По данным Би-би-си отчету, столичная полиция конфисковала в Лондоне рекордную сумму в 180 миллионов фунтов стерлингов (250 миллионов долларов), связанную с международным отмыванием денег. 39-летняя женщина, арестованная 24 июня по подозрению в отмывании денег, была опрошена по поводу нового изъятия. Согласно сообщению, женщина была освобождена под залог. Преступления, связанные с криптовалютой, вызывают серьезную озабоченность регулирующих органов во всех странах.
Изъятие криптовалюты является крупнейшим в Великобритании.
«Сегодняшний арест - еще одна важная веха в этом расследовании, которое будет продолжаться в течение нескольких месяцев, пока мы оттачиваем тех, кто находится в центре этой предполагаемой операции по отмыванию денег», - сказал детектив-констебль Джо Райан. Захват является крупнейшим в своем роде в Великобритании после конфискации криптовалюты на сумму 114 миллионов фунтов стерлингов, произведенной 24 июня. Управление по борьбе с экономическими преступлениями Метрополитена конфисковало криптовалюту после проверки разведывательных данных, полученных о передаче преступных активов. Следствие продолжается. Правоохранительные органы не раскрывают, какую криптовалюту изъяли.
Криптовалютные преступления продолжают беспокоить регулирующие органы.
Тот факт, что транзакции, совершаемые с использованием криптовалюты, могут обеспечить большую анонимность отправителям и получателям денег, побуждает преступников использовать криптовалюту для осуществления незаконной деятельности. Как сообщалось ранее, основатели потенциального крупного мошенничества, Africrypt, сталкиваются с растущим давлением, чтобы они обратились к властям, поскольку следователи вникают в одну из крупнейших краж криптовалюты в стране. Южноафриканские регуляторы затягивание правила криптографии после того, как в прошлом году в стране произошло два крупных мошенничества. Первой крипто-аферой была Mirror Trading International, которая, как сообщается, привлекла более 170 миллионов долларов своих клиентов. Финансовые регуляторы во всех странах активно работают над правилами криптографии, чтобы защитить инвесторов.
Источник: https://coinnounce.com/uk-police-seize-250-million-in-cryptocurrencies/
- активно
- Африканская кухня
- среди
- Анонимность
- за участие
- Активы
- BBC
- Крупнейшая
- продолжать
- страны
- Преступление
- преступления
- Криминальное
- Преступники
- крипто-
- Криптографические правила
- Крипто-мошенничество
- криптовалюты
- криптовалюта
- Клиенты
- DID
- Экономические
- всего лишь пяти граммов героина
- финансовый
- First
- следовать
- вперед
- Учредителями
- HTTPS
- нелегальный
- Интеллекта
- Мультиязычность
- ходе расследования,
- Следователи
- Инвесторы
- IT
- закон
- правоохранительной
- Лондон
- основной
- миллиона
- зеркало
- деньги
- Борьбе с отмыванием денег
- месяцев
- Полиция
- давление
- для защиты
- правила
- Регулирующие органы
- отчету
- Мошенничество
- мошенничество
- Воспользоваться
- изъяли
- Южная
- Торговля
- Сделки
- Uk
- женщина
- стоимость
- год