Обзор криптовалют: 24 апреля 2024 г. | CryptoCompare.com

Министерство юстиции США (МЮ) и адвокаты Чанпэн Чжао, основателя и бывшего генерального директора Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, представили резко контрастирующие рекомендации по вынесению приговора в недавних документах, при этом Министерство юстиции призвало к трем годам тюремного заключения.

Прокуроры требуют для Чжао трехлетнего тюремного заключения и штрафа в 50 миллионов долларов, утверждая, что его руководство позволило Binance нарушить федеральные санкции и законы об отмывании денег. Команда защиты Чжао возразила, настаивая на испытательном сроке, ссылаясь на выплаченный штраф и «чрезвычайное принятие ответственности» бывшим генеральным директором Binance.

Чжао признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в ноябре прошлого года, и Министерство юстиции утверждает, что серьезность его преступлений оправдывает превышение 18-месячного срока, предусмотренного в соглашении о признании вины.

В своем заявлении они подчеркивают «масштабы и последствия неправомерных действий Чжао», которые, по их словам, способствовали незаконным субъектам, включая операторов рынка даркнета и злоумышленников, занимающихся программами-вымогателями, в отсутствии эффективной программы по борьбе с отмыванием денег на бирже.

Защита оспаривает степень осведомленности Чжао, утверждая, что он никогда не был «явно проинформирован» о конкретных операциях по обмену преступных средств. Они утверждают, что, хотя был процитирован разговор, в котором директор по контролю за соблюдением требований Binance предупредил Чжао о пользователях из стран, находящихся под санкциями, Binance, как неамериканская компания, не была обязана ограничивать пользователей из этих стран.

Они также преуменьшают значимость любых нарушений санкций, утверждая, что они составляют незначительную часть общего объема Binance, что делает «невероятным, чтобы г-н Чжао действовал сознательно и намеренно, чтобы добиться таких нарушений».

Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, признала себя виновной по соответствующим обвинениям в прошлом году, согласившись на огромный штраф в размере 4.3 миллиарда долларов и контроль, назначенный судом, причем наблюдатель еще не назначен.

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/