После его ареста почти три года назад присяжные федерального окружного суда США признали Романа Стерлингова, оператора крипто-миксера Bitcoin Fog, виновным по четырем пунктам обвинения в отмывании денег.
Основателю Bitcoin Fog грозит до 50 лет тюремного заключения по всем предъявленным обвинениям.
Стерлингов осужден
В соответствии с пресс-релизе 12 марта присяжные признали Романа Стерлингова виновным в сговоре с целью отмывания денег и агентурном отмывании денег. 35-летний основатель российско-шведской компании Bitcoin Fog также был признан виновным в управлении нелицензионным предприятием по переводу денег и нарушении Закона округа Колумбия о денежных переводах.
Хотя вынесение приговора Стерлингову назначено на 15 июля 2024 года, по первым двум обвинениям максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы каждое, а по последним двум обвинениям максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы каждое.
Bitcoin Fog, действовавший в течение десяти лет с 2011 по 2021 год, служил инструментом отмывания денег для преступников, стремящихся скрыть свои деньги, полученные нечестным путем. За время своей работы криптомикшер переместил более 1.2 миллиона биткойнов, что на тот момент стоило около 400 миллионов долларов и оценивается в 88 миллиардов долларов по текущей цене BTC.
Как говорится в пресс-релизе, большая часть биткойнов была получена с торговых площадок даркнета, связанных с компьютерным мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков и кражей личных данных. Микшер также обслуживал людей, которые поставляли материалы о сексуальном насилии над детьми.
Между тем, крупнейшими клиентами Bitcoin Fog, по данным правительства, были рынки даркнета, такие как Silk Road, AlphaBay и Agora.
Комментируя последние события, прокурор округа Колумбия США Мэтью Грейвс сказал:
«Преступники даркнета уже должны знать, что такие операции, как Bitcoin Fog, не могут обеспечить анонимность для криптовалютных транзакций, которую они утверждают. Эта убежденность демонстрирует, что Соединенные Штаты могут и будут бороться с использованием технологий для совершения преступлений в киберпространстве».
Помимо обвинительного приговора, присяжные признали конфискацию активов, ранее конфискованных правоохранительными органами, в том числе 1,354 BTC, хранящихся в кошельке Bitcoin Fog, 349,625 XNUMX долларов США и другие криптоактивы на арестованных счетах на криптовалютной бирже Kraken.
Адвокат Стерлингова добивается отмены обвинительного приговора
Между тем Тор Экеланд, адвокат, представляющий Стерлингова, заявил, что они будут обжаловать обвинительный приговор присяжных. Во время суда над Стерлинговым Экеланд утверждал, что не было никаких доказательств того, что его клиент управлял Bitcoin Fog.
Стерлингов, который был за участие в апреле 2021 года в своих показаниях сказал, что он не помнил если бы он создал доменное имя для крипто-микшера и сомневался, что стоял за его созданием.
Обвинительный приговор по делу США против Стерлингова. Теперь мы апеллируем.
— Тор Экеланд (@TorEkelandPLLC) 12 марта 2024
Прокуроры США привлекли Илью Лихтенштейна и Ларри Хармона для дачи показаний на суде. Лихтенштейн ранее признал себя виновным по обвинению в заговоре с целью отмывания денег в 2022 году в связи со взломом Bitfinex в 2016 году и кражей средств. Хармон, владелец биткоин-миксера Helix, также признал себя виновным отмыванию денег в 2021 году.
Лихтенштейн, дающий показания на суде, заявил, что использовал такие миксеры, как Bitcoin Fog, для запутывания украденных средств, но заявил, что сервис криптомикширования Стерлингова не был его основным инструментом для отмывания денег.
Сервисы микширования криптовалют продолжают подвергаться пристальному вниманию со стороны властей США, которые считают, что такие сервисы служат полезным инструментом для преступников. Один известный крипто-микшер Tornado Cash в 2022 году попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Торнадо Кэш предположительно помог для отмывания доходов от киберпреступлений для злоумышленников, таких как Lazarus Group. Девелоперам Роману Семенову и Роману Шторму предъявлены обвинения начиная от отмывания денег и заканчивая нарушением санкций, в которых Шторм признал свою вину. не виновен. Однако Семенов в настоящее время находится на свободе.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptopotato.com/bitcoin-fog-operator-declared-guilty-of-money-laundering-faces-up-to-50-years-in-prison/
- :имеет
- :является
- :нет
- $ 400 миллионов
- $UP
- 1
- 12
- 15%
- 20
- 20 лет
- 2011
- 2016
- 2021
- 2022
- 2024
- 50
- 50 лет
- a
- злоупотребление
- По
- Учетные записи
- Действие (Act):
- актеры
- против
- тому назад
- AI
- Все
- якобы
- Alphabay
- причислены
- an
- и
- Анонимность
- обжалование
- апрель
- МЫ
- продемонстрировав тем самым
- арестовать
- AS
- Активы
- At
- адвокат
- Власти
- фон
- баннер
- было
- за
- верить
- между
- Крупнейшая
- миллиард
- binance
- Бинанс Фьючерс
- Bitcoin
- Биткойн-миксер
- Bitfinex
- Bloomberg
- граница
- принес
- BTC
- но
- by
- CAN
- не могу
- нести
- Наличный расчёт
- заряд
- расходы
- ребенок
- утверждать
- клиент
- клиентов
- Закрыть
- цвет
- COLUMBIA
- борьбы с
- как
- компьютер
- связи
- Заговор
- содержание
- продолжать
- контроль
- убеждение
- корт
- создали
- создание
- преступления
- Преступники
- крипто-
- криптографический микшер
- крипто-активы
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- криптовалютный обмен Kraken
- Текущий
- В настоящее время
- киберпространстве
- Постоянный ток
- темно
- Dark Web
- Darknet
- десятилетие
- объявленный
- демонстрирует
- Кафедра
- застройщиков
- Развитие
- район
- районный суд
- домен
- Имя домена
- сомнительный
- в течение
- каждый
- конец
- принуждение
- пользоваться
- , поскольку большинство сенаторов
- обмена
- Эксклюзивные
- и, что лучший способ
- лица
- всего лишь пяти граммов героина
- факт
- Федеральный
- Сборы
- First
- 5
- Туман
- Что касается
- иностранный
- конфискация
- найденный
- основатель
- мошенничество
- Бесплатно
- от
- средства
- Фьючерсная торговля
- Правительство
- предоставленный
- группы
- виновный
- мотыга
- Есть
- he
- Герой
- его
- Однако
- HTTPS
- Личность
- if
- нелегальный
- Илья Лихтенштейн
- in
- включают
- интенсивный
- в нашей внутренней среде,
- ЕГО
- JPG
- июль
- июле 15
- Юстиция
- Знать
- Kraken
- большой
- Фамилия
- последний
- Отмывание
- закон
- правоохранительной
- адвокат
- Лазарь
- Лазарь Групп
- Lichtenstein
- такое как
- связанный
- искать
- Главная
- злонамеренный
- Март
- Маржа
- рынки
- Области применения:
- материала
- Мэтью
- максимальный
- может быть
- миллиона
- сочетание
- МИКСЕРЫ
- Смешивание
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- самых
- переехал
- имя
- почти
- нет
- Ничто
- сейчас
- of
- УКИА
- от
- предлагают
- Офис
- on
- ONE
- работать
- операционный
- операция
- Операционный отдел
- оператор
- Другое
- внешний
- за
- владелец
- Люди
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- нажмите
- Пресс-релизы
- предварительно
- цена
- тюрьма
- доходы
- видный
- прокуроры
- обеспечивать
- ранжирование
- Reading
- Получать
- по
- зарегистрироваться
- освободить
- представляющий
- обратный
- Дорога
- римский
- s
- Сказал
- санкционированные
- санкции
- считаться
- рассмотрение
- стремится
- изъяли
- предложение
- служить
- служил
- обслуживание
- Услуги
- Сексуальный
- Поделиться
- должен
- шелк
- Шелковый путь
- твердый
- Спонсоров
- заявил
- Области
- украли
- украденные средства
- буря
- такие
- поставляется
- Технологии
- свидетельство
- который
- Ассоциация
- кража
- их
- Там.
- они
- этой
- три
- по всему
- время
- в
- инструментом
- Tor
- торнадо
- Торнадо Кэш
- Сделки
- передатчики
- казначейство
- суд
- два
- под
- Объединенный
- США
- us
- Прокурор США
- Федеральный
- использование
- используемый
- полезный
- ценный
- предприятие
- Вердикт
- Нарушения
- Кошелек
- законопроект
- we
- Web
- были
- который
- в то время как
- КТО
- будете
- стоимость
- бы
- лет
- ВАШЕ
- зефирнет