Верховная прокуратура Китая нанесла серьезный удар по незаконным операциям с криптовалютами, приговорив Чжао Дуна, основателя RenrenBit и миноритарного акционера Bitfinex, к семи годам тюремного заключения.
Видному деятелю криптовалюты были предъявлены обвинения в ведении незаконных деловых операций и участии в несанкционированной торговле иностранной валютой. Этот шаг подчеркивает продолжающееся подавление Китаем незаконной деятельности в отрасли.
Крипто-внебиржевые нелегальные предприятия
Донг, известный своим значительным влиянием на внебиржевом рынке цифровых активов и являющийся миноритарным акционером Bitfinex, столкнулся с юридическими последствиями, поскольку власти ужесточают меры по борьбе с незаконной криптовалютной деятельностью.
Его предпринимательские начинания, особенно в сфере криптовалют, потерпели неудачу, поскольку Верховная народная прокуратура в сотрудничестве с Государственным валютным управлением преследовала преступления, связанные с валютными операциями.
Приговор Чжао Дуну является частью более широкой кампании китайских властей, в которой освещается серия из восьми дел. Они иллюстрируют приверженность правительства борьбе незаконная финансовая деятельность, особенно имеющая международный масштаб.
Преступления в этих случаях варьируются от мошеннических валютных операций до сложных финансовых афер, что подчеркивает твердую позицию правительства в отношении финансовых нарушений.
Китайские власти тщательно расследовали, отслеживали и раскрывали сложные финансовые операции, уделяя особое внимание счетам, связанным с этими преступлениями. Дело против Чжао Дуна и его сообщников было построено на объективных доказательствах, таких как банковские выписки, записи переговоров, признания и показания свидетелей.
Китай начинает репрессии
Репрессивные меры Китая в отношении такой деятельности проливают свет на возникающие тенденции в валютных преступлениях. Преступники применяют более изощренные методы, в том числе модели «контратаки», когда внутренние и иностранные средства перемещаются независимо, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов.
Использование виртуальных валют и социальных сетей для незаконный Финансовая деятельность ставит новые задачи перед правоохранительными органами.
Верховная народная прокуратура и Государственное валютное управление подчеркивают свою непоколебимую приверженность финансовая безопасность. Эти совместные усилия направлены на создание среды повышенного давления против незаконной трансграничной финансовой деятельности, обеспечивая надежность и целостность финансовой системы Китая.
24 декабря на китайских социальных платформах распространились сообщения, указывающие на обнаружение незаконного банка, использующего криптовалюту для обхода валютного регулирования.
Сюй Сяо, чиновник отделения Государственного валютного управления Циндао, пояснил, что подпольные банки покупали виртуальную валюту, которая затем продавалась через зарубежные торговые платформы для получения необходимой иностранной валюты. Эта деятельность представляет собой незаконный обмен юаней и других иностранных валют.
Сообщается, что в ходе расследования чиновники изъяли цифровые валюты на сумму 28,000 200,000 долларов США, что эквивалентно 2.2 15.8 китайских юаней. Среди конфискованных активов были Tether, Litecoin (LTC) и другие. Незаконная схема включала перемещение средств, превышающих 17 миллиарда долларов (или XNUMX миллиарда китайских юаней) через более тысячи банковских счетов в XNUMX различных регионах.
Binance Free $ 100 (Эксклюзив): Используйте эту ссылку, зарегистрироваться и получить 100 долларов бесплатно и 10% скидку на Binance Futures в первый месяц (terms).
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptopotato.com/renrenbit-founder-sentenced-in-prison-as-china-cracks-down-on-crypto-activities/
- :имеет
- :является
- :куда
- 000
- 1
- 15%
- 17
- 200
- 24
- 8
- a
- Учетные записи
- через
- активно
- деятельность
- администрация
- Принятие
- против
- агентствах
- AI
- Цель
- причислены
- an
- и
- МЫ
- AS
- активы
- Активы
- связанный
- ассоциированных
- At
- Власти
- фон
- Банка
- банковские счета
- Банки
- баннер
- миллиард
- binance
- Бинанс Фьючерс
- Bitfinex
- взрывать
- граница
- Филиал
- шире
- построенный
- бизнес
- by
- байпас
- Кампания
- случаев
- случаев
- проблемы
- расходы
- Китай
- Китаев
- китайский
- китайский юань
- оборотный
- уточнить
- сотрудничество
- совместный
- цвет
- обязательство
- Связь
- комплекс
- Последствия
- содержание
- продолжающийся
- применение суровых мер
- Создайте
- преступления
- Преступники
- трансграничный
- крипто-
- криптовалюта
- валюты
- Валюта
- дело
- Декабрь
- различный
- Интернет
- Цифровой актив
- цифровые валюты
- размеры
- открытие
- домен
- домашняя дела
- вниз
- усилие
- появление
- подчеркивать
- конец
- принуждение
- привлечение
- пользоваться
- обеспечение
- предпринимательский
- Окружающая среда
- Эквивалент
- Evade
- , поскольку большинство сенаторов
- превышение
- обмена
- Эксклюзивные
- сталкиваются
- Сборы
- фигура
- финансовый
- финансовая система
- Фирма
- First
- фокусировка
- Что касается
- иностранный
- иностранная валюта
- иностранная валюта
- основатель
- и мошенническими
- Бесплатно
- от
- средства
- Фьючерсная торговля
- Есть
- выделив
- его
- HTTPS
- нелегальный
- незаконный
- in
- включены
- В том числе
- самостоятельно
- промышленность
- повлиять
- Посвященные
- целостность
- в нашей внутренней среде,
- Мультиязычность
- ходе расследования,
- вовлеченный
- JPG
- известный
- закон
- правоохранительной
- Юр. Информация
- легкий
- такое как
- Litecoin
- Litecoin (LTC)
- LTC
- в основном
- Маржа
- рынок
- Медиа
- методы
- тщательно
- может быть
- небольшая
- Модели
- БОЛЕЕ
- двигаться
- переехал
- движение
- Новые
- Ничто
- цель
- получать
- of
- от
- предлагают
- Официальный представитель в Грузии
- чиновников
- on
- Операционный отдел
- or
- OTC
- Другое
- Другое
- за
- внебиржевой
- за рубежом
- часть
- особенно
- народный
- Платформы
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- разрабатывает
- тюрьма
- видный
- покупка
- ассортимент
- Reading
- Получать
- учет
- районы
- зарегистрироваться
- правила
- регуляторы
- Отчеты
- обязательный
- прочность
- Бег
- мошенничество
- схема
- рассмотрение
- изъяли
- приговоренный
- Серии
- Поделиться
- акционер
- Ангары
- значительный
- Соцсети
- социальные сети
- социальные платформы
- проданный
- твердый
- сложный
- Спонсоров
- позиция
- Область
- отчетность
- такие
- пострадали
- высший
- система
- целевое
- срок
- Tether
- который
- Ассоциация
- Государство
- их
- тогда
- Эти
- они
- этой
- те
- тысяча
- Через
- в
- Торговля
- Торговые платформы
- Сделки
- Тенденции
- неразрешенный
- метро
- нижнее подчеркивание
- незаконное
- недрогнувший
- через
- ценный
- VENTURES
- Виртуальный
- виртуальные валюты
- законопроект
- были
- который
- в
- Свидетель
- сяо
- ВАШЕ
- юань
- зефирнет
- Чжао