Поддержанная Coinbase апелляция требует отмены денежных санкций Tornado

Исследовательская и правозащитная группа Coin Center также планирует подать апелляцию.

Адвокаты, финансируемые Coinbase, обжаловали отдельные отказы Федерального окружного суда в иске с просьбой отменить санкции против децентрализованного миксера Tornado Cash. Группа по защите криптовалют Coin Center заявила, что также планирует подать апелляцию.

В апелляции, поддержанной Coinbase, утверждается, что окружной суд «проигнорировал факты», ошибочно связав разработчиков Tornado Cash со смарт-контрактами, которые предположительно использовались для сокрытия активов, украденных в результате взлома платформы Ronin компании Axie Infinity в марте 2022 года. Юристы повторяют свой аргумент о том, что Tornado Cash децентрализована и, следовательно, не должна нести ответственность за ее использование для отмывания украденных активов. Обращение Coin Center следует другой логике и фокусируется на разных адресах отдельных кошельков.

Успешные апелляции могут создать прецедент в ограничении полномочий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое обеспечивает соблюдение торговых санкций, но шансы кажутся малыми. Первоначальные санкции были введены на фоне растущего внимания к миксерам, которые смешивают цифровые активы и используются киберпреступниками и государствами-изгоями для сокрытия источника своих средств, включая северокорейскую хакерскую группу Lazarus Group, которая, по словам Министерства финансов, была причастна к атаке Ronin. взломать.

Окружные суды во Флориде и Техасе в начале этого года активно поддержали OFAC в продолжении санкций, в какой-то момент заявив, что даже если Tornado Cash будет децентрализована, санкции допустимы, подобно судебным искам против террористической группы, такой как Аль-Каида.

Но в обзоре, поддержанном Coinbase, эти действия сравниваются с санкциями 2014 года против российского производителя оружия Калашникова после аннексии Крыма Россией. Эти санкции не запрещают никому владеть автоматом Калашникова, купленным у компании до санкций.

История санкций

OFAC ввело первоначальные санкции в отношении Tornado Cash в августе 2022 года. Санкции были введены более чем через пять месяцев после того, как Министерство финансов США начало указывать адреса эфирных кошельков, через которые проходили взломанные средства Ronin. Средства были связанный в группу компаний «Лазарус».

Агенство санкционированные Блендер.io, его первое обозначение крипто-миксера за предположительное отмывание 20 миллионов долларов из этой суммы. Это назначение не вызывало споров, поскольку Блендер.io была полностью централизованной службой.

Августовское обозначение Tornado Cash отличалось, поскольку сервис работает на основе смарт-контрактов, предоставляя услуги микширования на основе, которая, как утверждает индустрия цифровых активов, отделяет его от юридической ответственности депозитарных криптосервисов. Этот принцип является основой децентрализации.

Конгрессмен Том Эммер, республиканец от Миннесоты, известный фанат криптовалют, написал письмо в Казначейство, используя несколько критических замечаний, которые фигурируют в иске Coinbase.

«Как следующие адреса Ethereum, внесенные в список SDN, являются псевдонимами человека (физического или юридического лица) или собственностью человека?» Эммер написал.

Дело «Ван Лун против Казначейства», поддержанное Coinbase, было открыто 8 сентября 2022 года с аналогичной жалобой: «Tornado Cash не является физическим, юридическим лицом или организацией. Это децентрализованный проект программного обеспечения с открытым исходным кодом, который восстанавливает некоторую конфиденциальность для пользователей Ethereum».

Coin Center подаст иск в конце октября 2022 года. Несколько недель спустя FTX рухнет, что станет последним сильным ударом по раздираемой скандалами отрасли, которая испортила большую часть Вашингтона в отношении криптовалют. Регуляторы и суды, похоже, с большим сомнением относятся к цифровым активам.

Взвешивание дел

Окружной суд Техаса отклонил иск, поддержанный Coinbase, в августе, менее чем через год после его подачи. Это быстро по стандартам федерального суда.

В деле Coin Center не оспаривался статус Tornado Cash как юридического лица, но была попытка изолировать 20 из санкционированных адресов как смарт-контракты вне «имущественного интереса».

Это дело рассматривалось чуть больше года, но было встречено столь же негативно. Судья Т. Кент Уэзерелл прервал брифинг по делу 23 августа этого года.

«В каждом деле наступает момент, когда брифинг необходимо закончить», — заявил судья Уэзерелл. заказ сказал. «В данном случае этот момент наступил, потому что в ответе истцов нет ничего необычного».

Оба истца выбрали места проведения – в пределах округов – с историей бросающих вызов федеральным агентствам.

Команда юристов, поддерживаемая Coinbase, и представитель Coin Center отказались комментировать эту запись.

С самого начала Coinbase, казалось, была готова к отказу на уровне округа и была готова к апелляциям в судебной системе США. Ведущий адвокат по этому делу Каннон Шанмугам специализируется на аргументах в Верховном суде.

Но апелляции в конечном итоге являются проигрышной игрой. Пер номера По данным Административного управления судов США, только 5.5% и 7.2% апелляций заканчиваются отменой в соответствующих округах.

Правила национальной безопасности

В тот же день Казначейство обнародовало санкции против Романа Семенова, одного из программистов-основателей Tornado Cash, в совместном иске с Министерством юстиции, которое за участие Римский шторм в штате Вашингтон.

Третий соучредитель, Алексей Перцев, находится под стражей в Нидерландах почти сразу после первоначального назначения. Все трое являются гражданами России. Один репортаж от Харона связанный Перцева в отдельную фирму, попавшую под санкции в 2018 году за сотрудничество с ФСБ.

Между тем, отдельные действия правоохранительных органов не сулят истцам ничего плохого, подчеркивая текущую ситуацию, которая больше всего обеспокоена национальной безопасностью и с подозрением относится к Tornado Cash и ее руководству. Лишь немногие суды готовы ограничить полномочия OFAC, когда сталкиваются с угрозой национальной безопасности.

«Мы рады, что Окружной суд Флориды присоединился к Окружному суду Техаса, поддержав работу Казначейства по борьбе с эксплуатацией виртуальных активов незаконными субъектами, киберпреступниками и террористическими группами», — написало OFAC в заявлении для Unchained. «Наши инструменты санкций имеют решающее значение для борьбы с финансированием терроризма и распространением оружия, будь то через традиционную финансовую систему или экосистему виртуальных валют».