Бывший генеральный директор криптовалютной биржи Анатолий Легкодымов признал себя виновным по федеральным обвинениям за свою роль в незаконной транспортировке и передаче незаконных средств на сотни миллионов долларов.
Министерство юстиции США сообщает, что Легкодымов, основатель криптовалютной биржи Bitzlato, на этой неделе признался в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег в федеральном суде Бруклина.
Министерство юстиции говорит что Bitzlato стал убежищем для преступных доходов и средств, поскольку фирма не внедрила надлежащие процедуры «знай своего клиента» (KYC).
Биржа также предположительно способствовала сделкам с криптовалютами на сумму более 700 миллионов долларов США с пользователями наркобазара Hydra Market, который был закрыт в апреле 2022 года.
«Крупнейшим контрагентом Bitzlato в операциях с криптовалютой был Hydra Market, онлайн-рынок наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услуг по отмыванию денег, который был крупнейшим и старейшим рынком даркнета в мире».
Легкодымов был арестован в январе, когда власти США предъявили Битцлато обвинение в отмывании денег.
Говорит Прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис,
«Сегодняшнее признание Легкодымовым своей вины подтверждает, что он хорошо знал, что Bitzlato, его криптовалютная биржа, использовалась как открытый турникет преступниками, стремившимися воспользоваться его слабым контролем над незаконными денежными операциями.
Обвиняемый, возможно, думал, что он действует из безопасного убежища за границей для своей информационно-координационной палаты «без вопросов», но это судебное преследование и осуждение доказывают обратное».
В рамках сделки о признании вины Легкодымов согласился распустить Bitzlato и отказаться от любых претензий в отношении арестованных активов платформы на сумму около 23 миллионов долларов.
Не пропустите бит - Подписаться получать оповещения по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик
Проверьте Цена Действие
Подпишитесь на нас в Twitter, что его цель и Telegram
Заниматься серфингом Ежедневный ходл микс
Отказ от ответственности: Мнения, высказанные в The Daily Hodl, не являются рекомендациями для инвестиций. Инвесторы должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем делать какие-либо инвестиции с высоким риском в биткойн, криптовалютные или цифровые активы. Пожалуйста, имейте в виду, что ваши переводы и сделки на свой страх и риск, и любые потери, которые вы можете понести, являются вашей ответственностью. The Daily Hodl не рекомендует покупать или продавать какие-либо криптоконверсии или цифровые активы, а также The Daily Hodl инвестиционный советник. Обратите внимание, что The Daily Hodl участвует в аффилированном маркетинге.
Рекомендуемое изображение: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/
- :имеет
- :является
- :нет
- 000
- 2022
- a
- признал
- плюс
- совет
- рекомендуется
- советник
- Affiliate
- аффилированного маркетинга
- решено
- Оповещения
- якобы
- причислены
- an
- и
- любой
- апрель
- МЫ
- за участие
- AS
- активы
- Активы
- At
- адвокат
- Власти
- знать
- BE
- бить
- стали
- , так как:
- до
- не являетесь
- Bitcoin
- Бруклин
- бизнес
- но
- покупка
- by
- Генеральный директор
- расходы
- утверждать
- класс
- контрольная
- убеждение
- Контрагент
- корт
- Криминальное
- Преступники
- крипто-
- крипто активов
- криптообмен
- криптовалюты
- криптовалюта
- Cryptocurrency Exchange
- ежедневно
- Darknet
- рынок даркнета
- сделка
- поставляется
- демонстрировать
- Кафедра
- Департамент правосудия
- Министерство юстиции (DoJ)
- DID
- Интернет
- Цифровые активы
- усердие
- непосредственно
- район
- do
- Документация
- приносит
- DoJ
- долларов
- вниз
- наркотик
- два
- нетерпеливый
- восточный
- к XNUMX году
- обмена
- выраженный
- что его цель
- облегчается
- Федеральный
- Федеральный суд
- финансовый
- финансовая информация
- Фирма
- Что касается
- основатель
- и мошенническими
- от
- средства
- получить
- виновный
- заявление о признании вины
- Есть
- убежище
- he
- высокий риск
- его
- биржа HODL
- HTTPS
- Сотни
- сотни миллионов
- Идентификация
- незаконно
- незаконный
- изображение
- осуществлять
- in
- информация
- инвестиций
- Вложения
- Инвесторы
- январь
- Юстиция
- KYC
- крупнейших
- последний
- Новости
- Отмывание
- такое как
- Теряет
- Создание
- рынок
- Маркетинг
- рынка
- Май..
- миллиона
- миллионы
- скучать
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- БОЛЕЕ
- Новые
- New York
- Новости
- в своих размышлениях
- of
- on
- онлайн
- онлайн торговая площадка
- открытый
- операционный
- Мнения
- or
- в противном случае
- за
- за рубежом
- собственный
- часть
- участвует
- мир
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- призыв
- деловая сделка
- умоляет
- Признает себя виновным
- пожалуйста
- Процедуры
- доходы
- правильный
- ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
- Вопросы
- рекомендовать
- освободить
- ответственность
- Снижение
- Роли
- Бег
- s
- безопасный
- Safe Haven
- говорит
- изъяли
- продажа
- Услуги
- должен
- закрывать
- выключать
- украли
- взять
- целевое
- чем
- который
- Ассоциация
- Ежедневный ходж
- мир
- их
- этой
- На этой неделе
- мысль
- в
- сегодня
- торги
- Сделки
- переводы
- нам
- Министерство юстиции США
- us
- используемый
- пользователей
- законопроект
- неделя
- ЧТО Ж
- когда
- который
- Мир
- стоимость
- йорк
- Ты
- ВАШЕ
- зефирнет