Министерство юстиции обвиняет KuCoin и двух основателей в «многомиллиардном преступном сговоре»

KuCoin, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, и двум ее основателям во вторник были предъявлены уголовные обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем несоблюдения соответствующей программы по борьбе с отмыванием денег и ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.

KuCoin нарушил законы о борьбе с отмыванием денег

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против KuCoin.

26 марта обвинениеKuCoin и ее основатели Чун Ган и Кэ Тан, оба граждане Китая, были обвинены в управлении биржей со штаб-квартирой на Сейшельских островах как бизнесом по переводу денег с более чем 30 миллионами клиентов, но они намеренно не реализовали программу по борьбе с отмыванием денег, что привело к платформа используется для «отмывания денег и финансирования терроризма».

«Как утверждается, не реализовав даже базовую политику по борьбе с отмыванием денег, ответчики позволили KuCoin действовать в тени финансовых рынков и использоваться в качестве убежища для незаконного отмывания денег, при этом KuCoin получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 долларов США. миллиардов подозрительных и преступных средств», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс в заявлении для прессы.

До июля 2023 года KuCoin не требовал от клиентов предоставления каких-либо идентифицирующих данных, и даже после включения программы «Знай своего клиента» (KYC) она распространялась только на новых клиентов, а не на существующих.

Реклама

 

«Действительно, KuCoin якобы воспользовался своей обширной клиентской базой в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире криптовалютных деривативов и спотовых бирж с миллиардами долларов ежедневных торгов и триллионами долларов годового объема торгов», — продолжил Уильямс.

Прокуроры утверждали, что обвиняемые не регистрировали KuCoin как компанию, оказывающую денежные услуги, в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США. Они добавили, что KuCoin запретил своим клиентам в США идентифицировать себя как таковые при создании учетных записей и солгал по крайней мере одному из своих инвесторов о том, что у них нет клиентов из США. Учредители биржи остаются на свободе, заявляют в правительстве.

Сборы CFTC

Комиссия по торговле товарами и фьючерсами также начатый параллельный гражданский иск против KuCoin во вторник. CFTC заявила, что KuCoin, которая предлагает услуги как спотовой, так и фьючерсной торговли, не смогла зарегистрироваться в качестве комиссионного торговца фьючерсами. Кроме того, агентство заявило, что KuCoin не применял эквивалент программы KYC CFTC с июля 2019 года по июнь 2023 года. 

«Сегодня мы разоблачили одну из крупнейших мировых бирж криптовалюты в том, что на самом деле представляет собой наше расследование: предполагаемый многомиллиардный преступный заговор», — заявил исполняющий обязанности специального агента, отвечающего за нью-йоркское полевое управление расследований внутренней безопасности ( HSI), Даррен МакКормак.

В CFTC заявили, что KuCoin также продается американским инвесторам, ссылаясь на кампании влиятельных лиц и отраслевые конференции, включая Consensus 2022 и Mainnet 2022.

Репрессии правоохранительных органов против злоумышленников в сфере криптовалют

CFTC требует гражданских денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета, в то время как Министерство юстиции требует конфискации наряду с уголовными наказаниями.

Репрессии против KuCoin и его основателей во вторник ознаменовали собой еще один день пребывания у власти властей США. Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, в ноябре 2023 г. признал себя виновным и согласился выплатить 4.3 миллиарда долларов.. Основатель и бывший генеральный директор глобальной биржи Чанпэн «CZ» Чжао также признал себя виновным в умышленном нарушении Закона о банковской тайне и подал в отставку. CZ в настоящее время находится в США в ожидании приговор 30 апреля.

Точно так же 28 марта будет приговорен Сэм Бэнкман-Фрид, основатель ныне несуществующей биржи FTX. убеждение по семи пунктам обвинения.

В случае признания виновными Гану и Тану из KuCoin может грозить максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне и в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег.

Собственный токен KuCoin, KCS, подвергся значительному влиянию после раскрытия новостей и обвинений, предъявленных Министерством юстиции и CFTC. На момент публикации токен KCS упал до $12.40, что представляет собой снижение на 14.24% за несколько часов.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/