Обзор криптовалют: 25 апреля 2024 г.

Переиздано Платоном

Читают: 0

Обзор криптовалют: 25 апреля 2024 г. | CryptoCompare.com PlatoBlockchain Data Intelligence. Вертикальный поиск. Ай.

В среду Министерство юстиции США объявило об обвинениях против Кеонне Родригеса и Уильяма Лонергана Хилла, основателей Samourai Wallet, в их предполагаемом участии в крупномасштабной операции по отмыванию денег. Обвинения подчеркивают продолжающиеся усилия властей США по пресечению услуг по смешиванию криптовалют, которые могут быть использованы преступниками и иностранными организациями для сокрытия финансовых транзакций.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, 35-летний Родригес и 65-летний Хилл обвиняются в организации сложной схемы с помощью криптомикшера Samourai Wallet. Сообщается, что этот сервис способствовал транзакциям на сумму более 100 миллионов долларов, полученным в результате незаконной деятельности в даркнете. Обвинение раскрывает более широкий спектр предполагаемой незаконной деятельности, предполагая, что с момента своего создания в 2 году Samourai Wallet провел незаконные транзакции на сумму около 2015 миллиардов долларов.

Сообщается, что дуэт заработал около 4.5 миллионов долларов комиссий от этих транзакций, причем ставки варьировались в зависимости от используемых функций сервиса микширования. И Родригесу, и Хиллу предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, с потенциальным максимальным наказанием в виде 20 лет и пяти лет тюремного заключения соответственно.

Аресты произошли в тот же день; Родригес был взят под стражу в Пенсильвании с планами немедленного предъявления обвинения, а Хилл был арестован в Португалии и ожидает экстрадиции в США. Параллельно власти конфисковали веб-сайт Samourai Wallet, размещенный в Исландии, и выдали ордер на арест мобильного телефона. приложение в магазине Google Play.

В пресс-релизе говорится, что основатели Samourai Wallet активно продвигали платформу как инструмент отмывания денег на черном/сером рынках, ссылаясь на различные коммуникационные и маркетинговые материалы, нацеленные на участников темного рынка и онлайн-игроков.