Министерство юстиции США назначило нового главу подразделения криптовалют

Министерство юстиции США решило назначить Юн Ён Чоя главой нового подразделения по наблюдению за незаконными криптовалютными предприятиями. Ын будет тщательно изучать незаконную деятельность киберпреступников и других стран, таких как Иран и Северная Корея.

Ын Ён Чхве, недавно назначенный директор Национальное обеспечение соблюдения криптовалют Команда будет играть важную роль в выявлении и пресечении случаев неправомерного использования криптовалют.

Похожие чтения | По данным Chainalysis, баланс криминального криптокошелька утроился в 2021 году

В четверг, 17 февраля 2022 г., заместитель генерального прокурора Лиза Монако объявило;

Если мы увидим — а я думаю, что увидим — криптовалюта набирает обороты и получает более широкое распространение, мы должны убедиться, что экосистеме, в которой они работают, можно доверять и, честно говоря, можно контролировать», — Монако. ответил в интервью. «Мы собираемся заняться их преследованием, вернуть эти доходы и дать им понять, что они не могут спрятаться.

Огромный рост крипторынка стоимостью 2 триллиона долларов позволил фирмам и трейдерам получить невероятную прибыль и освоить технологии в кратчайшие сроки. 

Криптовалюты стали новой границей для преступников и стран-изгоев, позволяющих украсть деньги анонимно. В результате прокуратура тщательно охраняет пространство. Кроме того, регулирующие органы пытаются определить, как лучше всего патрулировать этот рынок и другие цифровые активы, такие как крипто-токены, которые также могут выступать в качестве валюты сами по себе без какого-либо центрального органа, контролирующего их, как это делает банк с фиатными валютами.

С ростом стоимости криптовалюты преступники считают более прибыльным взаимодействовать с криптовалютой. В результате количество незаконных транзакций выросло на 80% в прошлом году и продолжает расти беспрецедентными темпами в этот раз. Тем не менее, преступность по-прежнему составляет гораздо меньшую долю по сравнению с общим объемом транзакций, который взлетел более чем на 90%.

По словам Чоя, основной целью недавно созданной команды является выявление основных корней незаконных предприятий, которые произошли на криптобиржах, крипто-тумблерах или микшировании или использовались для уничтожения средств. 

Опыт – это ключ

Чой работал на нескольких важных должностях и получил известное прозвище «EYC» среди коллег. Например, Чой недавно работал старшим советником Монако по вопросам кибербезопасности. Криптоподразделение состоит из большинства профессионалов, в том числе отдела по уголовным делам и опытных прокуроров.

Чой добавил;

Мы пытаемся централизовать, чтобы быть единым центром для всех экспертов по предмету в отделе.

Во время объявления о создании крипто-команды в октябре 2021 года Монако проинформировало, что важной целью этой команды будет указание на необходимые судебные иски против всех крипто-бирж и других организаций, уличенных в нарушении законов и незаконном финансировании. Профессиональная команда решит текущие вопросы, а также отследит новые проблемы.   

На данный момент Чой не упомянул ни одну из криптовалютных бирж, причастных к незаконной практике. Однако, Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции и Служба внутренних доходов расследуют, была ли Binance (крупнейшая в мире криптовалютная биржа) причастна к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. 

Чой сообщил, что команда работает на опережение, поддерживая связь с теми фирмами по обмену криптовалют, которые разработали сложные системы борьбы с отмыванием денег, обеспечивая надежное соблюдение требований и обладая высокопрофессиональными фирмами по анализу блокчейна. 

«Информация, которую они хранят, имеет решающее значение для искоренения злоупотреблений криптовалютами, потому что именно они могут видеть в своих системах подозрительные действия, которые могут происходить», — сказал Чой.

Истории успеха Министерства юстиции США

Правоохранительные органы США уже боролись с незаконными операциями с цифровыми активами, и недавно им удалось вернуть биткойн на сумму 3.60 миллиарда долларов, украденный в 2016 году. Помимо этого успеха, Служба судебных приставов США работает в качестве основного хранителя арестованных активов на сумму 919 долларов. миллион, состоящий из 22 видов различных криптовалют.   

Значительные достижения Чоя

Чой обладает десятилетним обширным опытом отслеживания хакеров и крипто-атак.

Главный успех карьеры Чоя начался с судебного преследования JPMorgan Chase & Co за кражу сотен миллионов долларов хакерами из десятков стран. 

«Ее назначение показывает, что криптовалюта действительно находится на стыке сложных финансовых расследований, кибербезопасности, борьбы с отмыванием денег, незаконного оборота наркотиков и трансграничного правоприменения», — сказал Эдвард Императоре, коллега Чоя в отделе киберпреступности США. офис прокурора на Манхэттене. «У нее есть опыт работы в каждой из этих областей».

По мере того, как криптовалюты становятся все более популярными, вероятность правонарушений возрастает в геометрической прогрессии. Чой сказал, что крипто-мошенничество в настоящее время охватывает целый ряд действий, включая финансовые преступления, взяточничество, дела о наркотиках, атаки программ-вымогателей, хакерские атаки, отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от санкций.

Чой завершит деятельность своего подразделения и будет координировать деятельность правоохранительных органов США и других стран, регулирующих органов и частного сектора. Еще одна миссия усилит деятельность криминального отдела по оказанию помощи и обучению местных, федеральных и международных правоохранительных органов.

Также ожидается, что Federal Bearue of Investigation разработает подразделение по исследованию виртуальных активов. 

Чой также сказал;

Для нас будет важно иметь единый фронт в попытке определить, какие инструменты и полномочия мы все привносим в этот подход к цифровым активам.

Компании выразили обеспокоенность тем, что Министерство юстиции и регулирующие органы будут слишком жестко подходить к правоприменительным действиям. Бывший федеральный прокурор, пожелавший остаться неназванным, отвечает на эти опасения, заявляя, что есть опасения по поводу того, что новая администрация может оказаться «деспотичной».

Похожие чтения | Министерство юстиции США объявляет о запуске национальной группы по обеспечению соблюдения криптовалюты

Правительство США долгое время боролось с сообщениями о кибератаках и уязвимостях, но в следующем году ситуация изменится, прежде всего благодаря усилиям, направленным на то, чтобы помочь компаниям вернуть украденные средства. Напротив, они могут пострадать от таких последствий, как регулятивный ответ или даже стать мишенью для самих прокуроров.

Помимо восстановления биткойнов, изъятых в результате взлома Bitfinex в течение этого месяца, США уже вернули весь выкуп в биткойнах, выплаченный преступникам в результате кибератаки Colonial Pipeline Co., которая вызвала дефицит топлива на восточном побережье США.  

 Избранное изображение с Pixabay и диаграмма с TradingView.com

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/