Основатель Thodex арестован в Албании

Основателем компании Thodex Фаруком Фатихом Озером был за участие в албанской провинции Валора 31 августа и, как ожидается, будет отправлен обратно в Турцию для суда после первоначального допроса.

Озер — это имя, стоящее за крупной акцией Thodex, которая произошла в Турции в 2021 году. Озер украл более 2 миллионов долларов. Интерпол охотился за ним в течение 17 месяцев с красным уведомлением по запросу Турции.

Арест

Крупный турецкий источник новостей сообщил, что Озер предоставил поддельное удостоверение личности албанской полиции, когда они появились у его двери. Однако он был немедленно взят под стражу, и албанские силы смогли идентифицировать Озера по его удостоверению личности и отпечаткам пальцев.

Министр внутренних дел Албании Бледар Чучи обратился к своему турецкому коллеге Сулейману Сойлу, чтобы уведомить страну об аресте Озера.

На момент написания настоящего доклада албанские силы все еще удерживают Озер. Сообщается, что турецкий Интерпол подтвердил, что он заполнил необходимые документы для возвращения Озера и находится в пути, чтобы забрать его.

По данным турецкой наблюдательной организации MASAK отчеты, Озер имеет три счета на сумму более 13 миллионов долларов. Большая часть его средств хранится в кошельке, принадлежащем криптобирже на Мальте. Турецкие силы разыскивают еще 21 коллаборациониста, и прокуратура требует приговорить всех их к тюремному заключению в общей сложности на 40,564 XNUMX года.

Турецкий юрист, знакомый с иском Thodex, прокомментировал текущий статус дела и — сказал пользователи могут получить компенсацию, если будет доказано, что средства, которые предположительно принадлежат Озеру, принадлежат ему. Только после этого эти средства могут быть конфискованы правоохранительными органами и распределены между пользователями, потерявшими свои вложения.

Мошенничество с Тодексом

Thodex была запущена как локальная биржа в Турции в 2017 году и к 700,000 году насчитывала более 2021 XNUMX пользователей. Она стала первой местной турецкой биржей, расширившейся по всему миру.

В апреле 2021 года операции по выводу средств были внезапно приостановлены. Власти Thodex успокоили своих пользователей, заявив, что приостановка связана с временной ситуацией в компании.

Они сообщили пользователям, что Thodex проходит процесс продажи, который, как ожидается, займет пять дней, и что они смогут продолжить свои транзакции после его завершения. Однако на третий день Озер бежал из страны и взял с собой криптовалюту на сумму более 2 миллионов долларов.

График выше взят из Chainalysis«s Отчет о крипто-преступности за 2022 год. Украденные 2.6 миллиона долларов почти в два раза превышают размер второго по величине лота за год.

Тяжесть атаки мотивированные Турецкие регуляторы внедрят комплексное регулирование криптовалют. Страна заняла первый шаг к созданию полномасштабной регуляторной сети в апреле 2021 года и с тех пор работает над этим.