Министерство юстиции США создало прокуратуру для ограничения крипто-преступлений

Министерство юстиции (DOJ) США создало подразделение, состоящее из более чем 150 федеральных прокуроров, целью которого будет борьба с преступной деятельностью, связанной с криптовалютой. Кроме того, правительство планирует ввести ряд нормативно-правовых актов, которые должны способствовать развитию местного сектора цифровых активов.

Ранее в этом году Министерство юстиции создало еще одно подразделение под названием «Национальная группа по обеспечению соблюдения требований к криптовалюте» и назначило прокурора по кибербезопасности — Ын Ён Чоя — его главой.

Углубленное внимание к крипто-мошенничеству

В одном из последних интервью для The Wall Street Journal Министерство юстиции заявило о своей решимости ограничить использование криптовалют в таких преступлениях, как отмывание денег и финансирование терроризма. Таким образом, он сформировал подразделение федеральных прокуроров под названием «Сеть координаторов цифровых активов». Ожидается, что специалисты будут использовать свой опыт для выявления и предотвращения такой незаконной деятельности.

Ын Ён Чой — первый директор ранее созданной «Национальной группы по борьбе с криптовалютой» — утверждал, что цифровые активы становятся все более популярными среди правонарушителей, и поэтому особое внимание к этому вопросу имеет большое значение.

«Преступления с цифровыми активами действительно междисциплинарны. Это трансграничные, сложные и сложные расследования, требующие определенного уровня компетенции», — добавила она.

Помимо выслеживания криптовалютных мошенников и привлечения их к ответственности, недавно созданное подразделение будет обучать других государственных чиновников возникающим проблемам в этом секторе, таким как налогообложение и экологические проблемы.

В начале 2022 года Министерство юстиции создало вышеупомянутую «Национальную группу по борьбе с криптовалютой» для борьбы с мошенническими схемами криптовалюты и, в частности, с киберпреступниками из Ирана и Северной Кореи. В феврале отделение объявило Чой в качестве лидера подразделения, который прокомментировал:

«Мы пытаемся централизовать, чтобы быть единым центром всех экспертов в данной области в отделе».

Министерство юстиции против крипто-преступников

Стоит отметить, что создание «Национальной группы по борьбе с криптовалютой» положительно повлияло на деятельность Министерства юстиции по борьбе с криптовалютными преступниками.

В апреле правоохранители конфискованный Цифровые активы на сумму около 34 миллионов долларов от хакера Dark Web. Последний является жителем Южной Флориды, который использовал онлайн-псевдоним для продажи более 100,000 XNUMX незаконных предметов на рынке в обмен на криптовалюты.

Совместное расследование, проведенное несколькими федеральными, государственными и местными властями, выявило правонарушителя и изъяло у него 919.3 ETH, 643 BTC, 640 BTG, 640 BCH и 640 BSV, что стало одной из крупнейших конфискаций цифровых активов, когда-либо проводившихся американцами. власти.

Месяц спустя Министерство юстиции обвиняют генеральный директор и соучредитель Mining Capital Coin (MCC) — Луис Капучи-младший — управляющий схемой крипто-пирамиды на 62 миллиона долларов. Предполагаемый преступник обещал большое вознаграждение пользователям своей платформы, но взамен использовал их средства для покупки предметов роскоши для себя, таких как Lamborghini, Porsche и Ferrari. Капучи может грозить максимальное наказание в виде 45 лет тюремного заключения, если его вина будет доказана.