Министерство финансов Индии зарегистрировало 28 криптовалютных компаний

• 28 криптовалютных компаний в Индии зарегистрированы в Национальном агентстве по борьбе с отмыванием денег

<!–

->

Новости приходят как подтвердил Панкадж Чаудхари, государственный министр финансов, в ходе парламентской речи.

Этот шаг также следует за мартовским мандатом Министерства финансов Индии, требующим от криптовалютных компаний сотрудничать с Подразделением финансовой разведки, органом, играющим ключевую роль в борьбе с отмыванием денег. 

См. также: Coinbase планирует расширить свою базу сотрудников за счет индийских работников

Директива обязывает эти предприятия соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA), предписывающий строгие процессы проверки, такие как протоколы «Знай своего клиента».

Большое развитие криптовалюты в парламенте:

Вопрос: поступил запрос на предоставление списка отчитывающихся организаций в Индии🇮🇳 (криптокомпаний), занимающихся VDA (криптовалютой).

Ответ: Список подотчетных лиц, занимающихся VDA, указан ниже👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Кашиф Раза (@simplykashif) 4 декабря 2023

Примечательным аспектом ответа министерства является распространение этих руководящих принципов на оффшорные криптобиржи, обслуживающие индийский рынок, подчеркивая, что несоблюдение повлечет за собой действия в соответствии с PMLA.

Несмотря на регистрацию таких известных бирж, как CoinDCX, WazirX и CoinSwitch, ни одна из 28 зарегистрированных компаний не является оффшорной компанией.