Мужчина из Мэриленда обвиняется в отмывании 139,000,000 долларов в биткойнах из тюремной камеры

Мужчина из Мэриленда был обвинен в отмывании 2,933 биткойнов (BTC) на сумму около 139 миллионов долларов из тюремной камеры в США.

37-летний Райан Фарас был обвинен федеральной прокуратурой в отмывании денег во время отбывания 57-месячного тюремного заключения за продажу наркотиков в темной сети.

Первоначально осужденный в 2018 году, Фарас ранее был приговорен к конфискации 4,000 биткойнов на сумму около 189 миллионов долларов на момент написания, а также еще 5.6 миллиона долларов наличными и имуществом.

Сообщается, что Фарас действовал под кличкой «Ксанаксман», продавая алпразолам, генерическую форму седативного препарата Ксанакс.

По данным прокуратуры США в округе Мэриленд, Фарас использовал пресс для таблеток, чтобы очередь В период с ноября 920,000 года по июнь 2013 года Альпразолам в более чем 2017 XNUMX поддельных таблеток Ксанакса. Затем, как сообщается, Фарас работал с сообщником по имени Роберт Суэйн, чтобы использовать Биткойн для отмывания своих доходов.

«В частности, Фарас использовал псевдонимы, чтобы связаться с сообщником через темные веб-площадки и зашифрованные сообщения, чтобы обменять биткойны, полученные от торговли наркотиками, на наличные деньги. Затем сообщник отправлял по почте или отправлял пакеты с валютой США, эквивалентной стоимости полученного биткойна, за вычетом платы, на почтовые адреса, предоставленные Farace ...

В ходе заговора Фарас получил по почте наличные на общую сумму более 5 миллионов долларов, которые он обменял на биткойны, полученные от незаконного оборота наркотиков. Вдобавок Фарас и Суэйн поехали в Нью-Джерси, чтобы Суэйн смог собрать 200,000 долларов наличными, которые Фарас обменял на биткойны. Во время личной встречи 16 февраля 2017 года Суэйн назвал вымышленное имя человеку, которого он встретил, и ложно заявил, что биткойны и наличные деньги принадлежат ему. Позже Фарас и Суэйн безуспешно пытались обменять биткойны на 400,000 XNUMX долларов наличными у того же человека ».

В соответствии с отчету от Baltimore Sun в новом обвинительном заключении утверждается, что Фарас и его отец Джозеф Фарас отмывали средства от операций с наркотиками в период с октября 2019 года по апрель 2021 года, находясь под стражей в тюрьме.

В обвинительном заключении не уточняется, были ли недавно арестованные криптоактивы среди доходов, которые Фарасу было приказано конфисковать, или они были активами, которые правительство ранее не обнаруживало.

Не пропустите бит - Подписаться получать крипто-электронные оповещения прямо на ваш почтовый ящик

Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram

Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс

Проверьте последние новости

Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.

Главное изображение: Shutterstock / Alex Volot

Источник: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/