Беглый директор Capital World Markets приговорен к 14 годам тюремного заключения

Беглый директор Capital World Markets приговорен к 14 годам тюремного заключения

Отметка времени: 9 июня 2023 г., 1:27
Сбежавшему директору Capital World Markets грозит 14 лет тюремного заключения PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

Британский суд вынес приговор 41-летнему Энтони Константину, бывшему директору Capital World.
Рынки (CWM), к 14 годам лишения свободы. Константину был признан виновным в конце прошлого месяца от Southwark
Королевский двор
обмана инвесторов на 70 миллионов фунтов стерлингов через поддельный форекс
инвестиционная фирма.

По словам Короны
Прокуратура (CPS), правительственное ведомство, ответственное за судебное преследование
уголовных дел в Англии и Уэльсе, Константину был заключен в тюрьму в пятницу
после вынесения приговора. У бывшего босса CWM было скрылся во время суда это началось в марте. Однако в прошлом месяце его нашли.
виновным, заочно, в мошенничестве путем ложного представления, мошеннической торговли и
отмывание денег .

Константину, пробежавший 24 различных турнира, сейчас находится в коме.
компаний в течение 10 лет, ранее отбыл год тюремного заключения в 2015 году за сексуальное насилие.

CWM был запущен в октябре 2013 года и работала под разными похожими торговыми марками, включая CW Markets. Фирма запустила инвестиционную схему под названием «Управляемый
счетов», якобы для предоставления инвесторам доступа к «безрисковым
операции на валютных (FX) рынках».

Обещанная схема
инвесторы 5% прибыли на свои инвестиции или 60% ROI в год. В частности,
схема требовала от инвесторов минимальных инвестиций в размере 50,000 XNUMX фунтов стерлингов для создания
100,000 XNUMX фунтов стерлингов, заверив, что у него есть «особые способы торговли иностранной валютой», которые
предоставил ему доступ к «льготным ценам».

Однако эти претензии
являются ложными, заявил прокурор в заявление, пояснив, что CWM запущен
в Схема Понци как мода, просто платя инвесторам из чужих
вложения и избавление от остального.

«Это была бессердечная афера
нападения на представителей общественности», — сказала Эмма Бизли, прокурор-специалист отдела CPS по борьбе с организованной преступностью и организованной экономикой.
Международная дирекция. «Многие люди потеряли свои с трудом заработанные деньги из-за
Жадность и ложные обещания Константину в этой фальшивой инвестиционной схеме».

В 2015 году клиенты CWM инициировал групповой иск
судебный процесс против каймана
Островной банк DMS Bank& Trust Limited, утверждая, что они
украли почти 50 миллионов фунтов стерлингов через управляемый фонд, управляемый поддельной FX
инвестиционная фирма.

Целевое меньшинство CWM
Сообщества

Согласно деталям
совместно с CPS, CWM, у которой был роскошный офис в лондонской Heron Tower,
потратил миллионы фунтов на спонсорские сделки, включая спортивные состязания, для создания CWM
выглядеть успешным и продолжать привлекать инвестиции. В 2015 году даже подписали рекламную сделку с популярным английским футбольным клубом «Челси». Однако
клуб удалил фирму из списка его спонсоров после появления обвинений в мошенничестве против компании.

Начались траблы для CWM
в марте 2015 года после того, как выяснилось, что это была цель города
Лондонская полиция рейд на Башню Цапли в Бишопсгейте. В ходе рейда 13 человек, работавших на
фирма была задержана по подозрению в мошенничестве путем предоставления ложных сведений,
заговор с целью мошенничества и отмывания денег.

Хотя CWM отрицал обвинения, позже полиция обнаружила, что компания потенциально обманул сотни
члены британских гуркхов и
В то время непальские общины составляли около 50 миллионов фунтов стерлингов (72.9 миллиона долларов США). Группа CWM,
материнская компания фирмы, также была связаны с $16 млрд.
Схема Понци.

В 2014 году Леверат в партнерстве с CWM. Однако поставщик технологий торговли на рынке Форекс разорвать все связи с фирмой Несколько месяцев спустя. Отрыв произошел около
период рейда Heron Tower.

Британский суд вынес приговор 41-летнему Энтони Константину, бывшему директору Capital World.
Рынки (CWM), к 14 годам лишения свободы. Константину был признан виновным в конце прошлого месяца от Southwark
Королевский двор
обмана инвесторов на 70 миллионов фунтов стерлингов через поддельный форекс
инвестиционная фирма.

По словам Короны
Прокуратура (CPS), правительственное ведомство, ответственное за судебное преследование
уголовных дел в Англии и Уэльсе, Константину был заключен в тюрьму в пятницу
после вынесения приговора. У бывшего босса CWM было скрылся во время суда это началось в марте. Однако в прошлом месяце его нашли.
виновным, заочно, в мошенничестве путем ложного представления, мошеннической торговли и
отмывание денег .

Константину, пробежавший 24 различных турнира, сейчас находится в коме.
компаний в течение 10 лет, ранее отбыл год тюремного заключения в 2015 году за сексуальное насилие.

CWM был запущен в октябре 2013 года и работала под разными похожими торговыми марками, включая CW Markets. Фирма запустила инвестиционную схему под названием «Управляемый
счетов», якобы для предоставления инвесторам доступа к «безрисковым
операции на валютных (FX) рынках».

Обещанная схема
инвесторы 5% прибыли на свои инвестиции или 60% ROI в год. В частности,
схема требовала от инвесторов минимальных инвестиций в размере 50,000 XNUMX фунтов стерлингов для создания
100,000 XNUMX фунтов стерлингов, заверив, что у него есть «особые способы торговли иностранной валютой», которые
предоставил ему доступ к «льготным ценам».

Однако эти претензии
являются ложными, заявил прокурор в заявление, пояснив, что CWM запущен
в Схема Понци как мода, просто платя инвесторам из чужих
вложения и избавление от остального.

«Это была бессердечная афера
нападения на представителей общественности», — сказала Эмма Бизли, прокурор-специалист отдела CPS по борьбе с организованной преступностью и организованной экономикой.
Международная дирекция. «Многие люди потеряли свои с трудом заработанные деньги из-за
Жадность и ложные обещания Константину в этой фальшивой инвестиционной схеме».

В 2015 году клиенты CWM инициировал групповой иск
судебный процесс против каймана
Островной банк DMS Bank& Trust Limited, утверждая, что они
украли почти 50 миллионов фунтов стерлингов через управляемый фонд, управляемый поддельной FX
инвестиционная фирма.

Целевое меньшинство CWM
Сообщества

Согласно деталям
совместно с CPS, CWM, у которой был роскошный офис в лондонской Heron Tower,
потратил миллионы фунтов на спонсорские сделки, включая спортивные состязания, для создания CWM
выглядеть успешным и продолжать привлекать инвестиции. В 2015 году даже подписали рекламную сделку с популярным английским футбольным клубом «Челси». Однако
клуб удалил фирму из списка его спонсоров после появления обвинений в мошенничестве против компании.

Начались траблы для CWM
в марте 2015 года после того, как выяснилось, что это была цель города
Лондонская полиция рейд на Башню Цапли в Бишопсгейте. В ходе рейда 13 человек, работавших на
фирма была задержана по подозрению в мошенничестве путем предоставления ложных сведений,
заговор с целью мошенничества и отмывания денег.

Хотя CWM отрицал обвинения, позже полиция обнаружила, что компания потенциально обманул сотни
члены британских гуркхов и
В то время непальские общины составляли около 50 миллионов фунтов стерлингов (72.9 миллиона долларов США). Группа CWM,
материнская компания фирмы, также была связаны с $16 млрд.
Схема Понци.

В 2014 году Леверат в партнерстве с CWM. Однако поставщик технологий торговли на рынке Форекс разорвать все связи с фирмой Несколько месяцев спустя. Отрыв произошел около
период рейда Heron Tower.

Отметка времени:

Больше от финансы Магнаты