-Фридом, аналогично делу правительства против основательницы стартапа Элизабет Холмс.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Автомобили / электромобили, Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- ЧартПрайм. Улучшите свою торговую игру с ChartPrime. Доступ здесь.
- Смещения блоков. Модернизация права собственности на экологические компенсации. Доступ здесь.
- Источник: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/
- :имеет
- :является
- :нет
- :куда
- $UP
- 000
- 1
- 11
- 1994
- 20
- 20 лет
- 2011
- 2021
- 23
- 7
- a
- О нас
- По
- обвиняют
- Синдром Дефицита Внимания
- адъюнкт
- совет
- После
- против
- агентство
- Нацеленный
- Alameda
- АЛАМЕДА ИССЛЕДОВАНИЯ
- Все
- утверждаемый
- рядом
- причислены
- an
- и
- Эндрю
- объявляет
- арбитраж
- арбитраж
- МЫ
- придирки
- арестовать
- прибывающий
- AS
- Активы
- помощник
- At
- адвокат
- Август
- назад
- порука
- Баланс
- Баланс
- Банка
- Банк запустить
- Bankman-Фрид
- Банкротство
- BE
- медведь
- Рынок с понижательной тенденцией
- , так как:
- было
- до
- от имени
- не являетесь
- верить
- между
- Биден
- Билл
- Билл Клинтон
- миллиард
- миллиардер
- binance
- Bitcoin
- BlackRock
- Bloomberg
- связь
- рожденный
- изоферменты печени
- принес
- построенный
- бизнес
- но
- by
- пришел
- Кампания
- Кэролайн Эллисон
- случаев
- случаев
- Генеральный директор
- проблемы
- расходы
- главный
- Глава исполнительной власти
- Директор компании
- гражданский
- утверждать
- требования
- Закрыть
- ближе
- CNN
- CO
- Co-CEO
- Соучредитель
- соучредители
- Cohen
- Coindesk
- рухнули
- Колледж
- совершать
- конкурент
- жалобы
- состояние
- Условия
- Проводить
- Конференция
- Заговор
- содержащегося
- контрольная
- взаимодействующий
- Корпоративное
- коррупция
- может
- корт
- Криминальное
- CrunchBase
- крипто-
- Криптовалютный медвежий рынок
- криптообмен
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- В настоящее время
- клиент
- Средства клиентов
- Постоянный ток
- Damian Williams
- Danielle
- данным
- безопасность данных
- Давид
- Декабрь
- Защита
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Министерство юстиции (DoJ)
- Производные
- Определять
- Интернет
- страшный
- Принять
- район
- районный суд
- DoJ
- Дональд
- Дональд Трамп
- пожертвований
- рисовать
- рисует
- в течение
- e
- Рано
- восточный
- Эффективный
- Эллисон
- сотрудников
- ETF
- обмена
- биржевой
- биржевые фонды
- выполненный
- исполнительный
- Должностное лицо
- руководителей высшего звена.
- ожидаемый
- эксперту
- расширение
- Face
- FAME
- Федеральный
- Федеральный суд
- подано
- опилки
- заполнять
- финансовый
- финансирование
- обнаружение
- оштрафованный
- Фирма
- следует
- после
- Что касается
- Forbes
- Бывший
- основатель
- КАДР
- мошенничество
- от
- FTT
- FTX
- Цифровые рынки FTX
- фонд
- средства
- Гэри
- Гэри Ван
- девочки
- хорошо
- есть
- Правительство
- группы
- виновный
- было
- Есть
- имеющий
- he
- возглавлял
- слух
- живая изгородь
- хедж-фонды
- Герой
- помог
- ее
- здесь
- Высокий профиль
- его
- его
- держать
- Авуары
- Главная
- Вилла / Бунгало
- домашний арест
- Как
- Однако
- HTML
- HTTPS
- нелегальный
- изображений
- впечатленный
- in
- включают
- В том числе
- независимые
- обвинение
- промышленность
- отрасли
- Инсайдер
- Институт
- намерен
- интересы
- в
- Следователи
- Инвесторы
- с участием
- IT
- ЕГО
- тюрьма
- Джейн
- Япония
- Джеффри
- присоединение
- Джозеф Бэнкман
- JPG
- судья
- судебный
- Юстиция
- Основные
- Дитя
- знания
- известный
- Поздно
- запустили
- Отмывание
- закон
- юридическая фирма
- судебный процесс
- Адвокаты
- вести
- ведущий
- наименее
- привело
- Юр. Информация
- команда юристов
- кредиторы
- Льюис
- Льюис Каплан
- скорость света
- связанный
- Судебный процесс
- варианты
- искать
- сделанный
- сделать
- многих
- отметка
- рынок
- Области применения:
- Массачусетс
- Массачусетский Технологический Институт
- Вопрос
- Вопросы
- макс-ширина
- Максвелл
- основным медицинским
- заседаниях
- член
- Сообщения
- Майкл
- миллиона
- MIT
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- самых
- мать
- много
- родной
- Родной токен
- природа
- необходимый
- сеть
- Новые
- New York
- никола
- Нишад Сингх
- сейчас
- раз
- of
- Офис
- сотрудник
- .
- on
- онлайн
- работать
- операция
- внешний
- внешнюю
- за
- надзор
- собственный
- пакет
- пара
- часть
- партнер
- партнеры
- Пол
- платить
- человек
- философия
- Физика
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- игроки
- политический
- политические пожертвования
- политика
- должность
- преимущественно
- подготовка
- президент
- президент байден
- Президент Дональд Трамп
- нажмите
- предыдущий
- предварительно
- в первую очередь
- принц
- политикой конфиденциальности.
- процесс
- Профессор
- доля
- преследоваться
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- прокуроры
- предполагаемый
- Вопросы
- R
- вошел
- достиг
- Получать
- последний
- недавно
- наем
- по
- "Регулирование"
- Регулирующие органы
- Связанный
- связь
- отношения
- представленный
- запросить
- исследованиям
- ответ
- Reuters
- Показали
- Соперник
- Роли
- Комната
- ROSE
- Run
- Райан
- Райан Саламе
- s
- Сказал
- салями
- Сэм
- Сэм Банкман-Фрид
- Школа
- Во-вторых
- Ценные бумаги
- мошенничество с ценными бумагами
- безопасность
- старший
- отдельный
- Семь
- выступающей
- набор
- установка
- Стабильный
- поселок
- семь
- Секс
- она
- лист
- дефицит
- значительный
- существенно
- аналогичный
- навыки
- некоторые
- его
- южный
- Южный округ Нью-Йорка
- Стэнфорд
- Стэнфордский университет
- Начало
- ввод в эксплуатацию
- заявил
- Области
- Статус:
- магазин
- Стратегия
- улица
- учился
- такие
- пригодность
- принимает
- команда
- Технологии
- который
- Ассоциация
- закон
- их
- Их
- тогда
- они
- этой
- те
- три
- время
- в
- знак
- приняли
- торговать
- торговал
- торги
- Торговля
- суд
- пыталась
- козырь
- нам
- ПРОКУРАТУРА США
- Правительство США
- В конечном счете
- под
- незнакомый
- Объединенный
- США
- Университет
- до
- US $ 10
- использование
- используемый
- Оценка
- предприятие
- очень
- Виргиния
- законопроект
- Вашингтон
- белый
- ЧТО Ж
- запад
- когда
- который
- белый
- КТО
- будете
- Уильямс
- Провод
- Проволочное Мошенничество
- работавший
- Мир
- стоимость
- бы
- писатель
- лет
- йорк
- зефирнет