Основатель BitConnect уличен в крипто-мошенничестве на сумму более 2.4 млрд долларов

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение против Сатиша Кумбхани, основателя несуществующей криптовалютной платформы BitConnect, по обвинению в «организации глобальной схемы Понци» на сумму 2.4 миллиарда долларов, которая считается крупнейшим мошенничеством с криптовалютой за всю историю. Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю BitConnect В официальном пресс-релизе министерство юстиции сообщило, что Сатишу Кумбхани было предъявлено обвинение в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничества с использованием электронных средств, манипулирования ценами на товары, ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и совершения международного отмывания денег. Все обвинения были связаны с работой криптоплатформы BitConnect. Услуга была продана как программа кредитования, которая в конечном итоге оказалась пирамидой глобального масштаба, заняв 20-е место в списке криптовалют с наибольшей рыночной капитализацией. «В этом обвинительном заключении утверждается масштабная схема криптовалюты, которая обманула инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов. Прокуратура США и наши партнеры в правоохранительных органах полны решимости добиваться справедливости в отношении жертв мошенничества с криптовалютой», — говорится в заявлении прокурора США Рэнди Гроссмана. Мошенничество с криптовалютой привлекает внимание регулирующих органов Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции (DoJ) в последнее время активно занимаются расследованием дел, связанных с криптовалютой. Буквально на этой неделе соучредители BitMEX Дело и Хейс признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. В соответствии с условиями их соглашений о признании вины соучредители согласились выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, «представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления»; Точно так же крипто-кредитная компания BlockFi также выплатила штраф в размере 100 миллионов долларов в рамках урегулирования SEC в этом месяце.

сообщение Основатель BitConnect уличен в крипто-мошенничестве на сумму более 2.4 млрд долларов Появившийся сначала на Cryptoknowmics-Крипто Новостная и Медиа Платформа.

• Коинсмарт. Лучшая в Европе биржа биткойнов и криптовалют.
• Платоблокчейн. Интеллект метавселенной Web3. Расширение знаний. БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП.
• КриптоХок. Альткоин Радар. Бесплатная пробная версия.
• Источник: https://www.cryptoknowmics.com/news/bitconnect-founder-indicated-over-2-4b-crypto-fraud/