FIRS Нигерии обвиняет Binance в уклонении от уплаты налогов: разворачивающаяся судебная тяжба

FIRS Нигерии обвиняет Binance в уклонении от уплаты налогов: разворачивающаяся судебная тяжба

Отметка времени: 1 апреля 2024 г., 1:00
FIRS Нигерии обвиняет Binance в уклонении от уплаты налогов: разворачивающаяся юридическая битва PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.
  • FIRS обвинил Binance в ряде правонарушений, включая неуплату налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль компаний.
  • Ситуация резко изменилась, когда Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, как сообщается, сбежал из-под стражи.
  • Отсутствие четкой нормативной базы сделало отрасль уязвимой для злоупотреблений, что привело к усилению контроля со стороны государственных органов, таких как FIRS.

В недавнем событии, которое вызвало дальнейшие потрясения в финансовой сфере Нигерии, Федеральная налоговая служба (FIRS) выдвинула серьезные обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance, крупнейшей в мире биржи криптовалют. Обвинения, охватывающие четыре пункта несоблюдения налоговых требований, вызвали спорную судебную тяжбу с далеко идущими последствиями.

FIRS обвинил Binance в целом ряде правонарушений, включая неуплату налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, пренебрежение подачей налоговых деклараций и предположительно содействие уклонению клиентов от уплаты налогов.

Эти обвинения усилили напряженность между криптовалютным гигантом и властями Нигерии, что привело к задержанию двух высокопоставленных руководителей Binance, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы, которые напрямую замешаны в предполагаемых нарушениях.

Ситуация резко изменилась, когда Анджарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, как сообщается, сбежал из-под стражи правительства, что побудило власти Нигерии и Интерпол предпринять совместные усилия по обеспечению его ареста в международном масштабе.

Этот побег добавляет слой интриги в и без того сложную юридическую сагу, оставляя без ответа множество вопросов об операциях Binance и степени ее участия в предполагаемых практиках уклонения от уплаты налогов.

Подробности уклонения от уплаты налогов

Иск, обозначенный как FHC/ABJ/CR/115/2024, направлен против Binance по четырем пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов. В качестве второго и третьего ответчиков, наряду с самой компанией, в нем фигурируют два топ-менеджера, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла.

Binance предъявлены обвинения, начиная от неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль компаний и заканчивая непредставлением налоговых деклараций и предположительной помощью клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.

Более того, федеральное правительство обвиняет Binance в отказе от регистрации в Федеральной налоговой службе (FIRS) и нарушении налогового законодательства Нигерии.

В иске цитируется раздел 40 Закона о создании FIRS от 2007 года и подчеркиваются потенциальные наказания, включая тюремное заключение для организаций, не выполняющих свои обязательства. Конкретные нарушения включают предполагаемую неспособность Binance выставлять счета-фактуры с НДС, препятствование определению налога и оплате подписчиков.

Ответ федерального правительства подчеркивает его приверженность обеспечению соблюдения налогового законодательства и борьбе с финансовыми нарушениями в секторе криптовалют.

История Binance в Нигерии

Фоном для этого юридического противостояния является история натянутых отношений между Binance и регулирующими органами Нигерии. С конца 2021 года, когда после запрета Центрального банка на криптовалютную деятельность нигерийцы все чаще обращались к одноранговой торговой площадке Binance для криптовалютных транзакций, напряженность нарастала.

Ситуация обострилась в июне 2023 года, когда Binance отмежевалась от Binance Нигерия Limited (BNL) и объявила о прекращении деятельности уведомление. До этого момента Binance Нигерия Limited действовала в интересах людей, связывающих их с Binance.

К июлю 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии предупредила нигерийцев о недопустимости сотрудничества с Binance, сославшись на значительные риски, связанные с ее операциями.

Однако лишь в конце февраля 2024 года ситуация достигла точки кипения. По оценкам управляющего Центрального банка, в 26 году через Binance незаконно прошло 2023 миллиардов долларов, что вызвало серьезные опасения по поводу потерянных налоговых поступлений.

Задержание руководителей Binance без официальных обвинений в конце февраля еще больше обострило напряженность, кульминацией которой стало решение Binance прекратить торговлю нигерийской найрой под давлением правительства в начале марта 2024 года.

Последующий побег Надима Анджарваллы и предъявление FIRS обвинений в уклонении от уплаты налогов привлекли внимание к этому юридическому спору, подчеркнув, насколько высоки ставки для обеих сторон.

В ответ на растущее давление и пристальное внимание со стороны властей Нигерии Binance втянута в многогранную юридическую тяжбу, которая угрожает подорвать ее деятельность на одном из крупнейших криптовалютных рынков Африки. Обвинения против Binance и ее руководителей включают в себя целый ряд предполагаемых правонарушений, каждое из которых влечет за собой суровые наказания в соответствии с законодательством Нигерии.

Решение FIRS возбудить судебный иск против Binance подчеркивает приверженность правительства обеспечению соблюдения налогового законодательства и борьбе с финансовыми нарушениями в секторе криптовалют.

Поскольку прошлые юридические проблемы становятся серьезными, включая компенсацию в размере 4.3 миллиарда долларов за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег в Соединенных Штатах, Binance предстоит тяжелая битва за защиту своей репутации и сохранение своих позиций на растущем рынке криптовалют в Нигерии. Однако отсутствие фактического регулирования является поводом для беспокойства.

Анджарвалла в бегах

По мере того как судебное разбирательство разворачивается и международная охота на Надима Анджарваллу продолжается, исход этого громкого дела, несомненно, будет иметь далеко идущие последствия для Binance, нигерийских регуляторов и более широкой экосистемы криптовалют. Все взгляды по-прежнему прикованы к Федеральному высокому суду в Абудже, поскольку все готово для судебного разбирательства.

Решение FIRS обвинить Binance в уклонении от уплаты налогов происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу регулирования и надзора за криптовалютной деятельностью в Нигерии. Экспоненциальный рост рынка криптовалют в последние годы привлек внимание правительств во всем мире, что вызвало призывы к ужесточению правил для предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Нигерия является важнейшим криптовалютным рынком.

Нигерия с ее большим населением и значительной молодежной аудиторией стала критически важным рынком для внедрения криптовалюты. Однако отсутствие четкой нормативной базы сделало отрасль уязвимой для злоупотреблений, что привело к усилению контроля со стороны государственных органов, таких как FIRS.

Обвинения против Binance сигнализируют о более широком преследовании криптовалютных бирж, работающих в Нигерии. Решение FIRS задержать топ-менеджеров и возбудить судебный иск ясно дает понять, что уклонение от уплаты налогов недопустимо в секторе криптовалют.

Это также подчеркивает усилия правительства по утверждению своей власти и регулированию отрасли, которая в основном работает в «серой зоне» регулирования.

Побег Надима Анджарваллы еще больше осложнил ситуацию, поставив под сомнение эффективность правоохранительных органов Нигерии и их способность привлекать отдельных лиц и корпорации к ответственности за финансовые преступления.

Сотрудничество нигерийских властей и Интерпола в задержании Анджарваллы демонстрирует серьезность, с которой правительство подходит к этому делу.

Для Binance обвинения в уклонении от уплаты налогов наносят серьезный удар по ее репутации и авторитету в Нигерии и во всем мире. Будучи крупнейшей в мире криптовалютной биржей, Binance сталкивается с растущим вниманием со стороны регулирующих органов в различных юрисдикциях, что вызывает обеспокоенность среди инвесторов и пользователей по поводу соответствия платформы законодательным и нормативным требованиям.

Еще больше проблем для Binance

Исход юридической битвы между Binance и FIRS, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия для криптовалютной индустрии в Нигерии и за ее пределами. В случае признания виновным Binance может грозить крупные штрафы и санкции, что может повлиять на ее деятельность и положение на рынке.

Несмотря на то, что криптовалюта не имеет юридического статуса в Нигерии, страна является важнейшим рынком криптовалют в Африке. Более того, другие криптовалютные биржи, работающие в Нигерии, также могут оказаться под повышенным контролем, что приведет к ужесточению нормативного надзора и требований к соблюдению требований.

Обвинения FIRS в уклонении от уплаты налогов против Binance представляют собой значительную эскалацию усилий правительства по регулированию криптовалютной индустрии в Нигерии.

Юридическая тяжба между Binance и властями Нигерии подчеркивает проблемы и сложности контроля быстро развивающегося и децентрализованного рынка. Пока заинтересованные стороны ждут результатов дела, последствия для будущего регулирования криптовалют в Нигерии остаются неопределенными.

Отметка времени:

Больше от Интернет 3 Африка