Министерство юстиции США конфисковало биткойны на сумму более 3.36 миллиарда долларов, связанные с Шелковым путем

Министерство юстиции США конфисковало BTC на сумму более 3.36 миллиарда долларов, связанных с Silk Road, которые пропали без вести с 2012 года, согласно сообщению освободить из Министерства юстиции.

Джеймс Чжун, эксплуататор, укравший 51,680.32473733 XNUMX BTC с Silk Road, признал себя виновным в совершении электронного мошенничества с целью кражи биткойнов с рынка даркнета.

«Джеймс Чжун совершил электронное мошенничество более десяти лет назад, когда он украл около 50,000 3.3 биткойнов с Silk Road», — заявил прокурор США Дамиан Уильямс. «В течение почти десяти лет местонахождение этого огромного куска пропавшего биткойна превратилось в загадку стоимостью более XNUMX миллиарда долларов».

С 2011 по 2013 год Silk Road служил рынком, где пользователи могли анонимно приобретать наркотики, а также другие товары, которые нелегко приобрести через регулируемые торговые площадки. В 2015 году основатель Silk Road Росс Ульбрихт был арестован и приговорен к пожизненному заключению.

«Благодаря современному отслеживанию криптовалюты и старой доброй работе полиции правоохранительные органы обнаружили и вернули этот впечатляющий тайник доходов от преступной деятельности», — продолжил Уильямс. «Этот случай показывает, что мы не перестанем следить за деньгами, как бы искусно они ни были спрятаны, даже до печатной платы на дне банки из-под попкорна».

В сентябре 2012 года Чжун предпринял успешную попытку электронного мошенничества, создав по меньшей мере девять фальшивых учетных записей, которые одновременно запустили процесс вывода средств из Silk Road, создав более 140 транзакций в быстрой последовательности. Биткойн был распределен по нескольким учетным записям, которые затем были переведены на несколько адресов или биткойн-кошельков.

Первоначально Чжун вносил от 200 до 2,000 BTC, чтобы открыть учетную запись, и через несколько секунд он запускал быстрый вывод суммы BTC, использованной для пополнения счета, но он запускал несколько выводов, и система не могла отслеживать, как многие выплаты были выплачены.

9 ноября 2021 года агенты IRS-CI изъяли «50,491.06251844 53,500 биткойнов из примерно 661,900 25 биткойн-доходов от преступлений (а) в сейфе на подземном этаже; и (б) на одноплатном компьютере, который был погружен под одеяла в банку для попкорна, хранившуюся в туалете в ванной. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили 174 11.1160005300044 долларов наличными, 10 монет Casascius (физические биткойны) приблизительной стоимостью XNUMX биткойна, XNUMX дополнительных биткойнов, а также четыре серебряных слитка по одной унции, три золотых слитка по одной унции, четыре XNUMX серебряные слитки весом в унцию и одну золотую монету».

Приговор Чжуну вынес судья Гардефе 22 февраля 2023 г. в 3:00.